La Polic\u00eda Federal y la Secretar\u00eda de Ingresos Federales de Brasil comenzaron a investigar un nuevo esquema de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal que se est\u00e1 registrando en la frontera entre Paraguay y Brasil. El nuevo sistema fue llamado por las autoridades brasile\u00f1as “d\u00f3lar-cabo”, debido a que las transferencias se realizan a trav\u00e9s de cables.<\/P>
Luciano Flor de Lima, integrante de un grupo especial de la Polic\u00eda Federal que investiga il\u00edcitos contra el sistema financiero de Brasil, entre ellos el lavado de dinero y la evasi\u00f3n impositiva, se\u00f1al\u00f3 a la prensa paraguaya que ellos est\u00e1n investigando la nueva modalidad que est\u00e1n implementando los lavadores en la frontera.<\/P>
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Seg\u00fan Flor de Lima, los involucrados hacen uso de nuevas tecnolog\u00edas \u2013como por ejemplo Internet\u2014, para cometer hechos il\u00edcitos. Se\u00f1al\u00f3 que el nuevo sistema es el tercero que se implementa en la frontera. Al principio, los d\u00f3lares y reales cruzaban el Puente de la Amistad entre Foz de Yguaz\u00fa (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), en camiones y otros veh\u00edculos sin ning\u00fan tipo de control.<\/P>
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Cuando se comenz\u00f3 a combatir dicho esquema, apareci\u00f3 la denominada CC-5 (cuenta circular n\u00famero 5) que fue utilizada para lavar grandes sumas de d\u00f3lares en la frontera. Las cuentas CC-5 fueron creadas para que extranjeros que viven en Brasil pudieran enviar al exterior sus capitales, pero estas cuentas comenzaron a ser utilizadas por brasile\u00f1os para enviar dinero al exterior sin pagar impuestos. Se especula que el dinero, en la mayor\u00eda de los casos, era el resultado de operaciones de corrupci\u00f3n. <\/P>
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Cuando se detect\u00f3 el sistema de CC-5 los lavadores comenzaron a cambiar de sistema. Ahora se realizan transferencias a trav\u00e9s de cuentas corrientes normales. Los lavadores usan varios nombres y los montos manejados en cada operaci\u00f3n no sobrepasan los US$10.000.<\/P>
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Para Flor de Lima, de la Polic\u00eda Federal, este sistema, llamado \u201cd\u00f3lar-cabo\u201d utiliza la tecnolog\u00eda disponible, teniendo en cuenta que a trav\u00e9s de Internet y otros mecanismos se realizan las transferencias.<\/P>
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Seg\u00fan el peri\u00f3dico paraguayo ABC Color, uno de los principales referentes de este nuevo esquema de lavado de dinero en Ciudad del Este es Kassen Hijazi, quien realiza millonarias transferencias de fondos desde casas de cambio clandestinas a cuentas bancarias en diferentes bancos del mundo.<\/P>
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Agrega el peri\u00f3dico que Kassen Hijazi est\u00e1 siendo investigado por el Ministerio P\u00fablico de Paraguay que posee evidencias concretas sobre la actividad ilegal del mismo. Kassen Hijazi fue detenido este a\u00f1o en su casa de cambios clandestina que operaba en la zona c\u00e9ntrica de Ciudad del Este. En la ocasi\u00f3n fueron encontrados all\u00ed cerca de US$500.000 que estaban por ser enviados al Brasil en forma ilegal, pero recuper\u00f3 su libertad y contin\u00faa trabajando.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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