{"id":5634,"date":"2012-10-01T12:53:00","date_gmt":"2012-10-01T12:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-bolivia-e-iran-bajo-la-mirada-del-gafi"},"modified":"2012-10-01T12:53:00","modified_gmt":"2012-10-01T12:53:00","slug":"argentina-bolivia-e-iran-bajo-la-mirada-del-gafi","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-bolivia-e-iran-bajo-la-mirada-del-gafi","title":{"rendered":"Argentina, Bolivia e Ir\u00e1n bajo la mirada del GAFI"},"content":{"rendered":"

La inclusi\u00f3n de Bolivia en la lista negra y de Argentina en la lista gris fueron los elementos m\u00e1s resaltantes de la Reuni\u00f3n Plenaria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y de su filial del cono sur (GAFISUD), que se realiz\u00f3 en Ciudad de M\u00e9xico, entre los d\u00edas 22 y 24 de junio. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los pocos avances de Bolivia en la mejora de su sistema antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) motivaron su inclusi\u00f3n en el reducido grupo de 8 naciones que mantiene deficiencias estrat\u00e9gicas. Sin embargo, el centro de atenci\u00f3n estuvo sobre la revisi\u00f3n de la situaci\u00f3n de Argentina, ya que se cumpl\u00eda el plazo establecido por el organismo para que las autoridades gauchas implementaran mejoras considerables a su estructura ALD \/ CFT. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Al mismo tiempo, el organismo hizo una advertencia a Ir\u00e1n debido a la falta de compromiso del gobierno en la implementaci\u00f3n de los est\u00e1ndares internacionales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Argentina bajo observaci\u00f3n <\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades argentinas en los \u00faltimos meses, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) incluy\u00f3 a Argentina en la llamada lista gris. En lo que va de a\u00f1o las autoridades gauchas aprobaron 26 nuevas regulaciones en materia ALD \/ CFT y el 21 de junio el gobierno promulg\u00f3 la nueva\u00a0 <\/span>Ley Antilavado (26.683), que tipifica el lavado de dinero como delito aut\u00f3nomo en el sistema penal.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, el GAFI reiter\u00f3 que el pa\u00eds sure\u00f1o mantiene deficiencias por lo que debe establecer procesos adecuados para la criminalizaci\u00f3n del financiamiento del terrorismo, confiscar y congelar bienes, aumentar la transparencia del sistema financiero, asegurar el funcionamiento pleno de la Unidad de Inteligencia Financiera, mejorar los requerimientos de reportes, implementar un programa de supervisi\u00f3n adecuado para todo el sector financiero y establecer canales apropiados para la cooperaci\u00f3n internacional.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En una declaraci\u00f3n emitida por el organismo especialmente sobre el caso argentino, se reconocen los esfuerzos legislativos y el compromiso del gobierno, pero se exige un \u201cprogreso substancial\u201d<\/i> con miras a la pr\u00f3xima reuni\u00f3n plenaria del organismo prevista para octubre de este a\u00f1o.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Argentina es miembro del grupo de las 20 naciones m\u00e1s industrializadas (G-20), y justamente esta organizaci\u00f3n fue la que le pidi\u00f3 al GAFI en septiembre de 2009 la creaci\u00f3n de una nueva lista negra. En esa oportunidad, el GAFI emiti\u00f3 un listado de 8 naciones con deficiencias estrat\u00e9gicas (lista negra) y otras 20 que presentaban deficiencias estrat\u00e9gicas pero han desarrollado un plan de trabajo conjunto con el organismo y han expresado un alto nivel de compromiso pol\u00edtico para solventarlas (conocida como \u201clista gris\u201d).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, <\/span>el gobierno argentino, mediante un comunicado oficial, se\u00f1al\u00f3 que \u201cinstitucionalmente no existen en el sistema sancionatorio de GAFI listas negras o grises, sino pa\u00edses dentro de las categor\u00edas <\/i><\/span>\u2018<\/span><\/i>no cooperantes\u2019 o de \u2018bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acci\u00f3n\u2019. En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina\u201d.<\/span><\/i><\/o:p><\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Paraguay comparten con Argentina la lista gris del GAFI, pero el organismo no anunci\u00f3 cambios en su situaci\u00f3n durante esta plenaria.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Bolivia en la lista negra<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Los t\u00e9cnicos del organismo incluyeron a Bolivia en la lista negra de naciones que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en la lucha contra la legitimaci\u00f3n de capitales y el financiamiento del terrorismo y que no han mostrado suficientes progresos para solventar las fallas (Ver tabla anexa).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El organismo internacional se\u00f1ala que aunque Bolivia asumi\u00f3 un compromiso de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFISUD, “no ha hecho suficientes progresos en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n”<\/i> y mantiene ciertas deficiencias estrat\u00e9gicas, entre las que destaca la falta de una adecuada criminalizaci\u00f3n del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, as\u00ed como la escasez de un marco legal que permita identificar y congelar bienes terroristas. Tambi\u00e9n el GAFI se\u00f1al\u00f3 que Bolivia necesita \u201cestablecer una Unidad de Inteligencia Financiera completamente operativa y eficiente\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

El secretario ejecutivo de la Asociaci\u00f3n de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), Marcelo Montero, explic\u00f3 que debido a la decisi\u00f3n del GAFI algunos gobiernos pueden solicitar a sus bancos ser m\u00e1s estrictos con las operaciones relacionadas a Bolivia, a pesar de que la banca del pa\u00eds cumple con las normas internacionales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Mayor presi\u00f3n contra Ir\u00e1n<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En relaci\u00f3n a Ir\u00e1n, que junto con Corea del Norte ocupa la poco prestigiosa posici\u00f3n de honor en la \u201clista negra\u201d, el GAFI anunci\u00f3 que pudiera exigirle a sus miembros medidas m\u00e1s dr\u00e1sticas contra la naci\u00f3n musulmana si para octubre de este a\u00f1o el gobierno iran\u00ed no aplica medidas concretas para mejorar su r\u00e9gimen ALD \/ CFT.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El ente multilateral reafirm\u00f3 su \u201cllamado a los miembros y a todas las jurisdicciones para que alerten a sus instituciones financieras, para que le den una atenci\u00f3n especial a las relaciones de negocios y transacciones relacionadas con Ir\u00e1n, incluyendo a las compa\u00f1\u00edas iran\u00edes y a las instituciones financieras\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

GAFI sigue instando a las jurisdicciones para que se protejan contra la utilizaci\u00f3n de las relaciones de corresponsal\u00eda para eludir o evadir las contramedidas y las pr\u00e1cticas de mitigaci\u00f3n de riesgos y tener en cuenta los riesgos de LD \/ FT al considerar las solicitudes de las instituciones financieras iran\u00edes para abrir sucursales y filiales en su jurisdicci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las advertencias sobre los riesgos de Corea del Norte no fueron muy diferentes, pero a diferencia de Ir\u00e1n, el GAFI ratific\u00f3 su disposici\u00f3n a ayudar al pa\u00eds asi\u00e1tico a implementar medidas que le permitan fortalecer su sistema ALD \/ CFT.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Corrupci\u00f3n y tr\u00e1fico humano<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Durante la sesi\u00f3n plenaria, el GAFI present\u00f3 la gu\u00eda titulada \u201cMedidas Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Inclusi\u00f3n Financiera<\/a>\u201d<\/strong> (disponible en Ingl\u00e9s), en la cual destaca que la implementaci\u00f3n de medidas para combatir la legitimaci\u00f3n no debe ser un impedimento para la inclusi\u00f3n de negocios leg\u00edtimos y de individuos al sistema financiero formal.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el GAFI anunci\u00f3 la pronta publicaci\u00f3n de dos documentos de trabajo: en uno analiza la relaci\u00f3n entre corrupci\u00f3n y lavado de dinero, que tendr\u00e1 como principal objetivo servir de base para el an\u00e1lisis y la elaboraci\u00f3n de las mejores pr\u00e1cticas para enfrentar estos delitos; el otro documento es sobre tr\u00e1fico y contrabando de personas, en el que describen el flujo de dinero relacionado a estos delitos, las banderas rojas y los pa\u00edses relacionados a estos grupos criminales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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