Habilitaci\u00f3n significa m\u00e1s gasto<\/STRONG> <\/P>
\nEn el estado actual, los NSMs est\u00e1n obligados a registrarse con Impuestos y Aduanas de Su Majestad (por sus siglas en ingl\u00e9s, HMRC). La nueva propuesta obligar\u00eda a los negocios a solicitar la habilitaci\u00f3n, lo que implicar\u00eda una \u201cprueba de idoneidad y aptitud\u201d como lo requiere la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero de la Uni\u00f3n Europea. <\/P>
\n
Esto significa que los NSMs tendr\u00edan que cumplir ciertos criterios de diferente rigurosidad para obtener una habilitaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n significa mayores costos para los negocios \u2013 que tendr\u00edan que pagar para la realizaci\u00f3n de las revisiones \u2013 afectando potencialmente a los operadores m\u00e1s peque\u00f1os.<\/P>
\n
Lady Olga Maitland, Directora Ejecutiva de la Asociaci\u00f3n de Redes de Transferencia de Dinero del Reino Unido, dijo que espera que los sectores privado y p\u00fablico puedan lograr un equilibrio mediante el proceso de consulta que alivie la carga de las denominadas operaciones \u201cfamiliares\u201d.<\/P>
\n
\u201cTendremos que encontrar una forma de mantener a los peque\u00f1os operadores dentro del esquema regulatorio\u201d, dijo.<\/P>
\n
No m\u00e1s supervisi\u00f3n \u201cligera\u201d<\/STRONG> <\/P>
\nOtro tema analizado en el documento de consulta es el nivel preocupante de incumplimientos en el sector.<\/P>
\n
El documento menciona que en el 2005, el 45 por ciento de los NSMs visitados por la HMRC omiti\u00f3 implementar al menos uno de los controles antilavado de dinero requeridos.<\/P>
\n
Otra tendencia alarmante es la disminuci\u00f3n constante en el reporte de actividad sospechosa dentro de la industria, lo que no se corresponde con el incremento significativo de los informes de actividad sospechosa presentados por todas las dem\u00e1s instituciones financieras en el Reino Unido.<\/P>
\n
La HMRC atribuye esto, en parte, a un enfoque \u201cligero\u201d para regular, lo que permiti\u00f3 a la industria adaptarse a las obligaciones a cumplir. En el futuro, sin embargo, la agencia dijo que aplicar\u00e1 m\u00e1s control \u201cahora que el r\u00e9gimen ha tenido tiempo de adaptarse\u201d.<\/P>
\n
Pero podr\u00eda ser que la industria necesite m\u00e1s gu\u00edas, dijo Lady Olga, agregando que ha habido poca actividad de la agencia hasta ahora. La agencia no cuenta con el personal necesario. <\/P>
\n
El documento analiza esto tambi\u00e9n, solicitando opiniones del sector sobre las formas de mejorar sus esfuerzos actuales.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Natasha Brightnbright@moneylaundering.comEl Reino Unido propuso reforzar la supervisi\u00f3n de los 3.200 negocios de servicios monetarios en el pa\u00eds, una […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5640","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms\",\"name\":\"Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2011-07-01T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"2 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms","name":"Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2011-07-01T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-propone-amplios-cambios-regulatorios-para-los-nsms#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5640"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5640"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}