Estados Unidos extender\u00e1 sus operaciones de lucha contra el lavado de dinero hasta la zona de la Triple Frontera que conforman en Sudam\u00e9rica Argentina, Brasil y Paraguay. Las autoridades de EE.UU. est\u00e1n preocupadas por el lavado de dinero en la zona a trav\u00e9s del comercio y crear\u00e1 unidades especiales para que los pa\u00edses compartan informaci\u00f3n detallada sobre sus transacciones de importaci\u00f3n-exportaci\u00f3n.<\/P>
Las agencias de ley tradicionalmente se han enfocado en el lavado de dinero a trav\u00e9s de bancos y otras instituciones financieras. Sin embargo, el uso del comercio para mover dinero sucio de un pa\u00eds a otro es una t\u00e9cnica de vieja data para los lavadores y que, seg\u00fan los investigadores, sigue en boga.<\/P>
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Es as\u00ed como el gobierno de EE.UU. decidi\u00f3 establecer tres unidades de transparencia comercial (trade transparency units, TTU) para combatir el lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio\u2014y otros delitos financieros\u2014 en cada uno de los pa\u00edses que conforman la zona conocida como la Triple Frontera (delimitada por Puerto Iguaz\u00fa, en Argentina; Foz do Iguaz\u00fa, en Brasil; y Ciudad del Este, en Paraguay).<\/P>
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\u201cVemos el lavado de dinero basado en el comercio como una amenaza que crece y como un mecanismo por el cual los delincuentes pueden casi por completo evitar el sistema financiero para lavar dinero\u201d, dijo Dean Boyd, vocero de agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s), que supervisa la creaci\u00f3n de estas unidades.<\/P>
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La clave es el intercambio de informaci\u00f3n<\/STRONG> <\/P> La base del programa es el intercambio de informaci\u00f3n sobre comercio exterior entre los pa\u00edses donde operan estas unidades y EE.UU., para reconocer todas las incoherencias y determinar si se est\u00e1 lavando dinero o se est\u00e1 cometiendo alg\u00fan otro tipo de delito. El criterio que sirve de cimiento para los controles es que el valor de la mercader\u00eda que sale de un pa\u00eds debe ser equivalente al valor de la mercader\u00eda que entra a otro pa\u00eds.<\/P> Otra clave de esta iniciativa es un programa inform\u00e1tico que busca discrepancias entre la informaci\u00f3n de las exportaciones e importaciones. Tambi\u00e9n puede vincular exportadores con importadores y bienes. <\/P> EE.UU. ha provisto a los tres pa\u00edses fondos para ayudar a comprar computadoras y el programa inform\u00e1tico, conocido como DARTT, y para ayudar a entrenar al personal de las unidades de cada pa\u00eds. <\/P> Los pa\u00edses que participan del programa podr\u00e1n utilizar estas unidades como una valiosa herramienta para acceder a informaci\u00f3n de EE.UU., identificar e investigar individuos y compa\u00f1\u00edas que lavan dinero o cometen fraude en las operaciones de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n. Por ejemplo, los pa\u00edses pueden acceder a los datos de exportaci\u00f3n de EE.UU. y compararlos con sus datos de importaci\u00f3n y ver qu\u00e9 exactamente se est\u00e1 importando, qu\u00e9 se est\u00e1 contrabandeando, y otros tipos de anomal\u00edas.<\/P> Colombia como conejillo de indias<\/STRONG><\/P> A principios de 2005, ICE colabor\u00f3 con el gobierno de Colombia para establecer la primer TTU fuera de Estados Unidos, y a fines de 2005 y principios de 2006, recibi\u00f3 US$750.000 del Departamento de Estado y US$1,5 millones del Departamento del Tesoro para establecer, equipar y poner en condiciones operativas a las TTU en Argentina, Brasil y Paraguay.<\/P> Anne W. Patterson, secretaria adjunta del Estado para la oficina de Narc\u00f3ticos Internacionales dijo que el programa piloto en Colombia \u201cdemostr\u00f3 v\u00ednculos directos entre el lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio y la organizaci\u00f3n terrorista FARC\u201d, cuando present\u00f3 el Informe Estrat\u00e9gico sobre el Control Internacional de Narc\u00f3ticos (INCSR) a principios de marzo. <\/P> \u201cLa experiencia con Colombia fue excelente, los ayud\u00f3 a identificar la evasi\u00f3n de millones de d\u00f3lares en aduanas, y algunos esquemas gigantescos de lavado en donde se exportaba oro a Estados Unidos a un valor absurdamente inflado\u201d, dijo Boyd. Una de las razones por las cuales los delincuentes estaban haciendo esto en Colombia era para reclamar subsidios a las exportaciones y estafar al gobierno Colombiano.<\/P> Las unidades TTU ser\u00e1n operadas por los distintos pa\u00edses, y de acuerdo con Boyd en cierto sentido ya se encuentran en operaci\u00f3n ya que ICE ha estado intercambiando informaci\u00f3n y proveyendo material para su funcionamiento. \u201cDurante 2005, hemos trabajado con Argentina, Brasil y Paraguay intercambiando informaci\u00f3n y proveyendo equipos, computadoras, software y entrenamiento\u201d.<\/P> Problemas en la triple frontera son de larga data<\/STRONG><\/P> Desde hace tiempo EE.UU. considera que la zona de la Triple Frontera es utilizada para recaudar fondos para grupos isl\u00e1micos radicales y las autoridades estadounidenses y de varios pa\u00edses de la regi\u00f3n tambi\u00e9n estiman que esta zona es uno de los centros de contrabando m\u00e1s activo de Am\u00e9rica del Sur, donde se generan anualmente miles de millones de d\u00f3lares procedentes del tr\u00e1fico de armas, el contrabando de drogas il\u00edcitas, la falsificaci\u00f3n, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y otros delitos.<\/P> Seg\u00fan Boyd, \u201cla zona de la triple frontera fue elegida para poner en marcha este programa debido a que ICE estima que este tipo de unidades puede ayudar a combatir algunos de los problemas financieros, contrabando de mercader\u00edas y divisas y por todo el dinero sucio que se genera en la zona, pero eso es s\u00f3lo uno de varios aspectos\u2026 b\u00e1sicamente estos gobiernos nos contactaron y expresaron inter\u00e9s en participar en el programa\u201d.<\/P> Expansi\u00f3n de unidades por el mundo<\/STRONG> <\/P> ICE ya ha recibido solicitudes de una enorme cantidad de pa\u00edses para poner en funcionamiento estas unidades. \u201cEstamos superados por solicitudes de otros pa\u00edses, \u00e9stos reconocen que estas unidades pueden ser una poderosa herramienta\u201d.<\/P> Las TTU en estos tres pa\u00edses investigar\u00e1n y apuntar\u00e1n tambi\u00e9n a los sistemas alternativos de env\u00edo de remesas; la financiaci\u00f3n del terrorismo; el contrabando; la evasi\u00f3n impositiva y otros delitos. <\/P> \u201cPara nosotros, es un concepto muy importante porque estas unidades de transparencia no s\u00f3lo nos ayudar\u00e1n para combatir el crimen transnacional tal como el lavado de dinero sino tambi\u00e9n el fraude en el comercio\u201d, dijo Marcos Vinicius Pinta Gama, jefe de la unidad de Crimen Transnacional del Ministerio P\u00fablico de Brasil.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Estados Unidos extender\u00e1 sus operaciones de lucha contra el lavado de dinero hasta la zona de la Triple Frontera que […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5644","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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