{"id":5657,"date":"2005-10-25T04:00:00","date_gmt":"2005-10-25T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tres-directores-renuncian-al-great-florida-bank"},"modified":"2005-10-25T04:00:00","modified_gmt":"2005-10-25T04:00:00","slug":"tres-directores-renuncian-al-great-florida-bank","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tres-directores-renuncian-al-great-florida-bank","title":{"rendered":"Tres directores renuncian al Great Florida Bank"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Por Selina Rom\u00e1n<\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN style=\"mso-ansi-language: EN-US\"><A href=\"mailto:sroman@moneylaundering.com\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">sroman@moneylaundering.com<\/SPAN><\/A><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Tres importantes directores del Great Florida Bank presentaron sus renuncias un mes despu\u00e9s de que su regulador federal ordenara que tomara medidas para corregir sus laxos controles de lavado de dinero.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>La Corporaci\u00f3n Federal de Seguros de Dep\u00f3sitos de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, FDIC) <U><SPAN style=\"COLOR: blue\"><A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=682\">cit\u00f3<\/A><\/SPAN><\/U><SPAN style=\"COLOR: blue\"> <\/SPAN>al banco de dos a\u00f1os de antig\u00fcedad en una orden de cesar y desistir por falencias en casi todos los componentes de su programa de cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario (LSB) y, entre otras cosas, por operar \u201csin la supervisi\u00f3n efectiva de la junta de directores\u201d.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>La orden, fechada el 17 de noviembre, oblig\u00f3 al banco a que capacitara a todos sus empleados \u2013 incluyendo a los ejecutivos, directores y mensajeros \u2013 y oblig\u00f3 a la junta a que supervisara la revisi\u00f3n e implementaci\u00f3n de sus pol\u00edticas escritas de cumplimiento con la LSB y a que aprobara sus procedimientos de capacitaci\u00f3n.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Los funcionarios del banco calificaron a las renuncias presentadas el 20 de diciembre como \u201cuna coincidencia\u201d.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>\u201cCiertamente, ellas no estaban relacionadas con la orden de cesar y desistir\u201d, dijo el vocero del banco T.L.Brown.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Mitchell Mandler, abogado de Miami que trabaja en Becker &amp; Poliakoff; Joseph Lacher, ex presidente de Bell South, y Susana Ibarguen, ex integrante del Bank of New York, renunciaron en una reuni\u00f3n de la junta, seg\u00fan el banco.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El Great Florida \u2013 reconocido como uno de los bancos comunitarios de crecimiento m\u00e1s r\u00e1pido del estado, con US$1.400 millones en activos y 220 empleados \u2013 inform\u00f3 las renuncias en un formulario 8-K presentado el 27 de diciembre ante la FDIC.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>El banco public\u00f3 la novedad en su sitio en Internet el 19 de enero.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>\u201cA\u00fan cuando los miembros de la junta renunciaron, los accionistas, reguladores y otros podr\u00edan hacerlos responsables por las infracciones ocurridas durante el ejercicio de sus cargos\u201d, dijo Kathleen Hamm, directora gerente de la divisi\u00f3n de valores de Promontory Financial Group.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Sin embargo, Brown dijo que los directores, que hab\u00edan asumido sus cargos en el banco desde su creaci\u00f3n en 2004, renunciaron por la creciente presi\u00f3n para \u201cdarle m\u00e1s tiempo\u201d a la junta.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Esa presi\u00f3n se aplica a las juntas \u201cen general\u201d, agreg\u00f3 Brown. \u201cNuestra compa\u00f1\u00eda no es el \u00fanico caso\u201d.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El banco, que todav\u00eda cuenta con 10 directores, \u201cno tiene planes inmediatos para cubrir las tres vacantes\u201d, dijo Brown.<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>\u201cLos reemplazantes ser\u00e1n designados en la pr\u00f3xima elecci\u00f3n\u201d, dijo.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><B style=\"mso-bidi-font-weight: normal\"><SPAN style=\"mso-ansi-language: EN-US\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Selina Rom\u00e1nsroman@moneylaundering.com &nbsp; Tres importantes directores del Great Florida Bank presentaron sus renuncias un mes despu\u00e9s de que su 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