{"id":5658,"date":"2010-01-19T05:00:00","date_gmt":"2010-01-19T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-podra-solicitar-informacion-financiera-irani-a-bancos-extranjeros"},"modified":"2010-01-19T05:00:00","modified_gmt":"2010-01-19T05:00:00","slug":"fincen-podra-solicitar-informacion-financiera-irani-a-bancos-extranjeros","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-podra-solicitar-informacion-financiera-irani-a-bancos-extranjeros","title":{"rendered":"FinCEN podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n financiera iran\u00ed a bancos extranjeros"},"content":{"rendered":"

Por Colby Adams.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos finaliz\u00f3 este mi\u00e9rcoles la regulaci\u00f3n mediante la cual le exige a los bancos estadounidenses que le soliciten a las instituciones financieras extranjeras con las que mantienen relaciones de corresponsal\u00eda informaci\u00f3n sobre las cuentas relacionadas con individuos o empresas iran\u00edes, cuando las autoridades as\u00ed lo exijan. \"\"<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La nueva norma se mantuvo muy similar a la propuesta presentada en abril, la cual fue bienvenida por los bancos pero criticada por algunos legisladores estadounidenses que la consideran muy d\u00e9bil para ser efectiva. La regulaci\u00f3n precisa c\u00f3mo la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) puede pedirles a las entidades bancarias estadounidenses que tengan informaci\u00f3n de sus corresponsales sobre las transacciones relacionadas a Ir\u00e1n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La informaci\u00f3n, que incluir\u00eda un per\u00edodo de tres meses de transacciones de la instituci\u00f3n extranjera, ser\u00eda utilizada por FinCEN como parte de los esfuerzos de inteligencia que apuntan a la red financiera global iran\u00ed. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Bajo la Ley Integral de Sanciones, Rendici\u00f3n de Cuentas y Desinversi\u00f3n de Ir\u00e1n de 2010 (CISADA por sus sigla en ingl\u00e9s), el FinCEN tiene la opci\u00f3n de requerir que los bancos de EE.UU. auditen a sus contrapartes extranjeras, certifiquen que no tienen relaciones con Ir\u00e1n o que solamente pregunten si mantienen alguna relaci\u00f3n con individuos o empresas iran\u00edes.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Steve Hudak, vocero del organismo regulador, no quiso comentar en un aspecto espec\u00edfico de la norma, pero afirm\u00f3 que FinCEN \u201cintent\u00f3 crear la mejor regulaci\u00f3n posible”.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

En los casos en que las instituciones financieras extranjeras no quieran revelar si tienen o no cuentas relacionadas a Ir\u00e1n, los bancos de Estados Unidos tendr\u00e1n que notificar esta negativa al FinCEN, pero no estar\u00e1n obligados a finalizar su relaci\u00f3n comercial con la entidad for\u00e1nea.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

“Incluso en las situaciones en las cuales un banco extranjero no responda la solicitud hecha por su corresponsal estadounidense, es informaci\u00f3n ser\u00e1 todav\u00eda muy valiosa”<\/span><\/i>, porque pudiera generar el departamento del tesoro imponga restricciones a las cuentas de corresponsal\u00eda utilizadas para apoyar las actividades del gobierno iran\u00ed, indic\u00f3 un comunicado de FinCEN.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Venezolanos en la mira<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Como es de esper\u00e1rselo, los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras de los pa\u00edses que mantienen m\u00e1s relaciones comerciales con ir\u00e1n ser\u00e1 los primeros en la lista de los investigadores estadounidenses. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cVenezuela es el primer target de Latinoam\u00e9rica. Los bancos y entidades venezolanas que mantienen cuentas en Estados Unidos deben ir prepar\u00e1ndose, deben decidir si entregar\u00e1n la informaci\u00f3n en caso de que les sea solicitada o si asumen el riesgo de no atender la solicitud de su banco corresponsal\u201d,<\/span><\/i> indic\u00f3 un oficial de cumplimiento de una instituci\u00f3n con sede en Nueva York.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cTodo depender\u00e1 del volumen de negocios que tengan con sujetos o empresas iran\u00edes designados bajo la CISADA, pero no colaborar con las autoridades estadounidenses puede ser mucho m\u00e1s riesgoso y puede producir el cierre de sus cuentas en EE.UU., lo cual los obligar\u00eda a buscar otro centro financiero internacional\u201d,<\/span><\/i> indic\u00f3 el experimentado funcionario bancario, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el 2010, el Red Cell intelligence Group emiti\u00f3 un reporte con 45 bancos internacionales que intencionalmente han ayudado a entidades iran\u00edes sancionadas a tener acceso a d\u00f3lares estadounidenses, euros, libras brit\u00e1nicas y yens, violando as\u00ed las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Ese reporte afirma que dos bancos de Turqu\u00eda -T\u00fcrkiye Halk Bankasi y T\u00fcrkiye is Bankasi- sostienen relaciones con el Export Development Bank of Ir\u00e1n (EDBI), entidad que es due\u00f1a del Banco <\/span>Internacional de Desarrollo, que tiene sede en Caracas (Venezuela). El Departamento del Tesoro incluy\u00f3 en su lista negra al EDBI de su subsidiaria venezolana en octubre de 2008.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En mayo de 2011, Estados Unidos <\/span>impuso sanciones a Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) y a otras 6 empresas internacionales de hidrocarburos por actividades que apoyan el sector energ\u00e9tico de Ir\u00e1n, violando as\u00ed las restricciones comerciales impuestas al pa\u00eds isl\u00e1mico desde 1996.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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