Gianluca Esp\u00f3sito es el titular de la secci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos del Consejo de Europa (CoE) en Estrasburgo, Francia. Antes de comenzar a trabajar en el CoE hace 10 a\u00f1o,. Esp\u00f3sito trabaj\u00f3 como abogado defensor penal. <\/EM><\/P>\u00bfQu\u00e9 est\u00e1 haciendo el Consejo de Europa para combatir el lavado de dinero? <\/P>
\n
El CoE establece est\u00e1ndares internacionales contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/P>
\n
Utilizando el sistema de evaluaci\u00f3n mutua y presi\u00f3n entre los pa\u00edses, el Comit\u00e9 de Expertos Selectos sobre la Evaluaci\u00f3n de las Medidas Antilavado de Dinero del CoE (por sus siglas en ingl\u00e9s, MONEYVAL) revisa las leyes y pr\u00e1cticas antilavado y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo aplicadas por los estados miembros que no son integrantes del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). <\/P>
\n
El objetivo del MONEYVAL es armonizar las medidas legales, financieras y punitivas en esos estados miembro, apoy\u00e1ndose en los est\u00e1ndares internacionales m\u00e1s importantes. El comit\u00e9 tambi\u00e9n asiste a los estados miembros en la reforma de sus leyes y en las medidas de implementaci\u00f3n. <\/P>
\n
\u00bfQu\u00e9 asistencia espec\u00edfica da el Consejo de Europa a los pa\u00edses miembros? <\/P>
\n
Sobre la base de cada caso, a pedido de los estados miembros, el CoE brinda asistencia bilateral y recursos para implementar las regulaciones y brindar capacitaci\u00f3n a los funcionarios participantes. <\/P>
\n
MOLI-RU, que es el proyecto antilavado de dinero del CoE en la Federaci\u00f3n Rusa, tiene el objetivo de fortalecer el Servicio Federal para Monitoreo Financiero de la Federaci\u00f3n Rusa, que es la instituci\u00f3n central del sistema antilavado de la Federaci\u00f3n.
De manera similar, el proyecto contra el lavado de dinero en Ucrania, (MOLI-UA) colabora con el Departamento Estatal para Monitoreo Financiero de Ucrania, y ha contribuido para que Ucrania fuera eliminado de la lista de pa\u00edses y territorios no cooperadores (por sus siglas en ingl\u00e9s, NCCT) del GAFI.<\/P>
\n
Los programas MOLI se concentran en temas como: <\/P>
\n
–Legislaci\u00f3n y asesoramiento de pol\u00edticas
–Establecimiento de contactos internacionales
–Visitas de estudio y capacitaci\u00f3n
–Entrega de software especializado
–Evaluaci\u00f3n de necesidades de capacitaci\u00f3n. <\/P>
\n
El impacto m\u00e1s importante de estos programas fue la creaci\u00f3n institucional, la redacci\u00f3n y adopci\u00f3n de legislaci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n internacional. <\/P>
\n
Muchos otros estados miembros se benefician con programas similares.<\/P>
\n
\u00bfQu\u00e9 impacto tendr\u00e1 en las instituciones financieras la pr\u00f3xima convenci\u00f3n de la CoE sobre lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo? <\/P>
\n
Bajo la nueva convenci\u00f3n, los estados miembros tendr\u00e1n autoridad para obtener informaci\u00f3n de los bancos locales a fin de determinar si una persona f\u00edsica o jur\u00eddica es titular o beneficiaria de cuentas en ese banco, as\u00ed como tambi\u00e9n obtener informaci\u00f3n sobre esas cuentas. <\/P>
\n
Las autoridades en los estados miembros tambi\u00e9n podr\u00e1n obtener informaci\u00f3n sobre cuentas bancarias espec\u00edficas, incluyendo la actividad de la cuenta durante un per\u00edodo de tiempo determinado. <\/P>
\n
\u00bfDe todos los temas que ha manejado usted, cu\u00e1l fue el m\u00e1s problem\u00e1tico?<\/P>
\n
El problema m\u00e1s complicado se presenta en el \u00e1rea de la cooperaci\u00f3n internacional y en la definici\u00f3n de reglas comunes que puedan acordar todos los estados \u2013 con sus culturas, tradiciones y pr\u00e1cticas legales diferentes. <\/P>
\n
Por ejemplo, la nueva convenci\u00f3n contra el lavado de dinero crear\u00e1 la oportunidad para que algunos estados miembros soliciten informaci\u00f3n sobre cuentas bancarias y transacciones de instituciones financieras no bancarias. Esto s\u00f3lo ser\u00e1 posible en algunos estados miembros. <\/P>
\n
La nueva convenci\u00f3n tambi\u00e9n obligar\u00e1 a los estados miembros a cooperar internacionalmente en las denominadas \u201cconfiscaciones civiles\u201d, que son desconocidas en algunas jurisdicciones europeas. <\/P>
\n
\u00bfCu\u00e1l considera que ha sido su mayor \u00e9xito?<\/P>
\n
Se han logrado dos \u00e9xitos importantes en los \u00faltimos a\u00f1os, que no son mis propios \u00e9xitos, sino de todo el Consejo de Europa y sus estados miembros: <\/P>
\n
– La pr\u00f3xima convenci\u00f3n contra el lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, que contiene las medidas m\u00e1s avanzadas para combatir estos fen\u00f3menos; y <\/P>
\n
– La consolidaci\u00f3n del MONEYVAL como un reconocido mecanismo efectivo antilavado y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo regional de estructura similar al GAFI. <\/P>
\n
\u00bfC\u00f3mo ve el futuro del antilavado en Europa?<\/P>
\n
Todos los estados europeos, la Uni\u00f3n Europea y el Consejo de Europa han desarrollado un marco legal legislativo importante contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/P>
\n
Sin embargo, todav\u00eda queda mucho por hacer en t\u00e9rminos de implementaci\u00f3n de estas medidas \u2013 la ratificaci\u00f3n de tratados no es suficiente. <\/P>
\n
Los estados necesitan asegurar que los profesionales y funcionarios tienen las capacidades y equipamientos t\u00e9cnicos necesarios para implementar la legislaci\u00f3n. <\/P>
\n
Por ejemplo, la nueva convenci\u00f3n obligar\u00e1 a los estados miembros a establecer unidades de inteligencia financiera o UIFs. Estas UIFs necesitar\u00e1n estar equipadas \u2013 en t\u00e9rminos de capacitaci\u00f3n y regulaciones administrativas, as\u00ed como tambi\u00e9n de recursos humanos y materiales \u2013 para solicitar, recibir, analizar y distribuir la informaci\u00f3n financiera referida a fondos sospechosos y posible financiamiento del terrorismo. <\/P>
\n
–Gianluca Esp\u00f3sito fue orador en la D\u00e9cima Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero celebrada en South Florida, entre el 2 y el 4 de marzo de 2005.<\/EM><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Gianluca Esp\u00f3sito es el titular de la secci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos del Consejo de Europa (CoE) en Estrasburgo, Francia. Antes […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5663","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Convenci\u00f3n del Consejo de Europa establece nuevos est\u00e1ndares antilavado | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Convenci\u00f3n del Consejo de Europa establece nuevos est\u00e1ndares antilavado | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado\",\"name\":\"Convenci\u00f3n del Consejo de Europa establece nuevos est\u00e1ndares antilavado | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2011-10-07T15:42:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Convenci\u00f3n del Consejo de Europa establece nuevos est\u00e1ndares antilavado\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Convenci\u00f3n del Consejo de Europa establece nuevos est\u00e1ndares antilavado | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Convenci\u00f3n del Consejo de Europa establece nuevos est\u00e1ndares antilavado | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado","name":"Convenci\u00f3n del Consejo de Europa establece nuevos est\u00e1ndares antilavado | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2011-10-07T15:42:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=convencion-del-consejo-de-europa-establece-nuevos-estandares-antilavado#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Convenci\u00f3n del Consejo de Europa establece nuevos est\u00e1ndares antilavado"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5663"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5663"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}