Brian Monroe.<\/A> <\/P>El Bank of New York Mellon (BONY) lleg\u00f3 a un acuerdo en una demanda civil por US$22.500 millones iniciada por el gobierno ruso por las acciones de una empleada corrupta del banco que lav\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares, seg\u00fan una declaraci\u00f3n publicada por el ministerio de finanzas de Rusia.<\/P>
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El banco acord\u00f3 pagar la suma de US$14 millones para dar por finalizada la demanda, que fue iniciada por Rusia para recuperar el dinero de impuestos que reclamaba se le adeudaba y las sanciones de acuerdo con la Ley Chantaje Influenciado y Organizaciones Corruptas (RICO, por sus siglas en ingl\u00e9s) de los EE.UU. <\/P>
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El acuerdo fue calificado por el gobierno ruso como de honorarios de abogados. El Bank of New York tambi\u00e9n acord\u00f3 restituir una l\u00ednea de cr\u00e9dito de US$400 que puede ser utilizada para financiar importaciones y exportaciones, declar\u00f3 ante el parlamento el ministro de finanzas ruso Aleksei Kudrin, seg\u00fan un informe del New York Times.<\/P>
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Los US$14 millones parece una \u201ccifra simb\u00f3lica\u201d para que el Bank of New York se libre del caso, indic\u00f3 Thomas Walker, abogado que asesora en casos vinculados con la Ley RICO en la firma de abogados Cosho Humphrey LLP, en Boise, estado de Idaho. Al tener Rusia acceso a un poderoso banco estadounidense a trav\u00e9s del pr\u00e9stamo, el acuerdo es \u201cfavorable para ambas partes\u201d. El banco incluso podr\u00eda recuperar los US$14 millones en intereses y honorarios sobre el pr\u00e9stamo. \u201cEs un buen acuerdo para el banco\u201d, asever\u00f3 Walker.<\/P>
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Por su parte, Kudrin se\u00f1al\u00f3 que la l\u00ednea de cr\u00e9dito de US$400 millones es solamente un \u201cacto de buena voluntad\u201d y no est\u00e1 vinculada formalmente al acuerdo. \u201cNo est\u00e1 relacionada con los costos judiciales del caso, y no es una admisi\u00f3n de culpabilidad\u201d, inform\u00f3 cit\u00e1ndolo el New York Times.<\/P>
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Millonaria demanda<\/STRONG><\/P>
\nEl Servicio Federal Ruso de Aduanas demand\u00f3 a la instituci\u00f3n financiera en la suma de US$22.500 millones en mayo de 2007, alegando que el banco hab\u00eda impedido que cobrara impuestos sobre US$7.500 millones transferidos ilegalmente fuera del pa\u00eds por una empleada corrupta en la d\u00e9cada del \u201990. Rusia solicit\u00f3 un monto por da\u00f1os por el triple de ese valor. Seg\u00fan la ley RICO, los demandantes pueden demandar a quienes infringen la ley por hasta el triple del monto supuestamente perdido a manos de la corrupci\u00f3n. <\/P>
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Los representantes del BONY han reiterado que la demanda judicial carec\u00eda de m\u00e9rito y en una conferencia de prensa realizada en abril de 2008 declararon que si Rusia ganaba la demanda solo podr\u00eda embargar \u201cunos pocos escritorios y sillas\u201d de la oficina rusa del banco. <\/P>
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En la demanda, el Servicio de Aduanas Ruso ped\u00eda una compensaci\u00f3n por los ingresos por derechos aduaneros que hab\u00eda perdido despu\u00e9s de que la ex empleada del BONY Lucy Edwards transfiriera ilegalmente m\u00e1s de US$7.000 millones a Rusia y otros pa\u00edses. Edwards viv\u00eda en Londres y trabajaba para la divisi\u00f3n de Europa del Este del banco. <\/P>
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Los problemas surgieron para el banco en 1999, cuando los investigadores federales de los EE.UU. dijeron que Edwards y su marido Peter Berlin, un empresario ruso, hab\u00edan ayudado a lavar fondos del banco ruso Depozitarno Kliringovy Bank a trav\u00e9s de cuentas en el Bank of New York.<\/P>
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En julio de 2006, ambos fueron condenados a seis meses de prisi\u00f3n domiciliaria y a cinco a\u00f1os de libertad condicional, adem\u00e1s de la restituci\u00f3n de fondos y la aplicaci\u00f3n de multas, como parte de un acuerdo de culpabilidad.<\/P>
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En la demanda civil actual, ambas partes reconocieron los peligros de tratar de argumentar los m\u00e9ritos y la elasticidad de las \u201cdif\u00edciles y complejas\u201d leyes RICO de los EE.UU. ante un juez ruso, dijo Greg Baldwin, socio de la firma de abogados Holland & Knight en Miami. Baldwin agreg\u00f3 que a\u00fan cuando se hubiere pronunciado una sentencia a favor de cualquiera de las partes, habr\u00eda sido apelada y el juicio hubiera durado a\u00f1os. <\/P>
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Larga y costosa batalla judicial<\/STRONG><\/P>
\nEl Bank of New York y Rusia podr\u00edan f\u00e1cilmente haber gastado \u201cmillones de d\u00f3lares al mes\u201d en honorarios legales, gastos de viajes y traducciones que hubieran escalado a\u00fan m\u00e1s si el juez ordenaba un juicio, afirm\u00f3 Baldwin. Y si el banco perd\u00eda el caso, a\u00fan si los EE.UU. no cumpl\u00edan con la sentencia, podr\u00eda haberse encontrado \u201clitigando en 25 pa\u00edses distintos\u201d, cuando Rusia tratara de confiscar bienes del Bank of New York en otras jurisdicciones. \u201cEstos elementos me parecen razones muy convincentes para llegar a un acuerdo amigable en el caso\u201d, indic\u00f3 Baldwin. <\/P>
\n
Cualquier otro fallo judicial financiero que hubiera recibido el banco ser\u00eda sumado a la multa de US$38 millones que la instituci\u00f3n pag\u00f3 en noviembre de 2005 en un acuerdo de no enjuiciamiento celebrado con fiscales federales de los Distritos Este y Sur de Nueva York por fallas de cumplimiento antilavado de dinero vinculadas con las transferencias. <\/P>
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En junio de 2008, los abogados de Rusia de la firma de abogados Podhurst Orseck, de Miami, anunciaron que hab\u00edan contratado a los reconocidos abogados Alan Dershowitz y G. Robert Blakey para que testificaran sobre la aplicaci\u00f3n en el caso de las leyes RICO de los EE.UU. <\/P>
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Dershowitz ha tenido a cargo varios clientes reconocidos, entre los que se incluye a O.J. Simpson, Mike Tyson y otros. El ex profesor de derecho de Harvard y autor de publicaciones tambi\u00e9n gan\u00f3 una apelaci\u00f3n para revocar la condena de Claus Von Bulow por el supuesto homicidio de su esposa.<\/P>
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Blakey, profesor de derecho en la Universidad Notre Dame, colabor\u00f3 en la redacci\u00f3n de las primeras leyes RICO, a comienzos de la d\u00e9cada del \u201970. Dio clases en Notre Dame durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os.
El gobierno ruso tambi\u00e9n pudo haber sentido la presi\u00f3n de los Estados Unidos porque, si obten\u00edan un fallo contra el Bank of New York con una condena econ\u00f3mica, podr\u00eda haber paralizado al banco y tambi\u00e9n perjudicado las relaciones econ\u00f3micas en general con los EE.UU., expres\u00f3 Baldwin.<\/P>
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El banco no quiso hacer comentarios sobre el anuncio ruso y los abogados estadounidenses de Rusia no respondieron los llamados realizados para solicitarles comentarios. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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BONY pagar\u00e1 US$ 14 millones en acuerdo judicial por multimillonaria demanda rusa | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"BONY pagar\u00e1 US$ 14 millones en acuerdo judicial por multimillonaria demanda rusa | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" 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