cvalero@lavadodinero.com<\/A>
Tras haberse retirado de los campos de f\u00fatbol hace 10 a\u00f1os y haberse convertido en conductor de su propio show de televisi\u00f3n, el famoso jugador Diego Maradona vuelve a estar en problemas, esta vez con el fisco de su pa\u00eds por sospechas de lavado de dinero.<\/P>Seg\u00fan un comunicado del Banco Central de Argentina, la Fiscal\u00eda Nacional en lo Penal Tributario le orden\u00f3 recopilar informaci\u00f3n de todas las entidades financieras y entidades de cr\u00e9dito argentinas sobre cualquier tipo de actividad, operaci\u00f3n o movimiento que se haya registrado en cualquiera de las cuentas de Maradona desde el 2005.<\/P>
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Seg\u00fan Fernando Mea\u00f1os, gerente de prensa del Banco Central de Argentina, \u201cnuestra entidad va a actuar como intermediaria del proceso. Nosotros recopilaremos la informaci\u00f3n sobre Maradona que nos den los bancos y tenemos una semana de plazo para remitirla al Penal Tributario que son quienes han iniciado la investigaci\u00f3n\u201d.<\/P>
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Para llevar a cabo el requerimiento del Penal Tributario, el Banco Central difundi\u00f3 una circular interna a todos los bancos de Argentina para que en menos de cinco d\u00edas tuvieran preparada la informaci\u00f3n y se la remitieran.<\/P>
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Seg\u00fan Mea\u00f1os, \u201cdicha circular solicita a los bancos que informen sobre operaciones de plazo fijo en pesos o moneda extranjera y que se remita una copia de los respectivos comprobantes as\u00ed como de las transferencias ordenadas o recibidas y los giros que se hayan emitido o recibido\u201d.<\/P>
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En los \u00faltimos meses, Maradona ha estado compaginando su faceta televisiva con partidos de “showbol”, una nueva modalidad futbol\u00edstica variante del f\u00fatbol sala que el astro juega junto con ex futbolistas de la selecci\u00f3n argentina y que le ha estado reportando ingresos adicionales que ahora podr\u00edan ser investigados.<\/P>
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Para Mea\u00f1os, \u201cla investigaci\u00f3n podr\u00eda estar relacionada adem\u00e1s del lavado de dinero con la evasi\u00f3n de impuestos por parte del jugador ya que la orden de investigaci\u00f3n viene de parte del Penal Tributario y no de la Unidad de Inteligencia Financiera\u201d. <\/P>
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Pero el caso de Maradona y sus problemas fiscote lavado de dinero no es \u00fanico: el hijo de Edson Arantes do Nacimiento, alias \u201cPel\u00e9\u201d. El ex portero Edinho, fue detenido en febrero de 2006 acusado de lavado de dinero. Edinho ya hab\u00eda sido detenido en junio de 2005 acusado de tr\u00e1fico de drogas. Pas\u00f3 seis meses en la c\u00e1rcel y fue liberado en diciembre benefici\u00e1ndose de la libertad provisional. <\/P>
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Una orden judicial para solicitar informaci\u00f3n bancaria
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En Argentina, el requerimiento de informaci\u00f3n a las entidades bancarias se rige bajo el art\u00edculo 37 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, modificada por la Ley 24.114 en octubre de 2003, en la que se establece que las entidades financieras acogidas al secreto financiero no podr\u00e1n revelar las operaciones de ning\u00fan cliente con la excepci\u00f3n de que o bien hayan recibido una orden de requerimiento emitida por los jueces, (como ser\u00eda el caso de Maradona), venga a petici\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina en el ejercicio de sus funciones, o venga de parte de los organismos recaudadores de impuestos.
El Banco Central puede requerir informaci\u00f3n a otras entidades financieras bajo cualquier tipo de orden que haya sido emitida por un \u00f3rgano judicial y con el objetivo de iniciar una investigaci\u00f3n. Bajo esta orden, las entidades est\u00e1n obligadas a remitir la informaci\u00f3n requerida al Banco Central.
En el caso de que la entidad bancaria se negara a suministrar la informaci\u00f3n requerida, podr\u00eda afrontar diferentes tipos de sanciones que aparecen provistas en el art\u00edculo 4, como recibir una llamada de atenci\u00f3n, multas de diferentes cantidades, inhabilitaci\u00f3n temporal o incluso el cese inmediato y definitivo de la actividad de la entidad.
Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 40, la informaci\u00f3n recopilada por el Banco Central tendr\u00e1 car\u00e1cter estrictamente confidencial.
En el caso de Maradona, la Fiscal\u00eda ha remitido la orden al Banco Central porque seg\u00fan Mea\u00f1os \u201ces una cuesti\u00f3n de celeridad y de mayor organizaci\u00f3n. La Fiscal\u00eda tardar\u00eda mucho tiempo y ser\u00eda un proceso muy laborioso pedir informaci\u00f3n a cada una de las entidades financieras del pa\u00eds, en cambio, nosotros centralizamos la informaci\u00f3n y la podemos remitir mas r\u00e1pidamente\u201d.<\/P>
\nSi se confirman las sospechas del Tribunal de lo Penal argentino, ser\u00eda la segunda ocasi\u00f3n en que un pa\u00eds investiga a Maradona ya que el fisco italiano tambi\u00e9n estuvo tras las cuentas del astro por evasi\u00f3n de impuestos durante su \u00e9poca como jugador del N\u00e1poles, de 1987 a 1990, imponi\u00e9ndole finalmente a pagar una multa de US$40 millones.<\/P>
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