El reciente caso de lavado de dinero por la mafia rusa muestra el gran aumento de las operaciones de lavado de dinero detectadas por la Polic\u00eda Nacional espa\u00f1ola. Durante la primera mitad de 2005 se llev\u00f3 a cabo la operaci\u00f3n m\u00e1s grande contra el lavado de dinero de Espa\u00f1a y el golpe de mayor envergadura de la Uni\u00f3n Europea contra el crimen organizado internacional.<\/P>
Desde que se endureci\u00f3 la ley de prevenci\u00f3n de lavado de dinero en abril, el Ministerio de Econom\u00eda tambi\u00e9n impuso su primera sanci\u00f3n \u201cmuy grave\u201d por incumplimiento de las regulaciones de lavado de dinero al banco espa\u00f1ol Urquijo.<\/P>
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Conexi\u00f3n rusa<\/P>
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En la segunda gran operaci\u00f3n de 2005, \u201cla m\u00e1s importante realizada contra la criminalidad organizada internacional en toda Europa\u201d seg\u00fan el Ministerio de Interior espa\u00f1ol, la polic\u00eda detuvo el 20 de junio a 28 personas en diferentes provincias espa\u00f1olas.<\/P>
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\u201cVor z Konen\u201d, el equivalente ruso a los \u201ccapo di capi\u201d italianos, es la denominaci\u00f3n distintiva que recib\u00edan 22 de ellos como altos cargos de la organizaci\u00f3n y a todos se les imputan delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de dinero y quiebra fraudulenta.<\/P>
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El dinero proven\u00eda de delitos de la mafia en sus pa\u00edses como la extorsi\u00f3n personal, vendida como \u201cprotecci\u00f3n ciudadana\u201d, los secuestros y los asesinatos por encargo.<\/P>
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El mayor caso abre el paso<\/P>
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En marzo de este a\u00f1o, la polic\u00eda espa\u00f1ola llev\u00f3 a cabo el mayor golpe de su historia contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol al sur del pa\u00eds en la operaci\u00f3n \u201cBallena Blanca\u201d. Hasta el momento se encuentran en prisi\u00f3n preventiva 53 personas de diferentes nacionalidades a las que se imputan delitos de lavado de dinero y fraude fiscal. <\/P>
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Se trataba de un entramado de lavado de dinero sin precedentes, con 250 millones de euros blanqueados a trav\u00e9s de cuentas bancarias, e inmuebles.<\/P>
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La investigaci\u00f3n sigue abierta y la \u00faltima detenci\u00f3n se produjo el 24 de junio, con el arresto preventivo de Yolanda V.M., espa\u00f1ola que figuraba como administradora de varias sociedades inmobiliarias creadas por el despacho Del Valle, el centro de operaciones de la red. <\/P>
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S\u00f3lo la punta del iceberg<\/P>
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Jaime Briones, procurador de la Audiencia Provincial de Colmejas (Madrid) dice que \u201csi parece alto el n\u00famero de detenciones de este a\u00f1o y es s\u00f3lo una peque\u00f1a parte, la presencia de las mafias procedentes de los pa\u00edses del Este, Colombia e Italia debe ser todav\u00eda m\u00e1s preocupante\u201d. Y agrega que \u201cuna cosa es lavar el dinero de un narcotraficante a trav\u00e9s de un peque\u00f1o locutorio, pero se pasa a palabras mayores cuando se encuentran urbanizaciones enteras que sirven para blanquear el dinero sucio\u201d. <\/P>
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Por su parte, el Fiscal General del Estado, C\u00e1ndido Conde-Pumpido, calific\u00f3 la operaci\u00f3n de la Costa del Sol como la \u201cpunta del iceberg\u201d. <\/P>
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Seg\u00fan Briones, \u201cparece que Espa\u00f1a se est\u00e1 convirtiendo en un para\u00edso del crimen organizado\u201d, lo cual explica el endurecimiento de la legislaci\u00f3n y la intensificaci\u00f3n de las acciones contra el blanqueo de capitales.<\/P>
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Bancos en la mira<\/P>
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Los bancos son algunos de los protagonistas de las inspecciones de la Administraci\u00f3n. <\/P>
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\u201cNo hay trama de lavado de dinero, por muy sofisticada que sea, que no eche mano de las entidades financieras\u201d, sosten\u00eda un miembro de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n en referencia a la operaci\u00f3n \u201cBallena Blanca\u201d, en la que se bloquearon centenares de cuentas corrientes abiertas en Espa\u00f1a. <\/P>
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Nuevas leyes, m\u00e1s obligados<\/P>
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El 22 de abril entr\u00f3 en vigor el nuevo Reglamento que ampl\u00eda las normas a cumplir y los sujetos obligados a reportar las irregularidades e incluye por primera vez los casinos, inmobiliarias, joyeros, anticuarios, empresas de transporte de fondos y loteros. <\/P>
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Todos ellos se deben someter a una auditor\u00eda externa cada tres a\u00f1os, periodo que se acorta a un a\u00f1o en el caso de las entidades financieras. <\/P>
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Primera sanci\u00f3n severa a un banco<\/P>
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Uno de los primeros afectados por las nuevas medidas es el Banco Urquijo. El Consejo de Ministros aprob\u00f3 el 27 de mayo una sanci\u00f3n por valor de 500.000 euros contra este banco, por incumplimiento de \u201cdeterminadas medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales\u201d e infracci\u00f3n de tipo \u201cmuy grave\u201d.<\/P>
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En Espa\u00f1a, las sanciones son privadas, salvo que sean graves. Es as\u00ed como el hecho de que la sanci\u00f3n se haga p\u00fablica pasa a ser parte de la acci\u00f3n contra la instituci\u00f3n financiera.<\/P>
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La falta fue detectada durante una de las inspecciones que regularmente realiza el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Portavoces del departamento jur\u00eddico del Banco Urquijo se defienden diciendo que las faltas de debieron a una \u201cindeterminaci\u00f3n\u201d de la normativa y el poco tiempo que lleva en vigor. <\/P>
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Tambi\u00e9n disminuyeron la gravedad del caso diciendo que gracias a lo joven que es la regulaci\u00f3n, \u201cpueden producirse discrepancias t\u00e9cnicas en su interpretaci\u00f3n, que en algunos casos pueden dar lugar a infracciones de car\u00e1cter meramente administrativo\u201d. <\/P>
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Aumento en reportes y sanciones <\/P>
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La Ley 19\/1993 se refiere a la prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y obliga a las entidades financieras a \u201ccomunicar las operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de la actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que su examen no se aprecie justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, profesional o de negocio para la realizaci\u00f3n de las operaciones\u201d. <\/P>
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El presidente de los Inspectores de Hacienda, Jos\u00e9 Mar\u00eda Pel\u00e1ez, sin embargo, afirma que las medidas previstas en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola son insuficientes para prevenir y combatir el lavado de dinero. <\/P>
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Los bancos est\u00e1n obligados a comunicar al Sepblac todas las operaciones en efectivo superiores a los 15.000 euros. Este organismo registr\u00f3 un gran crecimiento en el n\u00famero de operaciones sospechosas reportadas. Saltaron un 51%, de 1.521 reportes en 2003, a 2.996 durante el a\u00f1o pasado. <\/P>
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Entre 2000 y 2004, el Sepblac llev\u00f3 a cabo 119 inspecciones que llevaron al Ministerio a emitir 17 sanciones por una cantidad total de 7,5 millones de euros.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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