{"id":5677,"date":"2008-09-22T04:00:00","date_gmt":"2008-09-22T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=congreso-peruano-pide-investigar-a-equipos-de-futbol-por-lavado-de-dinero"},"modified":"2008-09-22T04:00:00","modified_gmt":"2008-09-22T04:00:00","slug":"congreso-peruano-pide-investigar-a-equipos-de-futbol-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=congreso-peruano-pide-investigar-a-equipos-de-futbol-por-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Congreso peruano pide investigar a equipos de f\u00fatbol por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El informe titulado \u201cLavado de Dinero a Trav\u00e9s del Sector del F\u00fatbol\u201d<\/em>, dado a conocer por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), en 2009, concluy\u00f3 que si se quiere revisar la situaci\u00f3n del blanqueo de dinero a trav\u00e9s del deporte, el f\u00fatbol es el mejor candidato. \"\"<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Ese mismo a\u00f1o,\u00a0 <\/span>el Congreso peruano inici\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre la crisis del deporte en donde se detectaron supuestamente \u201cindicios de lavado de dinero en los clubes de f\u00fatbol\u201d<\/em>, una actividad que de acuerdo con los c\u00e1lculos hechos en el pa\u00eds suramericano, maneja ingresos anuales por el orden de los US$ 30 millones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El presidente de la comisi\u00f3n parlamentaria encargada del caso, Renzo Reggiardo, declar\u00f3 a la prensa de Lima que \u201chemos visto que el dinero no ingresa al club de f\u00fatbol, sino a cuentas de dirigentes, socios o de terceras empresas\u201d.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Estos hallazgos se lograron por el levantamiento del secreto bancario, an\u00e1lisis tributario y el tema registral, al cual tuvo acceso la comisi\u00f3n desde el a\u00f1o 2009.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Ya la Unidad de Inteligencia Financiera peruana hab\u00eda puesto la mira en algunas actividades \u201csensibles\u201d <\/em>que requieren mayor atenci\u00f3n por parte de los bancos por ser considerados de alto riesgo. En la lista, adem\u00e1s de vedettes y personajes del espect\u00e1culo, se incluyen a las figuras vinculadas con el f\u00fatbol, rese\u00f1\u00f3 el diario El Comercio.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En esta ocasi\u00f3n, las autoridades peruanas no mencionan v\u00ednculos de organizaciones asociadas con narcotr\u00e1fico con las divisiones futbol\u00edsticas, como es el caso de otros pa\u00edses de la regi\u00f3n como Colombia. La denuncia gravita alrededor de la evasi\u00f3n de impuestos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El riesgo de la tercerizaci\u00f3n<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

De acuerdo con lo reportado en los clubes de f\u00fatbol en general, hay registros de flujos de dinero no bancarizados, como el pago a la planilla de jugadores y cuerpo t\u00e9cnico, adem\u00e1s algunas selecciones\u00a0 <\/span>tercerizan el cobro de taquillas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Reggiardo\u00a0 <\/span>inform\u00f3 que el manejo de fondos de los clubes profesionales del denominado deporte rey, a trav\u00e9s de terceras personas, tanto naturales como jur\u00eddicas, debe ser investigado por el Ministerio P\u00fablico (MP).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Se menciona a la selecci\u00f3n del Universitario de Deportes de haber\u00a0 <\/span>sido sancionada por defraudaci\u00f3n tributaria,\u00a0 <\/span>por parte de la entidad recaudadora de impuestos en el Per\u00fa. Dicho club cre\u00f3 presuntamente una empresa para administrar los recursos y evitar fiscalizaciones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El parlamentario insisti\u00f3 que -en este caso- tambi\u00e9n existen los argumentos para iniciar un proceso por lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El an\u00e1lisis legislativo\u00a0 <\/span>conllev\u00f3 a sugerir que se investiguen el\u00a0 C<\/span>lub Alianza Lima, el\u00a0Sport Boys y el club FBC Melgar, los cuales tambi\u00e9n han utilizado a terceros. <\/span><\/span>De igual forma se pide al MP proseguir con las investigaciones sobre el presunto lavado de activos a miembros de la Federaci\u00f3n Peruana de F\u00fatbol, donde se involucra a su presidente, Manuel Burga.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Hace un a\u00f1o el Departamento de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal detect\u00f3 que supuestamente Burga se apoder\u00f3 mediante maniobras de US$ 300 mil que correspond\u00edan a un Fondo de apoyo al deporte escolar. <\/span><\/span>Por disposici\u00f3n de la 57 Fiscal\u00eda Penal de Lima se detuvo la investigaci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El negocio del f\u00fatbol<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

De acuerdo con un informe period\u00edstico sobre el negocio del balompi\u00e9 en la naci\u00f3n suramericana, el cual public\u00f3 recientemente el diario econ\u00f3mico Gesti\u00f3n, se pueden apreciar algunas cifras:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n