Juan Alejandro Baptista.<\/A><\/P>La Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) de Colombia impuso hoy la obligaci\u00f3n de reportar operaciones en efectivo y de divisas a 72 empresas relacionadas con los procedimientos conocidos como \u201cpir\u00e1mides\u201d, seg\u00fan inform\u00f3 un comunicado emitido por el organismo.<\/P>
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Esta medida es parte de la acci\u00f3n que adelantan las autoridades para enfrentar el derrumbe de numerosas empresas captadoras de dinero a lo largo de todo el pa\u00eds, lo cual ha generado una crisis social y econ\u00f3mica, ya que miles de colombianos han perdido sus inversiones y otros tantos tienen sus ahorros en riesgo.<\/P>
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La medida de la UIAF incluye al Grupo DMG, a Proyecciones Dinero R\u00e1pido, F\u00e1cil y Efectivo (DRFE) y la Corporaci\u00f3n CRE-SER, entre otras que deber\u00e1n presentar reportes mensuales, a partir del \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del mes de noviembre de 2008. Las 72 empresas deber\u00e1n presentar un primer reporte que incluya las transacciones en efectivo y de divisas desde que la empresa fue constituida hasta el 31 de octubre del presente a\u00f1o.<\/P>
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Las captadoras de dinero tendr\u00e1n que cumplir ciertos procedimientos para documentar la identificaci\u00f3n de los clientes, la forma en que fue recibido el dinero y las personas naturales o jur\u00eddicas involucradas en la transacci\u00f3n.<\/P>
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En el caso de las divisas, las compa\u00f1\u00edas deber\u00e1n notificar todo tipo de operaciones de env\u00eda de dinero desde y hacia el exterior en la que participen \u201cpor cuenta propia, de un cliente, usuario, tercero, proveedor, asociado, contratista, afiliado u otro\u201d.<\/P>
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Gobierno se defiende<\/STRONG><\/P>
\nEl Ministro de Hacienda, Oscar Iv\u00e1n Zuluaga, defendi\u00f3 la gesti\u00f3n gubernamental durante una entrevista en la emisora radial \u201cLa W\u201d. Antes los se\u00f1alamientos de un retardo en la acci\u00f3n del gobierno ante el \u201cboom\u201d de las pir\u00e1mides, Zuluaga explic\u00f3 que las autoridades han actuado acorde a sus responsabilidades, pero explic\u00f3 que los procedimientos son lentos por la dificultad para recabar las pruebas incriminatorias que permitan ejecutar efectivamente una acci\u00f3n judicial.<\/P>
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\u201cNosotros hemos venido, por ejemplo, desde septiembre cuando presentamos el proyecto de ley que permita llevar a la c\u00e1rcel a los captadores ilegales y armamos un equipo interinstitucional con el fin de apoyar a la Fiscal\u00eda con todas las pruebas para que ellos determinen la ilegalidad de la actuaci\u00f3n de la captaci\u00f3n y de sus responsables, el gobierno se ha venido moviendo en todos sus frentes\u201d, indic\u00f3 el ministro.<\/P>
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El titular de Hacienda tambi\u00e9n advirti\u00f3 hoy en una entrevista en Radio Caracol, que el gobierno no indemnizar\u00e1 a quienes hayan sido estafados por haber depositado ingenuamente su dinero en estas \u201cpir\u00e1mides\u201d. <\/P>
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El mismo presidente de la rep\u00fablica, Alvaro Uribe, exhort\u00f3 al Congreso colombiano para que apruebe r\u00e1pidamente un proyecto de ley que penalice las pr\u00e1cticas de estafa a trav\u00e9s de la captaci\u00f3n piramidal de dinero. \u201cYo fui a Nari\u00f1o a decirle a los ciudadanos que por favor no corran esos riesgos en esas pir\u00e1mides, esos sistemas especulativos son finalmente esquemas de estafa \u201c, subray\u00f3.
Por su parte, el director de la Polic\u00eda Nacional, General Oscar Naranjo, anunci\u00f3 que en los pr\u00f3ximos d\u00edas se producir\u00e1n detenciones del representante legal de la empresa DMG, David Murcia Guzm\u00e1n, y otros miembros de la directiva, a quienes se les investiga por el delito de enriquecimiento il\u00edcito.<\/P>
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Se estima que m\u00e1s de 300.000 persona han puestos sus ahorros en esta empresa, cuya modalidad es la de entregar una tarjeta de regalo con la misma cantidad depositada, la cual puede ser usada inmediatamente en cualquier establecimiento comercial. Luego de seis meses, la empresa le entrega a los inversionistas la misma cantidad m\u00e1s una ganancia, que puede ser de 50% hasta el 150% del monto invertido.<\/P>
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Por su parte, los directivos de DRFE \u2013una de las captadoras m\u00e1s grandes del pa\u00eds- se declararon en bancarrota debido a la \u201ccrisis financiera mundial\u201d, por lo que miles de colombianos han perdido millones de pesos y las autoridades han tenido que decretar toques de queda en 5 ciudades para poder controlar a los iracundos inversionistas estafados. El asesor jur\u00eddico de esta empresa, V\u00edctor Bastides, inform\u00f3 al diario El Tiempo, que m\u00e1s de 2 millones de colombianos han invertido su dinero en esta firma.<\/P>
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La Superintendencia mediante la Resoluci\u00f3n #1778 del 11 de noviembre de 2008, orden\u00f3 a DRFE no captar m\u00e1s dinero y devolver la totalidad de los dep\u00f3sitos realizados por los ahorristas. A su vez, la Polic\u00eda Nacional procedi\u00f3 a la toma de las 61 sedes ubicadas en 12 departamentos de la naci\u00f3n, y decomis\u00f3 m\u00e1s de US$6.4 millones <\/P>
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A juicio del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, las pir\u00e1mides son una forma de lavar dinero: \u201cEl peligro de esto es que le da la oportunidad a los criminales para defraudar a la gente y blanquear dineros. Por eso los gobiernos debemos unirnos para eliminar esta practica\u201d. El Embajador se mostr\u00f3 preocupado por el elevado n\u00famero de personas que han perdido su dinero al invertir en las “pir\u00e1mides”.<\/P>
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Para descargar el comunicado de la UIAF, <\/STRONG>pulse aqu\u00ed<\/STRONG><\/A> <\/STRONG>(versi\u00f3n PDF)<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Por Juan Alejandro Baptista.La Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) de Colombia impuso hoy la obligaci\u00f3n de reportar operaciones […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5681","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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