La mayor\u00eda de los abogados del Reino Unido ya han ajustado sus pol\u00edticas y procedimientos para cumplir con las \u00faltimas regulaciones sobre lavado de dinero del pa\u00eds, pero no est\u00e1n satisfechos por la carga de las nuevas obligaciones, seg\u00fan una encuesta en l\u00ednea realizada por una asociaci\u00f3n legal brit\u00e1nica. <\/P>
La Sociedad Legal de Inglaterra y Gales indic\u00f3 que de las 197 respuestas recibidas en la encuesta realizada a abogados brit\u00e1nicos, el 95% afirm\u00f3 haberse ajustado a las nuevas normas en el plazo de seis meses dado, luego de que las regulaciones entraran en vigencia en diciembre de 2007. <\/P>
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Estas normas ALD obligan a los juristas a verificar si sus clientes ocultan dinero sucio.
De esta forma, el pa\u00eds cumple con lo establecido en la Tercer Directiva Europea sobre Lavado de Dinero.<\/P>
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Debido a las dificultades culturales existentes con los clientes del exterior y a otros problemas existentes, el 57% de los encuestados respondi\u00f3 que hab\u00eda tenido dificultades al realizar la diligencia debida reforzada sobre sus clientes del exterior, indic\u00f3 la asociaci\u00f3n. <\/P>
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El gremio se\u00f1al\u00f3 que las regulaciones hab\u00edan presentado desaf\u00edos a los abogados que trabajan con clientes de pa\u00edses que tienen protecciones antilavado de dinero deficientes o que tienen estructuras de propiedad m\u00faltiples. Adem\u00e1s, las firmas de abogados deben compaginar las obligaciones de los distintos entes regulatorios, y ser consistentes con la implementaci\u00f3n de esos requisitos a nivel mundial, expres\u00f3 la asociaci\u00f3n. <\/P>
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Los abogados del Reino Unido han estado obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas (ROSs) desde 2002. Sin embargo, las Regulaciones sobre Lavado de Dinero incrementaron sus obligaciones ALD al imponer reglas sobre la identificaci\u00f3n de los due\u00f1os beneficiarios de las compa\u00f1\u00edas y los fideicomisos, las personas que se desempe\u00f1an en \u00e1mbitos pol\u00edticos y la fuente de los fondos de sus clientes. <\/P>
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En diciembre de 2006, la Sociedad Legal elabor\u00f3 un reporte titulado \u201cImplementaci\u00f3n de la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero: la Respuesta de la Sociedad Legal\u201d, criticando la definici\u00f3n de la directiva de \u201cpropiedad beneficiaria\u201d y de las \u201cpersonas expuestas pol\u00edticamente\u201d. <\/P>
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La asociaci\u00f3n expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n nuevamente en una carta fechada en enero de 2007 dirigida al Tesoro del Reino Unido, indicando que las definiciones ambiguas de la directiva dificultan a los abogados el conocer qu\u00e9 nivel de diligencia debida deben aplicar a sus clientes, lo que podr\u00eda resultar en la implementaci\u00f3n inconsistente de la directiva. <\/P>
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La Sociedad Legal realizar\u00e1 una encuesta m\u00e1s amplia en septiembre, en la que se incluir\u00e1n los costos del cumplimiento con las nuevas regulaciones. <\/P>
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