{"id":5689,"date":"2008-07-17T04:00:00","date_gmt":"2008-07-17T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano"},"modified":"2008-07-17T04:00:00","modified_gmt":"2008-07-17T04:00:00","slug":"mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano","title":{"rendered":"M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><\/SPAN><\/P><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">En los pr\u00f3ximos meses, Colombia reforzar\u00e1 las pol\u00edticas y procedimientos que sus bancos deber\u00e1n llevar a cabo a la hora de abrirle cuentas a las PEPs, o personas expuestas pol\u00edticamente.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><br \/>\n<P><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Desde comienzo de a\u00f1o se especula en Colombia con una serie de modificaciones en las regulaciones bancarias antilavado para fortalecer los procedimientos de apertura de cuentas en las instituciones financieras. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Sin embargo, el Superintendente Delegado para el Riesgo del Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Galeano se\u00f1al\u00f3 que aunque el pa\u00eds est\u00e1 buscando hacer m\u00e1s estrictos los requisitos para la autorizaci\u00f3n de la apertura de cuentas para las PEPs, las normas colombianas sobre aperturas de cuentas son bastante estrictas y cumplen con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><STRONG>Unificar los requisitos, huellas dactilares y fotograf\u00edas<o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La Superintendecia Financiera est\u00e1 trabajando en la unificaci\u00f3n de las normas que se aplican a las entidades supervisadas por las antiguas superintendencias Bancaria y de Valores\u2014que se fusionaron en una sola para convertirse en la Superintendencia Financiera. Galeano estim\u00f3 que estas modificaciones a las normas y procedimientos entrar\u00e1n en vigencia en el segundo o tercer trimestre del a\u00f1o.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Una de las ideas que se discute es el requisito para que cada cliente del banco cuente con una tarjeta con las huellas digitales. \u201cDesde 1996, la regulaci\u00f3n colombiana exige la huella digital del solicitante en el formulario de vinculaci\u00f3n de clientes\u201d, dijo Galeano, por lo que obligar a los bancos a contar con las huellas ser\u00eda simplemente cumplir con las normativas.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Se ha comentado que uno de los requisitos que se iban a agregar a la diligencia debida era que las instituciones obtengan una fotograf\u00eda de los clientes. Galeano asegur\u00f3 que ese no es el caso, aunque admiti\u00f3 que las entidades pueden incluir este requisito si as\u00ed lo estiman adecuado, porque \u201clas normas expedidas por la Superintendencia constituyen los requisitos m\u00ednimos que las entidades deben adoptar\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><STRONG>Delitos subyacentes<o:p><\/o:p><\/STRONG><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Las nuevas propuestas para el fortalecimiento de los procedimientos antilavado tambi\u00e9n tienen relaci\u00f3n con la <A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/Leyes\/Colombia\/Circular_62_Colombia.pdf\">Circular 62 <\/A>&nbsp;que emiti\u00f3 el regulador financiero de Colombia a finales del a\u00f1o pasado. La regulaci\u00f3n se refiere espec\u00edficamente a los mecanismos de prevenci\u00f3n y control para detectar operaciones sospechosas de que el dinero sea producto de delitos como el secuestro y chantaje, cr\u00edmenes subyacentes al lavado de dinero que son populares en Colombia.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La circular especifica que las instituciones \u201cdeber\u00edan detectar a cualquiera que intente esconder actividades vinculadas con estos delitos y deber\u00edan informar a la unidad de inteligencia financiera lo m\u00e1s r\u00e1pido posible\u201d, seg\u00fan la circular.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La circular va de la mano con la lucha de Colombia contra los secuestros y extorsiones. Los grupos guerrilleros secuestraron a m\u00e1s de 750 personas en 2004, seg\u00fan datos de la polic\u00eda de Colombia, y el presidente Alvaro Uribe ha se\u00f1alado que el lavado de dinero es el v\u00ednculo crucial por donde se debe atacar a estos grupos terroristas. En el a\u00f1o 2004, las cortes colombianas hallaron culpable de lavado de dinero a 369 personas, seg\u00fan informaci\u00f3n de la unidad de inteligencia financiera de Colombia.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los pr\u00f3ximos meses, Colombia reforzar\u00e1 las pol\u00edticas y procedimientos que sus bancos deber\u00e1n llevar a cabo a la hora [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5689","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano\",\"name\":\"M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2008-07-17T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano","name":"M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2008-07-17T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mas-requisitos-para-peps-en-el-sector-bancario-colombiano#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"M\u00e1s requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5689"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5689"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}