cvalero@lavadodinero.com<\/A><\/P>Una propuesta de ley en Chile busca hacer responsables a las empresas por el lavado de sus clientes o empleados. <\/P>
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El diputado Jorge Burgos del Partido Dem\u00f3crata Cristiano (DC) de Chile, luego de lograr que se apruebe hace menos de un mes su anterior proyecto de mejora legislativa ALD, present\u00f3 el nuevo proyecto la semana pasada.<\/P>
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En conjunto con el senador Jaime Orpis, del partido Uni\u00f3n Democr\u00e1tica Independiente (UDI), presentaron ante el Senado un proyecto de ley que tiene como finalidad establecer la responsabilidad de las empresas cuando cometan actos de lavado.<\/P>
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Seg\u00fan Orpis, \u201chasta ahora, las acciones legales a tomar se dirig\u00edan contra la persona y su patrimonio procediendo al decomiso de los bienes ya que la legislaci\u00f3n chilena no admit\u00eda que se persiguiera a las empresas. Pero con este proyecto, la principal novedad es que esta tendencia se rompe\u201d.<\/P>
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A pesar de que la habilidad de sancionar a las empresas por delitos de lavado es una de las 40 recomendaciones de GAFISUD, los pa\u00edses latinoamericanos que han seguido lo dictado por el organismo son una excepci\u00f3n.<\/P>
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Seg\u00fan Orpis, \u201cactualmente s\u00f3lo la legislaci\u00f3n de Guatemala aplica esta medida porque en Latinoam\u00e9rica, hist\u00f3ricamente las empresas han sido intocables jur\u00eddicamente y est\u00e1 costando romper esta barrera\u201d. <\/P>
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EE.UU por su parte tiene esta medida implementada en la secci\u00f3n 5312 y 5318 de Ley del Secreto Bancario. Seg\u00fan la normativa, las empresas que cometan operaciones lavado ser\u00e1n sujetas a sanciones econ\u00f3micas recogidas en la secci\u00f3n 5321 y que van desde los US$25,000 hasta los US$100,000 por transacci\u00f3n realizada.<\/P>
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Como ejemplo, el 31 de agosto de 2006, la compa\u00f1\u00eda de remesas Western Union fue multada con US$3 millones por no supervisar adecuadamente a sus empleados y por mantener archivos deficientes de la documentaci\u00f3n de sus clientes.<\/P>
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Tambi\u00e9n, el 9 de mayo de 2006, la compa\u00f1\u00eda Frosty Food Mart de Tampa recibi\u00f3 una sanci\u00f3n de US$10,000 por no reportar m\u00e1s de 80 transacciones en efectivo y no disponer de un programa antilavado.<\/P>
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Importantes sanciones para las empresas<\/STRONG><\/P>
\nAdem\u00e1s de buscar la responsabilidad de la empresa jur\u00eddica cuando no haya un individuo responsable del delito, el proyecto de los parlamentarios estructura las sanciones en tres modalidades. La primera, econ\u00f3mica, equivaldr\u00e1 al 50 por ciento de lo que haya lavado la empresa. La segunda es de prohibici\u00f3n de ejercer una actividad determinada, que puede ser en forma definitiva o a un plazo fijo. Y por \u00faltimo, la sanci\u00f3n de disoluci\u00f3n de la empresa.<\/P>
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Aunque la criminalidad de la empresa s\u00f3lo se tendr\u00e1 en cuenta cuando no sea posible identificar a las personas naturales causantes del delito, seg\u00fan Orpis, \u201cla criminalidad de la empresa no es incompatible con la responsabilidad personal, sino que pueden operar de forma complementaria\u201d.<\/P>
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En Chile, el delito de lavado se encuentra regulado bajo los art\u00edculos 27 y 28 de la Ley 19.911 de 2003, que cre\u00f3 la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y fue posteriormente modificada en agosto de 2006 por la Ley 20.119. <\/P>
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A pesar de que en Chile existe la ley antilavado desde hace 10 a\u00f1os a\u00fan no se ha condenado a nadie. Seg\u00fan Orpis \u201chay una ley d\u00e9bil y no ha habido una acci\u00f3n firme en contra del lavado de dinero. Esa es la gran deuda que tenemos pendiente\u201d.<\/P>
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Actualmente el proyecto se est\u00e1 tramitando en la C\u00e1mara de Diputados donde se votar\u00e1 su aprobaci\u00f3n. Una vez dado el visto bueno, pasar\u00e1 al Senado para repetir el proceso de votaci\u00f3n y si se aprueba se promulgar\u00e1 finalmente la ley. Tras estos tr\u00e1mites, el proyecto de Burgos y Orpis podr\u00eda ver la luz en cinco o seis meses.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Carla Valerocvalero@lavadodinero.comUna propuesta de ley en Chile busca hacer responsables a las empresas por el lavado de sus clientes […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5691","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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