La Comisi\u00f3n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, present\u00f3 un informe en el que se\u00f1ala que entre US$ 3.250 millones y US$5.720 millones procedentes de actividades il\u00edcitas son legitimados cada a\u00f1o en la econom\u00eda peruana, lo que puede representar hasta el 6.3% del Producto Interno Bruto del pa\u00eds suramericano.<\/P>
El estudio titulado \u201cEl Lavado de Activos en el Per\u00fa: Diagn\u00f3stico y Propuestas\u201d, desarrollado por la consultora Macroconsult, indica que Per\u00fa se ubica en el puesto 12 de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina que m\u00e1s dinero lava a trav\u00e9s de canales bancarios y 14 en canales no bancarios.<\/P>
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El Presidente Ejecutivo de DEVIDA, R\u00f3mulo Pizarro, alert\u00f3 que \u201cmientras m\u00e1s desarrollado sea nuestro pa\u00eds m\u00e1s dif\u00edcil ser\u00e1 detectar el ingreso de activos il\u00edcitos en nuestro econom\u00eda\u201d. <\/P>
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Por su parte, el presidente de la firma Macroconsult, Luis Alberto Arias, se\u00f1al\u00f3 que \u201cLas consecuencias del blanqueo de dinero se observan en la fuerte volatilidad del tipo de cambio y en las tasas de inter\u00e9s y el aumento de precio de los inmuebles, lo que genera inestabilidad en el sistema financiero\u201d.<\/P>
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Para hacer frente al negocio il\u00edcito del narcotr\u00e1fico debe existir una coordinaci\u00f3n permanente entre todas las instituciones vinculadas a la lucha contra el delito de lavado de activos, recomienda el informe \u201cEl Lavado de Activos en el Per\u00fa: Diagn\u00f3stico y Propuestas\u201d.<\/P>
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Pizarro precis\u00f3 que el presente informe permitir\u00e1 mejorar el trabajo que ya viene realizando desde hace algunos a\u00f1os el Comit\u00e9 Interinstitucional de Lucha contra el Lavado de Activos. \u201cVamos a llevar adelante estas recomendaciones y dentro de un a\u00f1o podremos evaluar y ver cu\u00e1nto hemos avanzado y cu\u00e1nto nos falta, lo que queda claro es que no nos quedaremos con los brazos cruzados\u201d, enfatiz\u00f3.<\/P>
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Datos del Informe <\/STRONG><\/P> Seg\u00fan el estudio, el narcotr\u00e1fico es la principal actividad que genera lavado de activos. Una de las metodolog\u00edas m\u00e1s utilizadas de legitimaci\u00f3n es la del \u201cpitufeo\u201d, que es la estructuraci\u00f3n de peque\u00f1os dep\u00f3sitos en el sistema financiero, generalmente por debajo del monto de reporte que es de US$10.000.<\/P> Adem\u00e1s, el lavado de dinero se ve estimulado por la informalidad existente en los casinos, las casas de cambio y otros sectores de la econom\u00eda peruana como las agencias de viajes, los comerciantes de veh\u00edculos , joyas y de propiedades. En el caso de las casas de cambio, seg\u00fan cifras presentadas por la Superintendencia Nacional de Administraci\u00f3n Tributaria de Per\u00fa, SUNAT, el 65% de estos negocios no presentan recibos de sus operaciones.<\/P> Otras actividades asociadas al proceso de legitimaci\u00f3n de capitales en Per\u00fa son la exportaci\u00f3n de dinero ilegal y su dep\u00f3sito en las jurisdicciones conocidas como para\u00edsos fiscales, as\u00ed como la creaci\u00f3n de empresas que requieren movimiento de efectivo para funcionamiento.<\/P> Entre otros aspectos, el informe propone una revisi\u00f3n del sistema operativo y marco legal del delito de lavado de activos. Adem\u00e1s, recomienda que la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa (UIF-PER\u00da) asuma el completo liderazgo del sistema antilavado de activos en todos sus procesos y etapas.<\/P> Para Macroconsult, la gesti\u00f3n de la UIF-Per\u00fa debe ampliarse para supervisar sectores fuera del \u00e1mbito financiero porque el lavado de activos tambi\u00e9n se realiza a trav\u00e9s de otros mecanismos. Otra tarea que debe realizar este organismo es hacer seguimiento a los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) que env\u00eda al Ministerio P\u00fablico para la investigaci\u00f3n del delito. Actualmente, su responsabilidad culmina con el env\u00edo del informe al Ministerio P\u00fablico.<\/P> Asimismo, el informe propone adem\u00e1s dar fuerza y obligatoriedad a los acuerdos del Comit\u00e9 Interinstitucional de Lucha contra el Lavado de Activos, que preside DEVIDA. <\/P> ——————————-<\/P> Nota: para la elaboraci\u00f3n de esta noticia se utiliz\u00f3 parcialmente la informaci\u00f3n suministrada por la Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicaci\u00f3n de DEVIDA.<\/EM> La Comisi\u00f3n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, present\u00f3 un informe en el que se\u00f1ala que entre […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5694","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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