El gobierno de M\u00e9xico ha progresado en el desarrollo de su estructura para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero necesita fortalecer algunas \u00e1reas donde hay deficiencias, seg\u00fan inform\u00f3 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en su m\u00e1s reciente reporte.<\/P>
El GAFI precis\u00f3 en su Reporte de la Evaluaci\u00f3n Mutua a M\u00e9xico que el pa\u00eds ha mejorado su r\u00e9gimen ALD desde su \u00faltima evaluaci\u00f3n en 2004 y precis\u00f3 que cumple parcial o en gran medida con las 49 recomendaciones ALD de la organizaci\u00f3n. En tal sentido, el organismo le otorg\u00f3 a M\u00e9xico la calificaci\u00f3n de \u201cincumplido\u201d en s\u00f3lo seis de casi cincuenta categor\u00edas.<\/P>
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El organismo que el gobierno y las autoridades est\u00e1n seriamente comprometidos en la lucha contra el crimen y el lavado de dinero, pero mantiene algunas deficiencias ya que no tienen medios legales para congelar inmediatamente los fondos relacionados con individuos y compa\u00f1\u00edas incluidas en las listas negras de terrorismo elaboradas por las Naciones Unidas. <\/P>
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Seg\u00fan expres\u00f3 Alberto \u00c1vila, socio gerente de Comlast, consultora ALD de M\u00e9xico,
\u201cel gobierno sabe, igual que lo mencion\u00f3 el GAFI, que necesitamos modernizar o modificar las distintas regulaciones para enjuiciar de manera adecuada a estos delitos. Tiene que existir un mecanismo mucho mejor para otorgar \u00f3rdenes de allanamiento y deben modificarse las leyes de confiscaci\u00f3n de bienes\u201d. <\/P>
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GAFI tambi\u00e9n se\u00f1ala que los reguladores federales tienen recursos insuficientes para aplicar adecuadamente las reglas, especialmente las correspondientes a \u201cuna gran cantidad\u201d de centros de cambios de divisas y operadores de remesas. Sin embargo, \u00c1vila indic\u00f3 que \u201ceste sector es muy joven comparado con los bancos en lo que respecta al cumplimiento. Hay que realizar mucha capacitaci\u00f3n y ense\u00f1anza. Estas instituciones ayudan a mucha gente y no son conocidas por trabajar para los carteles de la droga, aunque por supuesto algunos las est\u00e1n utilizando\u201d. <\/P>
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Entre 2004 y 2007, los fiscales mexicanos presentaron 149 acusaciones vinculadas al lavado de dinero pero solo dos de esos casos emanaron de la unidad de informaci\u00f3n financiera del pa\u00eds.<\/P>
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Las unidades de investigaci\u00f3n que manejan los juicios de la Oficina del Vicefiscal General para la Investigaci\u00f3n del Crimen Organizado se han visto obstaculizadas en sus esfuerzos por los recursos insuficientes con que cuentan, precis\u00f3 el GAFI.<\/P>
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La evaluaci\u00f3n a M\u00e9xico fue realizada por el equipo t\u00e9cnico del GAFI a principios de 2008, sin embargo el documento fue emitido durante el mes de octubre del a\u00f1o pasado y dado a conocer p\u00fablicamente en enero de 2009.<\/P>
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Las autoridades mexicanas fueron contactadas por lavadodinero.com, pero al cierre de la edici\u00f3n no logramos obtener su opini\u00f3n sobre esta evaluaci\u00f3n.<\/P>
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