El Poder Ejecutivo de Paraguay presentar\u00e1 ante el Congreso de su pa\u00eds un proyecto de ley para prevenir y reprimir el lavado de dinero. El proyecto forma parte del paquete de leyes que regular\u00e1 el sistema financiero para fortalecerlo, en el marco de un acuerdo del pa\u00eds sudamericano con el Fondo Monetario Internacional. El proyecto es una importante medida dentro de las leyes antilavado del pa\u00eds ya que har\u00e1 del lavado de dinero un delito en s\u00ed mismo. La nueva ley paraguaya reemplazar\u00e1 a la Ley 1.015 de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, que tiene limitaciones para sancionar el il\u00edcito. Lo nuevo del proyecto es que califica al lavado de dinero como un delito aut\u00f3nomo, sin la necesidad de un delito subyacente, tal como lo establece la actual ley. Si el proyecto es aprobado, la justicia no tendr\u00e1 que demostrar que el dinero en cuesti\u00f3n provino de un delito espec\u00edfico para poder condenar a un acusado de lavado de dinero. El FMI y el Banco Mundial en el campo antilavado En octubre de 2002, el FMI y el Banco Mundial lanzaron un proyecto piloto para evaluar los controles antilavado de dinero y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo de distintos pa\u00edses. La medida increment\u00f3 significativamente los esfuerzos de los pa\u00edses para integrar el lavado de dinero y otros delitos financieros a sus \u201cprogramas y ejercicios de vigilancia\u201d. Las evaluaciones se basaron en una metodolog\u00eda desarrollada en 2001 por parte del FMI, el Banco Mundial, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), y otras organizaciones internacionales. La metodolog\u00eda, de 120 criterios, inclu\u00eda las 40 Recomendaciones sobre lavado de dinero y las 8 sobre financiaci\u00f3n del terrorismo del GAFI, provisiones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros est\u00e1ndares. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las dos organizaciones multinacionales cuyo ingreso al campo de controles antilavado llevaron a cabo un programa piloto de 12 meses que evalu\u00f3 los esfuerzos antilavado y antifinanciaci\u00f3n de varios pa\u00edses, dijeron que el programa piloto \u201caument\u00f3 significativamente la noci\u00f3n sobre la importancia de la cooperaci\u00f3n internacional para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d. Con el manejo de la billetera del mundo, el FMI y el Banco Mundial pueden imponer contramedidas, tales como la restricci\u00f3n \u2013o el condicionamiento\u2014de la asistencia de instituciones financieras internacionales a pa\u00edses que no cooperen. Nueva ley en Paraguay El art\u00edculo 6 del proyecto se\u00f1ala que el hecho punible de lavado de dinero o bienes es delito aut\u00f3nomo e independiente de los dem\u00e1s delitos que le dieron origen, sin perjuicio de la relaci\u00f3n existente con otros delitos que ser\u00e1n investigados por separado. El proyecto tambi\u00e9n establece que no ser\u00e1 precisa la investigaci\u00f3n, acusaci\u00f3n o condena del delito subyacente, antes de que empiece la persecuci\u00f3n del delito de lavado de dinero. La persecuci\u00f3n del hecho punible de lavado de dinero o bienes y el delito subyacente podr\u00e1n ser parte del mismo proceso \u2013o causa\u2014o separado. Sanciones m\u00e1s severas El castigo que estipula el proyecto de ley por lavado de dinero es mucho m\u00e1s severo que lo establecido en la Ley 1.015. El proyecto que ser\u00e1 presentado prev\u00e9 sancionar el delito de lavado de dinero con una condena de entre cinco a 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel, mientras que la Ley 1.015 establece como castigo la pena penitenciaria de dos a 10 a\u00f1os. Adem\u00e1s se prev\u00e9 que el juez pueda dejar de aplicar la pena al coautor o part\u00edcipe si \u00e9ste colabora espont\u00e1nea y efectivamente con las autoridades para el descubrimiento del il\u00edcito penal tipificado en la ley, para la individualizaci\u00f3n de los autores principales o para la ubicaci\u00f3n de los bienes, derechos o valores que fueron objeto del delito. Los que estar\u00e1n sujetos a la ley son las personas y entidades financieras obligadas a informar de sus actividades a la Secretar\u00eda de la Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, es decir, los bancos, financieras, compa\u00f1\u00edas de seguro, casas de cambio, las bolsas de valores, las sociedades de inversi\u00f3n. Tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetas a la ley de lavado de dinero, las administradoras de fondos de inversi\u00f3n y de jubilaci\u00f3n, las cooperativas de cr\u00e9dito y de consumo, las empresas que explotan los juegos de azar, las inmobiliarias, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro (ONGs), las casas de empe\u00f1o, entidades gubernamentales. Algunos hechos considerados como lavado de dinero – Convertir, invertir, transferir o realizar cualquier transacci\u00f3n financiera, o transporte de bienes, a sabiendas, o debiendo saber, que tales bienes son productos de un delito. – Adquirir, poseer, utilizar o administrar bienes, a sabiendas, o debiendo saber, que tales bienes son productos de un delito. – Ocultar, disimular, encubrir o impedir la identificaci\u00f3n verdadera, el origen, la ubicaci\u00f3n, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas, o debiendo saber, que tales bienes son productos de un delito. – Participar en la comisi\u00f3n de alguno de los delitos tipificados en este art\u00edculo, en grado de asociaci\u00f3n, instigaci\u00f3n o tentativa, asistencia, facilitaci\u00f3n o asesoramiento para su comisi\u00f3n o ayuda a cualquier persona que participe en la comisi\u00f3n de tales delitos. – Realizar operaciones m\u00faltiples con el prop\u00f3sito de evadir el reporte de una operaci\u00f3n sospechosa, o el reporte de una transacci\u00f3n que supere los US$10.000. El Poder Ejecutivo de Paraguay presentar\u00e1 ante el Congreso de su pa\u00eds un proyecto de ley para prevenir y reprimir […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5709","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n