bmonroe@moneylaundering.com<\/A><\/P>Los reguladores bancarios federales y del estado de Nueva York firmaron el lunes un acuerdo oficial para compartir informaci\u00f3n de control y de sanciones, una acci\u00f3n que hace que los ex\u00e1menes de cumplimiento sean m\u00e1s eficientes e impidan que las agencias les pisen los pies durante las investigaciones.<\/P>
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Este es el primer \u201cmemor\u00e1ndum de entendimiento\u201d entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York (por sus siglas en ingl\u00e9s, NYSBD), que regula a todas las instituciones habilitadas en el estado.<\/P>
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Pero la maniobra en realidad sigue una tendencia del NYSBD de aliarse con el gobierno. <\/P>
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Incluido el acuerdo con la OFAC, el departamento bancario estatal ha cerrado el ciclo despu\u00e9s de haber ya firmado MOUs con el Servicio de Rentas Internas y la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros, o FinCEN, en mayo de 2005, con el mismo objetivo de compartir informaci\u00f3n sobre falencias regulatorias. <\/P>
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Esa red de informaci\u00f3n vincula a una cantidad a\u00fan mayor de participantes regulatorios cuando se considera que FinCEN firm\u00f3 un MOU para compartir informaci\u00f3n LSB con la Referva Federal, la Corporaci\u00f3n Federal de Seguros de Dep\u00f3sito, la Administraci\u00f3n Nacional de Uniones de Cr\u00e9dito, la Oficina de Contralor de la Moneda y la Oficina de Supervisi\u00f3n del Ahorro. <\/P>
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Esos MOUs ayudan a los reguladores a hacer malabares con la cantidad cada vez mayor de sectores sujetos a regulaciones ALD, incluyendo bancos, negocios de servicios monetarios, casinos, joyeros y m\u00e1s recientemente, corredores de valores y la multi-trillonaria industria del seguro. <\/P>
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El \u00faltimo memor\u00e1ndum entre la OFAC y el NYSBD (la Conferencia de Supervisores Bancarios del Estado ayud\u00f3 a adaptar el modelo de acuerdo) har\u00e1 que el intercambio de informaci\u00f3n sea m\u00e1s fluido sin tener en cuenta cu\u00e1l de las agencias descubre las violaciones.<\/P>
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Un equipo de trabajo m\u00e1s severo entre el estado y el gobierno federal ayudar\u00e1 a salvaguardar el sistema financiero de los EE.UU. de \u201clas conductas il\u00edcitas y a asegura que no sea utilizado para financiar el terrorismo, el tr\u00e1fico de drogas, o de otra forma eludir las sanciones de EE.UU.\u201d, dijo el Director de la OFAC, Adam Szubin.<\/P>
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La OFAC es el principal ente administrador y aplica sanciones econ\u00f3micas y comerciales bas\u00e1ndose en la pol\u00edtica extranjera y los objetivos de seguridad nacional de EE.UU. contra los terroristas, los proliferadores de armas, los traficantes de drogas y los reg\u00edmenes corruptos.<\/P>
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A\u00fan as\u00ed, el MOU posiblemente no alcanzar\u00e1 su potencial completo para ayudar en la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero a menos que se unan otros departamentos bancarios estatales. <\/P>
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Para lograr eso, el Presidente y CEO de CSBS, Neil Milner, alent\u00f3 enf\u00e1ticamente a todos los departamentos bancarios de los estados en octubre pasado, para que adopten el MOU, agregando que \u00e9l quiere \u201cfirmas de todos los 50 estados para cimentar esta relaci\u00f3n con la OFAC\u201d.<\/P>
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La Superintendenta de Bancos del Estado de Nueva York Diana L. Taylor, quien propuso estos MOU en audiencias del Congreso, dijo que el acuerdo con la OFAC \u201cpermitir\u00e1 una detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de delitos m\u00e1s eficiente realizada a trav\u00e9s de nuestro sistema financiero\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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