{"id":5724,"date":"2011-07-18T13:05:00","date_gmt":"2011-07-18T13:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-destaca-cooperacion-antilavado-con-mexico"},"modified":"2011-07-18T13:05:00","modified_gmt":"2011-07-18T13:05:00","slug":"fincen-destaca-cooperacion-antilavado-con-mexico","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-destaca-cooperacion-antilavado-con-mexico","title":{"rendered":"FinCEN destaca cooperaci\u00f3n antilavado con M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; Las autoridades de Estados Unidos y M\u00e9xico contin\u00faan fortaleciendo los controles sobre las transacciones de dinero en la zona fronteriza, como parte de la estrategia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) que vienen desarrollando ambas naciones para debilitar el accionar de&nbsp; los grupos del crimen organizado.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; Seg\u00fan se desprende del informe anual la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadunidense, durante el a\u00f1o pasado se produjo un aumento de la colaboraci\u00f3n t\u00e1ctica entre FinCEN y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, \u201cbasada en el intercambio rec\u00edproco de datos financieros\u201d sobre&nbsp; los flujos de divisas transfronterizos. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; La UIF estadounidense tambi\u00e9n resalt\u00f3 las labores de cooperaci\u00f3n adelantadas con los reguladores mexicanos, especialmente la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el fin de aumentar&nbsp; el intercambio de informaci\u00f3n para proteger a las instituciones financieras de&nbsp; la legitimaci\u00f3n de capitales de origen il\u00edcito.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; Un aspecto determinante ha sido el acuerdo logrado con la Alianza Antilavado de Dinero de la Frontera Suroeste (SWBAMLA&nbsp; &#8211; Southwest Border Anti-Money Laundering Alliance), la cual le suinistr\u00f3 a FinCEN los datos sobre las remesas de dinero procesadas por Western Union. Esta informaci\u00f3n es analizda junto a otros datos manejados por el organismo para identificar actividades sospechosas relacionadas a los negocios de servicios monetarios que operan en la regi\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&nbsp;&nbsp; El informe se\u00f1ala que las investigaciones del FINCEN han servido de apoyo a agencias policiales de Estados Unidos y M\u00e9xico para identificar a grupos transnacionales de lavado de dinero. Tambi\u00e9n indica que el organismo ha intercambiado informaci\u00f3n financiera con m\u00e1s de 100 unidades de inteligencia de diversas jurisdicciones del&nbsp; mundo.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><strong><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Documento Relacionado<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0in 0in 10pt; line-height: 130%;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&#8211;<a href=\"http:\/\/66.29.204.86\/Libraries\/Leyes_EEUU\/Fincen_annual_report_fy2011.sflb.ashx\">Informe Anual 2011 \u2013 FinCEN<\/a> (solo disponible en ingl\u00e9s)<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;&nbsp; Las autoridades de Estados Unidos y M\u00e9xico contin\u00faan fortaleciendo los controles sobre las transacciones de dinero en la zona [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5724","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>FinCEN destaca cooperaci\u00f3n antilavado con M\u00e9xico | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede 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