{"id":5725,"date":"2006-12-06T05:00:00","date_gmt":"2006-12-06T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=consejo-de-europa-dice-que-cuentas-anonimas-amenazan-los-esfuerzos-antilavado"},"modified":"2006-12-06T05:00:00","modified_gmt":"2006-12-06T05:00:00","slug":"consejo-de-europa-dice-que-cuentas-anonimas-amenazan-los-esfuerzos-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=consejo-de-europa-dice-que-cuentas-anonimas-amenazan-los-esfuerzos-antilavado","title":{"rendered":"Consejo de Europa dice que “cuentas an\u00f3nimas” amenazan los esfuerzos antilavado"},"content":{"rendered":"

El Consejo de Europa de 40 naciones ha dado el paso, sin precedentes, de llamar a 15 de sus naciones miembros de Europa Central y del Este, para montar un amplio operativo en contra del lavado de dinero. Un informe emitido en junio pasado por el Comit\u00e9 Selectivo de Expertos sobre la Evaluaci\u00f3n de Medidas Antilavado del Consejo otorg\u00f3 pobres calificaciones a los esfuerzos antilavado de Andorra, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungr\u00eda, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Rep\u00fablica Checa y Rumania.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Consejo prescribe extensas mejoras legislativas y reguladoras, incluyendo la prohibici\u00f3n de cuentas an\u00f3nimas o numeradas que cinco de estos pa\u00edses ofrecen. Tambi\u00e9n recomienda ampliaciones a los requisitos de reportaje de actividad sospechosa a negocios no bancarios, como corredores de valores, compa\u00f1\u00edas de seguros, agentes de bienes ra\u00edces y otros profesionales. Adem\u00e1s, el Consejo recomienda a varios gobiernos capacitar a sus fiscales sobre c\u00f3mo deben manejar los casos de lavado de dinero.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El informe deriva de una serie de \u201cevaluaciones mutuas\u201d realizadas por el Consejo de Europa con la asistencia del GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera, en ingl\u00e9s \u201cFinancial Activities Task Force\u201d o \u201cFATF\u201d) con sede en Par\u00eds, que lo emitiera como parte de su Reporte Anual 1999-2000 (agosto 2000).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Contrario a la \u201clista negra\u201d emitida por el GAFI en junio pasado, el informe del Consejo de Europa no propugna o propone sanciones contra ninguna de las 15 naciones. S\u00f3lo Liechtenstein fue incluida entre las 15 mencionadas por el GAFI por \u201cserios sistem\u00e1ticos problemas (antilavado)\u201d <\/i>(julio 2000).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, detallamos el resumen de los resultados m\u00e1s importantes y sus recomendaciones: <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Andorra <\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Sus regulaciones, emitidas en 1995, establecen un sistema de controles antilavado para bancos que incluyen la identificaci\u00f3n del cliente, el mantenimiento de registros y la informaci\u00f3n voluntaria sobre cualquier actividad sospechosa. Una ley antilavado criminal con alcance extraterritorial proh\u00edbe transacciones involucrando los ingresos de una peque\u00f1a lista de delitos. El informe urge a Andorra a eliminar sus cuentas bancarias numeradas y extender sus regulaciones a todas las instituciones financieras. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Bulgaria <\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Su ley antilavado de 1997 proh\u00edbe las transacciones con los ingresos de todo delito, incluyendo aquellos cometidos fuera del pa\u00eds. Las regulaciones emitidas en 1998 imponen el deber de informaci\u00f3n de actividad sospechosa a bancos, aseguradoras, empresas de inversi\u00f3n, corredores de valores, auditores, contadores y otros. El informe sostiene que la Unidad de Inteligencia Financiera de Bulgaria \u201cnecesita analizar m\u00e1s detenidamente las razones de la no-informaci\u00f3n (de actividad sospechosa) en ciertos sectores y crear mejores relaciones con aquellos sectores que no lo est\u00e1n haciendo\u201d<\/i>. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Croacia<\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Un comprensivo sistema antilavado establecido por Croacia en noviembre de 1997 obliga a un amplio rango de instituciones financieras y no financieras a implementar controles que incluyan la identificaci\u00f3n del cliente, el mantenimiento de registros, la informaci\u00f3n de actividad sospechosa y la capacitaci\u00f3n antilavado. La ley criminal antilavado de Croacia, que fuera sancionada en enero de 1998, es aplicable a los ingresos por la mayor\u00eda de los cr\u00edmenes que llevan una pena de prisi\u00f3n de 5 a\u00f1os. Al momento de la evaluaci\u00f3n, no hab\u00eda nadie condenado bajo esta ley. El informe sostiene que los fiscales croatas necesitan \u201cgu\u00edas claras y consistentes\u201d<\/i> sobre el nivel de prueba necesario para un enjuiciamiento por lavado de dinero. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Chipre<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El reporte elogia el sistema de controles antilavado chipriota como \u201csignificativamente adelantado\u201d<\/i> respecto de aquellos de sus pa\u00edses vecinos. Su ley antilavado tipifica el lavado doloso o con intenci\u00f3n y aqu\u00e9l que se realiza a trav\u00e9s de la \u201cceguera intencional\u201d.<\/i> Se aplica tambi\u00e9n a transacciones que involucren los ingresos de cr\u00edmenes puramente extranjeros. La ley chipriota requiere, tambi\u00e9n, el informe de actividad sospechosa, el mantenimiento de registros, la identificaci\u00f3n del cliente y la capacitaci\u00f3n antilavado. El informe urge al gobierno a educar al sector financiero sobre los deberes de informaci\u00f3n de actividad sospechosa. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Eslovaquia<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Su c\u00f3digo criminal proh\u00edbe las transacciones por ingresos de todo tipo de delito, incluyendo las evasiones tributarias y cr\u00edmenes extranjeros. El gobierno est\u00e1 preparando una enmienda a su ley antilavado de 1994 que requerir\u00e1 que los bancos informen actividades sospechosas e implementen programas antilavado. En la actualidad, se permite que los bancos mantengan cuentas an\u00f3nimas para nacionales y extranjeros. El informe sostiene que Eslovaquia deber\u00eda imponer deberes de control sobre los corredores de valores, compa\u00f1\u00edas de seguros, agencias de bienes ra\u00edces, remesadoras de dinero, casas de cambios y casinos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Eslovenia<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Una ley de 1995 proh\u00edbe las transacciones realizadas dolosamente o con intenci\u00f3n, o por negligencia, con ingresos de \u201cconsiderable valor\u201d<\/i> generados por cualquier crimen dom\u00e9stico o internacional. El gobierno est\u00e1 considerando una enmienda que extender\u00eda su aplicaci\u00f3n a los ingresos de \u201cevasi\u00f3n tributaria pasiva\u201d. El sector financiero est\u00e1 sujeto a los deberes de informaci\u00f3n de actividad sospechosa, la identificaci\u00f3n del cliente, el mantenimiento de registros y la capacitaci\u00f3n antilavado. El informe urge una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta de la industria de valores mobiliarios, la que no ha registrado un informe de actividad sospechosa en los tres a\u00f1os en que se encuentra vigente este r\u00e9gimen, y otras instituciones financieras no bancarias. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Estonia<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Su ley antilavado de 1999 proh\u00edbe las transacciones con los ingresos de cualquier crimen, impone deberes de informaci\u00f3n de actividad sospechosa a instituciones financieras y crea una unidad de inteligencia financiera. El informe sostiene que la falta de supervisi\u00f3n sobre las uniones de cr\u00e9ditos, casas de cambios y casinos representa serias amenazas a los esfuerzos de control antilavado del pa\u00eds. \u201cEl Banco Central deber\u00eda iniciar inmediatamente inspecciones completas de cumplimiento antilavado\u201d,<\/i> dice. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Hungr\u00eda\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Nunca ha habido alguien condenado bajo las leyes antilavado de 1994 de Hungr\u00eda, que proh\u00edben transacciones con los ingresos de cualquier delito que conlleve penas de cinco o m\u00e1s a\u00f1os de prisi\u00f3n. Los bancos h\u00fangaros, a los que se les permite mantener cuentas de ahorro an\u00f3nimas para sus ciudadanos y extranjeros, est\u00e1n sujetos a deberes obligatorios de informaci\u00f3n de actividad sospechosa. El informe urge a Hungr\u00eda a revisar sus procedimientos de inspecciones antilavado bancarias, los que se describen como \u201cextremadamente pasivos\u201d,<\/i> y a identificar por qu\u00e9 su sistema de informaci\u00f3n de actividad sospechosa \u201cno funciona en forma efectiva\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Liechtenstein\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, su \u201caltamente desarrollado<\/i>\u201d sector financiero y estrictas leyes de confidencialidad lo convierten en un \u201catractivo centro<\/i>\u201d para el lavado de dinero, sostiene el informe. Una ley de 1996 penaliz\u00f3 el lavado de los ingresos provenientes de cualquier delito que conlleve una pena de al menos, tres a\u00f1os en prisi\u00f3n. Un amplio rango de instituciones financieras y profesionales est\u00e1n sujetos a deberes de \u201cdebida diligencia<\/i>\u201d, los que incluyen la informaci\u00f3n de actividad sospechosa e identificaci\u00f3n del cliente. El informe sostiene que la falta de protecci\u00f3n de \u201cpuerto seguro<\/i>\u201d, significando la inmunidad sobre consecuencias legales, puede inhibir a las instituciones financieras el cumplimiento de sus deberes de informaci\u00f3n de actividad sospechosa. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Lituania <\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El informe enuncia que su sistema financiero, que inici\u00f3 su conversi\u00f3n hacia un mercado libre en 1990, est\u00e1 amenazado por un creciente problema de lavado de dinero. Una ley de julio de 1997 tipific\u00f3 el lavado de ingresos de todo delito dom\u00e9stico y extranjero. Las regulaciones requieren la informaci\u00f3n de actividades sospechosas, la identificaci\u00f3n del cliente y el mantenimiento de registros de ciertas transacciones. El informe urge a sus reguladores y agencias de control a que inicien \u201cprogramas de capacitaci\u00f3n y concientizaci\u00f3n antilavado\u2026 en todos los sectores de la industria financiera, para el personal a todo nivel\u201d.<\/i> <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Macedonia\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El informe dice que las instituciones financieras, casas de cambios y casinos en la ex Rep\u00fablica Yugoslava de Macedonia \u201cparecen no estar muy preocupadas por la necesidad de desarrollar (controles antilavado)\u201d<\/i>. Macedonia penaliz\u00f3 el lavado de dinero, en relaci\u00f3n con los ingresos de todos los delitos en 1996, pero a\u00fan no ha iniciado un solo proceso judicial. El informe urge a la promulgaci\u00f3n de una ley que requiera una amplia gama de controles a las instituciones financieras, incluyendo la identificaci\u00f3n del cliente y la obligatoriedad de los deberes de informaci\u00f3n de actividad sospechosa. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Malta<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Una ley de 1994 enmend\u00f3 la ley antilavado con ingresos provenientes de drogas, para cubrir, tambi\u00e9n, los ingresos provenientes de una peque\u00f1a lista de delitos no relacionado con las drogas. Las regulaciones emitidas en 1994 imponen amplios deberes de identificaci\u00f3n de clientes, mantenimiento de registros, capacitaci\u00f3n y deberes de informaci\u00f3n de actividad sospechosa para las instituciones financieras. El informe urge la creaci\u00f3n de una Unidad de Inteligencia Financiera para capacitar a las instituciones financieras sobre sus deberes y para concientizar a las instituciones sobre sus esfuerzos de control. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Polonia<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Su sistema de control antilavado, que de acuerdo al informe, se ha desarrollado en forma \u201clenta e incoherente\u201d<\/i> desde 1992, establece deberes de informaci\u00f3n de actividad sospechosa a los bancos y corredores de valores pero deja virtualmente sin tocar a las instituciones financieras no bancarias. Un proyecto de ley de 1999 extender\u00eda los deberes de identificaci\u00f3n de clientes, el mantenimiento de registros e informaci\u00f3n de actividad sospechosa a casinos, casas de cambios, compa\u00f1\u00edas de seguros y notarios. La ley antilavado criminal, aplicable a los ingresos de una amplia gama de delitos, no ha generado a\u00fan condena alguna. El informe sostiene que Polonia \u201cnecesita urgentemente algunos enjuiciamientos exitosos para ayudar a quebrar cualquier noci\u00f3n de impotencia entre la polic\u00eda y los fiscales\u201d<\/i>. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Rep\u00fablica Checa <\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

La Rep\u00fablica Checa fue descrita en el informe como una encrucijada para el crimen organizado en Europa del Este, no penaliza a\u00fan el lavado de dinero. La legislaci\u00f3n condena el lavado de dinero bajo ciertas normas que proh\u00edben \u201crecibir y manipular<\/i>\u201d bienes robados. Existen algunas regulaciones que requieren que las instituciones financieras mantengan programas antilavado e informen transacciones inusuales. El informe urge a la creaci\u00f3n de leyes comprensivas que traten sobre todos los aspectos del lavado de dinero y recomienda la gradual eliminaci\u00f3n de las m\u00e1s de 9 millones de cuentas an\u00f3nimas existentes en los bancos checos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Rumania\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El reporte dice que el naciente sistema de controles antilavado de Rumania, iniciado en abril de 1999, \u201ccontiene ciertas potencialmente serias anomal\u00edas y ambig\u00fcedades, que necesitan tratarse\u201d.<\/i> La ley requiere a un amplio sector institucional y profesional la obligaci\u00f3n de informar cualquier actividad sospechosa, si la instituci\u00f3n informante encuentra firme evidencia de lavado de dinero. Una ley penal de abril de 1998 proh\u00edbe transacciones con los ingresos de una amplia gama de delitos, pero no es aplicable a casos de \u201cceguera intencional\u201d.<\/i> El reporte sostiene que la Unidad de Inteligencia Financiera de Rumania necesita \u201curgentemente<\/i>\u201d dar capacitaci\u00f3n al sector financiero. El informe recomienda la gradual eliminaci\u00f3n de m\u00e1s de 9 millones de cuentas bancarias an\u00f3nimas mantenidas por los bancos checos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Polonia <\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El Consejo de Europa se\u00f1ala que \u201cnecesita urgentemente juicios exitosos para quebrar cualquier noci\u00f3n de impotencia entre oficiales de polic\u00eda y fiscales\u201d<\/i> El informe urge una m\u00e1s estricta supervisi\u00f3n de la industria de valores mobiliarios, la que no ha registrado informes de actividad sospechosa durante los tres a\u00f1os desde que se encuentra vigente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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