La Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa fue creada hace menos de dos a\u00f1os, pero recientemente fue incorporada al Grupo Egmont. En esta entrevista Carlos Hamann Pastorino, director de la UIF de Per\u00fa, cuenta a Lavadodinero.com lo que significa esta incorporaci\u00f3n, cu\u00e1les son los pasos que el organismo est\u00e1 tomando para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, y los enormes desaf\u00edos que tiene por delante.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo fue la reuni\u00f3n del Grupo Egmont en Estados Unidos? \u00bfQu\u00e9 rescatar\u00eda de la reuni\u00f3n y de estos diez a\u00f1os del Grupo Egmont?<\/strong><\/p>\n Para el pa\u00eds fue un acontecimiento muy especial ya que Per\u00fa asisti\u00f3 por primera vez a un Plenario de Egmont en Julio de 2004 invitado como observador. En aquella ocasi\u00f3n, la presentaci\u00f3n peruana logr\u00f3 que Per\u00fa culminara como candidato de corto plazo, es decir, los miembros contemplaron los avances realizados por nuestra UIF y tanto Estados Unidos y Espa\u00f1a, presidente y vicepresidente de Egmont respectivamente, se convirtieron en nuestros \u201csponsors\u201d o auspiciadores, con el fin de realizar las evaluaciones operativas y legales para efectos de certificar el avance obtenido por nuestra Unidad. Conseguir dichas certificaciones antes de 2005 fue un gran orgullo para Per\u00fa y formalizar nuestro ingreso en el XIII Plenario de Egmont en su 10mo.aniversario en junio pasado, fue a\u00fan mas especial dado el corto tiempo de candidatura frente a otros y un excelente avance para la imagen del Per\u00fa en su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n Con el ingreso al Grupo Egmont recibimos una certificaci\u00f3n legal y operativa que coloca a la UIF de Per\u00fa a la par de otras con m\u00e1s antig\u00fcedad y experiencia. Asimismo, consideramos que el gran valor agregado, es la posibilidad de acceder al intercambio de informaci\u00f3n respecto a los casos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dentro de un sistema seguro. Esto podr\u00e1 dar rapidez y efectividad en las investigaciones, no s\u00f3lo a las Unidades de Inteligencia Financiera sino tambi\u00e9n a los Poderes Judiciales, Ministerios P\u00fablicos, Agencias Policiales y dem\u00e1s instituciones de control y supervisi\u00f3n de los 101 pa\u00edses que conforman la red segura de Egmont. Finalmente, el fortalecer las relaciones interinstitucionales, a trav\u00e9s de reuniones de trabajo y el intercambio de expertos, lograr\u00e1 un mayor compromiso, con el objetivo de mejorar pr\u00e1cticas operativas y detectar vac\u00edos legales que pueden ser tomados en cuenta por las organizaciones criminales y lavadores de dinero. <\/p>\n -\u00bfPuede explicar la organizaci\u00f3n y funcionamiento de la UIF en Per\u00fa?<\/strong><\/p>\n La creaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa fue tomada por la comunidad internacional con un paso adelante en esta lucha, es as\u00ed que a partir de setiembre de 2003 inici\u00f3 sus actividades, dot\u00e1ndosele de recursos humanos, infraestructura y tecnolog\u00eda, pilares indispensables para el funcionamiento de una entidad que seg\u00fan la Ley N\u00ba 28306 Articulo 1\u00ba tiene por objeto: recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir informaci\u00f3n para la detecci\u00f3n del lavado de activos y\/o del financiamiento del terrorismo, as\u00ed como de coadyuvar a la implementaci\u00f3n por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y\/o financiamiento del terrorismo. <\/p>\n Es decir, la UIF-Per\u00fa es una entidad conformada por analistas de todas las especialidades: financieros, economistas, ingenieros, abogados, contadores, administradores, entre otros, as\u00ed como por funcionarios en las \u00e1reas de legal, inform\u00e1tica y administrativa, encargada de analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que los 32 Sujetos Obligados env\u00eden, ante una sospecha detectada por ellos mismos. El marco legal peruano no es ajeno a la globalizaci\u00f3n, tanto organismos internacionales como los pa\u00edses considerados desarrollados, se dieron cuenta que no hay mejor forma de detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y\/o financiamiento del terrorismo que por los mismos actores que d\u00eda a d\u00eda se interrelacionan con sus propios clientes. <\/p>\n En tal sentido, tanto las empresas del sector financiero y del sistema de seguros y dem\u00e1s comprendidas en los art\u00edculos 16\u00ba y 17\u00ba de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Org\u00e1nica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N\u00ba 26702, as\u00ed como las empresas emisoras de tarjetas de cr\u00e9dito y\/o d\u00e9bito, las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito, los fiduciarios o administradores de bienes, empresas y consorcios, las sociedades agentes de bolsa, sociedades agentes de productos, administradoras de fondos mutuos, de inversi\u00f3n, fondos colectivos, fondos de seguros de pensiones, inmobiliarias, empresas de compra y venta de autos, casinos, sociedades de loter\u00eda, tragamonedas, agencias de aduanas, servicios de correo y courrier, joyeros, martilleros p\u00fablicos, notarios entre otros sujetos obligados, tienen el deber de informar a la UIF-Per\u00fa todas aquellas transacciones que puedan considerarse sospechosas. La UIF-Per\u00fa procesa, analiza y transmite como caso, la informaci\u00f3n recibida, correspondiendo al Ministerio P\u00fablico, como titular de la acci\u00f3n penal, efectuar su investigaci\u00f3n y validar el caso transmitido al Poder Judicial, para que este \u00faltimo, dicte sentencia sobre el caso denunciado. <\/p>\n Nuestro trabajo es coordinado con el Ministerio P\u00fablico, el Poder Judicial, la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa y las instituciones del sector p\u00fablico de control y supervisi\u00f3n quienes por ley tambi\u00e9n est\u00e1n obligados a facilitar informaci\u00f3n a la UIF-Per\u00fa. Cada una de las instituciones mencionadas anteriormente tienen un rol que debe funcionar de manera efectiva y r\u00e1pida para poder avanzar en la lucha contra este tipo de delito y desarticular organizaciones delictivas, cerr\u00e1ndole las puertas de nuestro pa\u00eds. <\/p>\n \u00bfCu\u00e1les medidas de la UIF de Per\u00fa podr\u00eda destacar para la lucha contra el lavado de dinero y tambi\u00e9n para mantener la informaci\u00f3n segura?<\/strong><\/p>\n Para que los Reportes de Operaciones Sospechosas lleguen a la UIF-Per\u00fa, cada instituci\u00f3n que conforma la lista de los 32 Sujetos Obligados a informar debe desarrollar un sistema preventivo que pueda activar la alarma antilavado. En este sentido, la UIF-Per\u00fa coadyuva a dicha implementaci\u00f3n, sobre todo a nuevos actores dentro del nuevo marco legal, es as\u00ed como a lo largo del 2004 y lo que va del 2005 la UIF-Per\u00fa ha dictado 76 seminarios de capacitaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n, 6 de ellos dirigidos por expertos internacionales, en casi todas las ciudades del Per\u00fa, llegando a sensibilizar y capacitar a m\u00e1s de 5000 personas.<\/p>\n Adicionalmente, es importante resaltar que de setiembre de 2003 a la fecha, la UIF-Per\u00fa ha recibido 630 Reportes de Operaciones Sospechosas que han generado 29 informes de casos (producto de 60 Reportes de Operaciones Sospechosas) al Ministerio P\u00fablico. Los resultados m\u00e1s visibles se dar\u00e1n cuando este \u00faltimo denuncie al Poder Judicial los casos remitidos resultado del an\u00e1lisis de la UIF-Per\u00fa, d\u00e1ndose una muestra clara de que el Per\u00fa quiere y puede luchar contra este flagelo.<\/p>\n Con respecto a la seguridad de nuestra informaci\u00f3n, s\u00f3lo podemos mencionar que la UIF-Per\u00fa cuenta con los m\u00e1s modernos sistemas de detecci\u00f3n de intrusos (IDS), paredes contrafuegos (Firewalls) y algoritmos especiales de encriptaci\u00f3n para toda la informaci\u00f3n sensible que se maneja. <\/p>\n \u00bfC\u00f3mo se relaciona la UIF del Per\u00fa con el resto de la unidades de otros pa\u00edses? \u00bfHa tenido m\u00e1s interacci\u00f3n con alg\u00fan pa\u00eds en especial?<\/strong><\/p>\n Durante 2004, Per\u00fa ha firmado Memorandos de Entendimiento, principalmente con pa\u00edses de la regi\u00f3n, pudiendo establecer v\u00ednculos con sus hom\u00f3logos. Estos fueron increment\u00e1ndose a medida que se iban concluyendo las evaluaciones para el ingreso al Grupo Egmont. Actualmente contamos con 21 Memorandos de Entendimiento con pa\u00edses como: Israel, Rep\u00fablica Dominicana, Ucrania, Rusia, Sud\u00e1frica, Antillas Holandesas, Principado de Andorra, Principado de M\u00f3naco, Reino Unido, Espa\u00f1a, Panam\u00e1, M\u00e9xico, Argentina, Bolivia, entre otros, con el objetivo de fortalecer y fomentar la colaboraci\u00f3n relativa a la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, asimismo, podemos colaborar por el principio de reciprocidad con pa\u00edses como: Estados Unidos de Am\u00e9rica, Austria, Brasil, entre otros. Lo mencionado anteriormente se puede traducir en m\u00e1s de 96 aperturas de investigaciones conjuntas e intercambios de informaci\u00f3n que venimos realizando con distintos pa\u00edses del mundo. Finalmente, mencionar que Per\u00fa tambi\u00e9n se vincula con las instituciones del \u201cLaw Enforcement\u201d regional: Poder Judicial, Ministerios P\u00fablicos, Agencias Policiales y dem\u00e1s instituciones de control y supervisi\u00f3n, a trav\u00e9s del GAFISUD \u2013 Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica, el cual el Per\u00fa, a trav\u00e9s de su Unidad de Inteligencia Financiera, preside actualmente.<\/p>\n –\u00bfQu\u00e9 significa para la UIF haber ingresado al Grupo Egmont?<\/strong><\/p>\n Denota un paso adelante en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Per\u00fa. Si bien es cierto, la propia creaci\u00f3n de la UIF-Per\u00fa, fue bien vista por la comunidad internacional, con este logro reconfirmamos, a trav\u00e9s de nuestro trabajo, el compromiso del Estado peruano para combatir dichos delitos. Para Per\u00fa es un motivo de orgullo ya que en tan s\u00f3lo un a\u00f1o y 10 meses de operaci\u00f3n efectiva, hemos conseguido el ingreso al Grupo Egmont y la presidencia de GAFISUD. Internamente lo venimos demostrando con los 29 casos remitidos al Ministerio P\u00fablico que entendemos deber\u00e1n ser denunciados ante el Poder Judicial en los pr\u00f3ximos meses. Es preciso remarcar que existe un caso denunciado ante el Poder Judicial.<\/p>\n –\u00bfEst\u00e1 llevando la UIF alguna investigaci\u00f3n con otros pa\u00edses?<\/strong><\/p>\n Efectivamente, venimos trabajando investigaciones conjuntas e intercambios de informaci\u00f3n con diversos pa\u00edses del mundo, como lo hemos mencionado anteriormente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa fue creada hace menos de dos a\u00f1os, pero recientemente fue incorporada al Grupo […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5737","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n