Pedro Mart\u00ednez Fraga<\/STRONG> es socio en la oficina de Miami de la firma de abogados Greenberg Traurig y l\u00edder de su secci\u00f3n de pr\u00e1ctica internacional. Como litigante, encabez\u00f3 las iniciativas de la agencia gubernamental chilena, el Consejo de Defensa del Estado, para descubrir y obtener evidencias y registros sobre las cuentas bancarias en EE.UU. del ex dictador Augusto Pinochet, su familia y asociados. Su esfuerzo oblig\u00f3 a cuatro bancos en los Estados Unidos a presentar registros y brindar testimonio al gobierno de Chile sobre las cuentas de Pinochet.<\/EM><\/P> \u00bfCu\u00e1les \u00e1reas de especializaci\u00f3n le gustan m\u00e1s? \u00bfC\u00f3mo es eso? Usted represent\u00f3 a Chile en el juicio a Pinochet. \u00bfQu\u00e9 importancia tiene esto? Segundo, el mundo es mucho m\u00e1s peque\u00f1o ahora que lo que era en la \u00e9poca en que el Sr. Pinochet tom\u00f3 el poder en Chile y mucho m\u00e1s transparente. En una era de globalizaci\u00f3n y nueva tecnolog\u00eda es virtualmente imposible burlar a la gente todo el tiempo. Y creo que en ese momento fue posible por el cargo que ten\u00eda el Sr. Pinochet. <\/P> \u00bfQu\u00e9 aprendi\u00f3 de ello? \u00bfY qu\u00e9 hay con respecto a los bancos? \u00bfHa trabajado en otros casos de lavado de dinero? \u00bfC\u00f3mo obtiene esos casos? \u00bfCon qui\u00e9n trabaj\u00f3 en estos casos? Debe ser dif\u00edcil trabajar con otros pa\u00edses. \u00bfC\u00f3mo supera esas dificultades? \u00bfExisten otras herramientas?
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Lo que m\u00e1s me gusta es el litigio internacional y el arbitraje internacional. Es poder entender qu\u00e9 tratados est\u00e1n vigentes en cada pa\u00eds. Son los m\u00e1s complejos y desafiantes desde el punto de vista intelectual.<\/P>
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Usted tiene que entender la aplicaci\u00f3n de la ley extranjera, los conflictos de leyes, los temas de leyes de inmunidad y privacidad que tambi\u00e9n se presentan.<\/P>
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Es significativo de varias formas. Primero, hemos cambiado de un paradigma de inmunidad a un paradigma de responsabilidad.<\/P>
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Aprend\u00ed dos cosas: Para los hombres, la codicia es infinita, y no existe un delito mayor que el abuso de poder.<\/P>
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La lecci\u00f3n m\u00e1s importante que puede llevarse la industria bancaria [de este caso] es que siempre pueden hacer un trabajo mejor para capacitar a sus empleados, y que no existe tal cosa como ser demasiado diligente en la supervisi\u00f3n de sus cuentas y portafolios de inversi\u00f3n en todos los puntos en todo momento \u2013 en el origen y el mantenimiento.<\/P>
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Ciertamente, he trabajado en varios casos. Por ejemplo, el caso Inverlink tambi\u00e9n se trataba de lavado de dinero. Surgi\u00f3 de un caso de malversaci\u00f3n de fondos por US$100 millones del gobierno de Chile con bancos aqu\u00ed en los EE.UU. En el caso Sintel, hab\u00eda acusaciones de lavado de dinero por la compra y malversaci\u00f3n de un t\u00edtulo de propiedad en un sistema de telecomunicaciones en Espa\u00f1a que finalmente termin\u00f3 en que 2000 empleados realizaran una manifestaci\u00f3n en el Ministerio de Trabajo.<\/P>
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El tel\u00e9fono simplemente suena, para serle sincero. Supongo que no hay magia en eso.<\/P>
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Trabaj\u00e9 con agencias gubernamentales. El gobierno de Espa\u00f1a en el caso Sintel y en el caso Inverlink con una oficina del gobierno de Chile.<\/P>
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Es muy dif\u00edcil. Existe una gran cantidad de obst\u00e1culos. Los obst\u00e1culos jurisdiccionales y las leyes de procedimiento en otros pa\u00edses a menudo demoran los esfuerzos. Tambi\u00e9n hay leyes sustantivas de privacidad en algunas jurisdicciones que han sido promulgadas para tener m\u00e1s actividad bancaria. Los pedidos a los tribunales extranjeros por parte de extranjeros es una tarea abrumadora. Es una plaga con muchas dificultades pero puede hacerse.<\/P>
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Existe siempre la posibilidad de que la instituci\u00f3n financiera pueda enfrentar temas de responsabilidad. Existe una cosa que en muchos casos elude o supera la presunci\u00f3n en favor de la privacidad o la no divulgaci\u00f3n. En los EE.UU., tenemos el t\u00edtulo 28 USC 1782, que permite a los extranjeros demandar a una instituci\u00f3n financiera a fin de asistir en un procedimiento criminal extranjero. Una herramienta incre\u00edble; es la que hemos usado principalmente en el caso Pinochet. No solamente se pueden obtener documentos, sino que tambi\u00e9n pueden tomarse declaraciones.<\/P>
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S\u00ed, los tratados internacionales de comercio.<\/P>
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