{"id":5746,"date":"2005-05-04T04:00:00","date_gmt":"2005-05-04T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-uruguayas-investigan-posible-lavado-en-exportacion-de-libros-hacia-venezuela"},"modified":"2005-05-04T04:00:00","modified_gmt":"2005-05-04T04:00:00","slug":"autoridades-uruguayas-investigan-posible-lavado-en-exportacion-de-libros-hacia-venezuela","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=autoridades-uruguayas-investigan-posible-lavado-en-exportacion-de-libros-hacia-venezuela","title":{"rendered":"Autoridades uruguayas investigan posible lavado en exportaci\u00f3n de libros hacia Venezuela"},"content":{"rendered":"

Las autoridades de Uruguay investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y evasi\u00f3n de impuestos mediante una operaci\u00f3n de comercio internacional en la exportaci\u00f3n de material cartogr\u00e1fico impreso enviado a Venezuela con un valor de US$32 millones.<\/P>

Seg\u00fan informaron los medios de comunicaci\u00f3n locales, la empresa uruguaya Apliser S.A., export\u00f3 un set de manufacturas cartogr\u00e1ficas denominado “T\u00e9cnicas de ordenaci\u00f3n territorial”, que fue pagado por la empresa importadora venezolana a US$498 por unidad, aunque su costo de impresi\u00f3n fue de solo US$6.<\/P>
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El senador uruguayo Ruperto Long, del Partido Nacional, inform\u00f3 que 70.000 unidades del set cartogr\u00e1fico fueron enviadas a Venezuela y que en \u201cUruguay Apliser S. A. no ha operado, no hemos podido localizar una oficina de dicha empresa. Sabemos que hay 5 importaciones hechas a Venezuela, todas en el primer semestre de este a\u00f1o, por un total de US$32.160.000, todas de libros, lo que es un volumen muy alto en Uruguay”. <\/P>
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El set contiene un cuaderno de 144 p\u00e1ginas en blanco, un diploma, un mapa de Venezuela, un libro de 194 p\u00e1ginas y un folleto con instrucciones.<\/P>
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El diario El Pa\u00eds de Uruguay publico que una de las facturas fue emitida a la empresa venezolana Inversiones Ganesa, la cual seg\u00fan el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela es una empresa importadora y exportadora de carne de aves, granos y cereales, huevos y productos de pl\u00e1stico para la industria. <\/P>
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El embajador de Venezuela en Uruguay, Franklin Gonz\u00e1lez, afirm\u00f3 que las autoridades de su pa\u00eds ya iniciaron las investigaciones contra la empresa importadora y explic\u00f3 que muchas veces  “se hacen negocios fantasmas utiliz\u00e1ndose supuestas ventas o compras para usar el d\u00f3lar preferencial que hay en Venezuela y luego ir al mercado paralelo para venderlo con jugosos negocios”,<\/P>
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Se\u00f1ales de Alerta<\/STRONG><\/P>
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Las autoridades uruguayas iniciaron las investigaciones de este caso a finales del mes de Julio, luego de recibir una llamada an\u00f3nima denunciando una operaci\u00f3n de lavado de dinero en estas operaciones. Aunque a\u00fan contin\u00faan las pesquisas y los tribunales no han declarado culpable a ninguno de los implicados, el caso muestra algunos elementos que pueden ser considerados \u201cse\u00f1ales de alerta\u201d.<\/P>
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El primer elemento sospechoso es que un importador pague US$460 (US$498 al incluir los costos del env\u00edo e impuestos) por un producto cuyo costo de producci\u00f3n no supera los US$10. \u201cEs un material muy sencillo que se vende a Venezuela a 498 d\u00f3lares en puerto de salida de Uruguay”, destac\u00f3 el senador Long.<\/P>
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En tal sentido, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) destaca en su lista de se\u00f1ales de alerta<\/A> asociadas a operaciones de comercio exterior que los oficiales de cumplimiento deben prestar atenci\u00f3n cuando \u201cExisten diferencias importantes entre el valor de la mercanc\u00eda descrita en la factura y el valor real del producto en el mercado primario\u201d.<\/P>
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Otro elemento sospechoso de la operaci\u00f3n es que la importaci\u00f3n del material cartogr\u00e1fico impreso sea realizada por una empresa registrada como importadora\/exportadora de carne de aves, granos y cereales, huevos y productos de pl\u00e1stico para la industria. <\/P>
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El GAFI tambi\u00e9n alerta sobre las operaciones en las cuales \u201cEl tipo de producto enviado es inconsistente con las actividades regulares de exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n de la empresa\u201d.
El legislador Roberto Long tambi\u00e9n destac\u00f3 que no es usual que se emplee el transporte a\u00e9reo para enviar libros. Usualmente el env\u00edo de material muy pesado se realiza mediante transporte mar\u00edtimo. <\/P>
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El viejo m\u00e9todo de la sobrefacturaci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
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En un art\u00edculo publicado por Lavadodinero.com (\u201cControles antilavado sobre las importaciones en Colombia\u201d <\/A>– 19 de enero de 2006) los profesores John Zdanowicz y Simon Pak sostienen que existen dos maneras de movilizar fondos con fines ilegales fuera de un pa\u00eds hacia otro utilizando el comercio internacional de productos: las exportaciones subvaluadas y las importaciones sobrevaluadas. <\/P>
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Las investigaciones de este caso se basan en una posible \u201csobrefacturaci\u00f3n\u201d de una importaci\u00f3n de material impreso. Este m\u00e9todo es uno de los m\u00e1s utilizados por el crimen organizado para lavar dinero mediante el comercio internacional. B\u00e1sicamente consiste en \u201cvender nada por mucho\u201d, al incrementar el precio de los productos en las facturas a niveles exagerados, para justificar el env\u00edo o transferencia de dinero de una jurisdicci\u00f3n a otra. <\/P>
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Contrariamente, la subfacturaci\u00f3n es cuando se \u201cvende algo por nada\u201d, reduciendo el precio real de los productos a niveles irreales queno se ajustan a los precios del mercado.<\/P>
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Para combatir esta metodolog\u00eda, las empresas del sector aduanero pueden jugar un rol muy importante en la lucha contra el lavado de dinero. El director de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero de Colombia, Mario Aranguren, indic\u00f3 en una conferencia que \u201ces fundamental que los usuarios o auxiliares de la funci\u00f3n aduanera, ustedes y sus empresas que intervienen en la cadena de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, entiendan que est\u00e1n obligados a prevenir ser usados por los delincuentes; y que adicionalmente cuentan con informaci\u00f3n que les permite tener sospechas razonables, pues conocen los montos de las operaciones, el tipo de mercanc\u00eda que se negocia, el medio de transporte, el pa\u00eds de origen, y sobre todo, conocen el mercado, que es el mejor punto de referencia para identificar hechos anormales y se\u00f1ales de alerta\u201d (\u201cV Simposio FITAC \u2013 Comercio Exterior\u201d. Mayo de 2007).<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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