Dentro del \u00e1mbito del lavado de dinero ha habido desde siempre un intenso debate sobre si ciertas profesiones liberales deber\u00edan o no incluirse en la lista de sujetos obligados. Es el caso de los abogados, quienes en Argentina por ejemplo est\u00e1n exentos de cumplir con alguna regulaci\u00f3n, lo que ciertamente favorece a los lavadores, quienes podr\u00edan ver en este sector una gran oportunidad de llevar a cabo sus operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n
Del debate sobre los sujetos obligados, de la normativa, de los \u00faltimos casos y de la profesi\u00f3n en general nuestra reportera Carla Valero convers\u00f3 con Mariano Ciriotti, abogado argentino especialista antilavado y certificado (CAMS).<\/p>\n
Poco a poco van aumentando los sujetos obligados y hay legislaciones que ya incluyen a los abogados. \u00bfLe parece una profesi\u00f3n de riesgo?<\/strong><\/p>\n Los abogados en Argentina no son sujetos obligados. Por supuesto creo que los abogados deber\u00edan estar incluidos en los sujetos obligados, porque los abogados manejan much\u00edsima informaci\u00f3n sensible de clientes. Muchas veces los abogados tenemos clientes de alto riesgo y al no estar incorporados dentro de los sujetos obligados, podemos brindar una asesoramiento tranquilamente sin obligaci\u00f3n de informar si vemos alg\u00fan tipo de operaci\u00f3n sospechosa. Mas all\u00e1 que si uno percibe que se puede cometer un delito, el abogado est\u00e1 obligado a denunciar, pero no con la misma diligencia que los sujetos obligados por ley.<\/p>\n \u00bfPero d\u00f3nde queda entonces el aspecto del secreto profesional?<\/strong><\/p>\n Bueno, es que ah\u00ed empezamos a jugar con el tema del secreto profesional y el tema del lavado de dinero. Es una discusi\u00f3n que se viene hablando desde hace millones de a\u00f1os, lo que hay que ver es el bien jur\u00eddico a proteger. Con el lavado de dinero, el bien jur\u00eddico que se protege es la administraci\u00f3n de justicia, y con el secreto profesional el bien jur\u00eddico protegido es la confidencialidad entre el cliente y el abogado. En este caso, la administraci\u00f3n de justicia es mucho m\u00e1s importante, por ende tendr\u00eda que prevalecer, cosa que no sucede\u2026 no es el caso. <\/p>\n En el caso del secreto profesional, yo creo que es mucho m\u00e1s importante que prevalezca la administraci\u00f3n de justicia que el secreto profesional.<\/p>\n \u00bfHay alg\u00fan proyecto de ley preparado para incluir a los abogados como sujetos obligados?<\/strong><\/p>\n Creo que hay algo por all\u00ed, pero no estoy muy seguro. Lo que pasa es que quienes pasan este tipo de leyes son senadores y diputados\u2026 y la mayor\u00eda son abogados. <\/p>\n Aqu\u00ed hay muchas cosas que habr\u00eda que ver respecto al control de c\u00f3mo cobran los abogados sus honorarios. <\/p>\n El tema aqu\u00ed en Argentina de la prevenci\u00f3n del lavado es muy poco conocido, entonces si bien un abogado puede estar vulnerable a este tipo de delito, sinceramente este tipo de delitos es muy poco estudiado por los abogados todav\u00eda. La realidad es que aqu\u00ed no hay una gran conciencia por parte de los abogados a especializarse en eso; ten en cuenta que aqu\u00ed la ley tiene 8 a\u00f1os reci\u00e9n. <\/p>\n Si un abogado recibe un pago en efectivo por honorarios de US$25.000, \u00bfdebe reportarlo a alg\u00fan organismo regulador?<\/strong><\/p>\n Ese dinero se declara, se hace una factura por servicios prestados, se ingresa el dinero que hay que ingresar para fines recaudatorios de impuestos y nada m\u00e1s, no se reportan este tipo de pagos.<\/p>\n \u00bfEs sospechoso recibir los honorarios en efectivo?<\/strong><\/p>\n No, porque aqu\u00ed usualmente se pagan en efectivo todos los honorarios y muy pocas veces se paga v\u00eda transferencia bancaria. Aqu\u00ed hay un problema m\u00e1s de fondo que es el tema impositivo: hay mucha facturaci\u00f3n que no se declara. En estos pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica hay much\u00edsima econom\u00eda informal. <\/p>\n Entonces, \u00bfconsidera que este sector es un para\u00edso para el lavado de dinero y la evasi\u00f3n fiscal?<\/strong><\/p>\n Todo lo que tiene una relatividad de precio es un para\u00edso, pero no te digo que esto sea un para\u00edso para que los abogados laven. Usualmente los abogados de aqu\u00ed se dedican a ejercer la profesi\u00f3n honestamente, ahora bien\u2026 \u00bfhay una buena v\u00eda para lavar en Argentina a trav\u00e9s de abogados? S\u00ed, como en much\u00edsimos pa\u00edses desarrollados.<\/p>\n En mi trabajo puedo facturar lo que yo quiero, hay un c\u00f3digo de aranceles de lo que puedes cobrar que establece m\u00ednimos, pero nunca m\u00e1ximos. Hay una ley de honorarios, pero respecto al asesoramiento yo te puedo cobrar lo que quiero, entonces el tema est\u00e1 aqu\u00ed, que como en todos los servicios de consultor\u00eda, asesor\u00eda, siempre el problema est\u00e1 en la relatividad del precio. <\/p>\n \u00bfC\u00f3mo se podr\u00eda fomentar la conciencia en el sector de los profesionales de la abogac\u00eda?<\/strong><\/p>\n Cuando haya un preso importante por lavado de dinero. Hasta que no haya uno esto va a seguir en una nebulosa. Si bien el gobierno y las organizaciones gubernamentales han avanzado much\u00edsimo y han salido nuevas regulaciones y leyes que est\u00e1n muy bien hechas pero la realidad es que en los hechos todav\u00eda no hay ninguna condena.<\/p>\n \u00bfPor qu\u00e9 hay tan pocas sentencias por lavado?<\/strong><\/p>\n Ac\u00e1 en Argentina es complicado por como fue sancionada la Ley. El lavado de dinero no es un delito aut\u00f3nomo, aunque muchos quieran decir que s\u00ed; el lavado de dinero aqu\u00ed est\u00e1 dentro del c\u00f3digo penal estipulado como un agravamiento del delito de encubrimiento. Por ejemplo, la misma persona que comete el delito no puede lavar dinero, porque el auto encubrimiento no est\u00e1 penado, entonces \u00bfqu\u00e9 se entiende?, se entiende que si una persona vendi\u00f3 drogas e intent\u00f3 ingresar el dinero producto de la venta, en si el fin se entiende como que esa persona intento evitar ser capturada, entonces eso es auto encubrimiento y no est\u00e1 penado. Aqu\u00ed para que una persona sea condenada por lavado de dinero tiene que ser una persona distinta a quien cometi\u00f3 el delito, y debe tener el conocimiento total o eventual de que ese dinero viene de un origen ilicitito.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 parte de responsabilidad tiene el sector de la abogac\u00eda en esta escasez de sentencias?<\/strong><\/p>\n Ninguna porque esto es un tema m\u00e1s gubernamental. Hay algunas causas por lavado, pero realmente si est\u00e1n preparados los fiscales o no, no se puede saber hasta que no se ponga en pr\u00e1ctica. Creo que aqu\u00ed hay muy buenos fiscales en temas econ\u00f3micos pero hasta que no se haga una causa importante no se va a poder saber. Ac\u00e1 los fiscales y los jueces est\u00e1n muy preparados. Hay gente que se prepara mucho, pero todav\u00eda no hemos tenido ninguna causa resonante.<\/p>\n A principios de junio se emitieron nuevas disposiciones de control y reporte para el sector de la bolsa en Argentina. \u00bfCree que realmente es un sector de riesgo?<\/strong><\/p>\n Es un sector que previo a la Ley 25.246 que es la de lavado de dinero aqu\u00ed ya tenia regulaciones antilavado. Yo creo que no es un sector sensible al lavado, porque la gente aqu\u00ed no invierte en bolsa al nivel que se invierte en Estados Unidos, donde est\u00e1 como m\u00e1s masificado y la gente tiene dentro de su cultura armar un porfolio e invertir. Aqu\u00ed s\u00f3lo la gente de clase alta o media alta puede dedicarse a este tipo de actividades, pero la mayor\u00eda de gente no tiene inversiones en bolsa.<\/p>\n En cuanto al caso Antonini, recientemente cambiaron el delito de contrabando de dinero por lavado de dinero, desde su punto de vista, \u00bfpor qu\u00e9 se dio el cambio de la calificaci\u00f3n del tipo de delito, que implicar\u00eda una pena menor?<\/strong> <\/p>\n Para mi encaja m\u00e1s en un contrabando que en un lavado de dinero porque, \u00bfcu\u00e1l era el fin de Antonini de traer aqu\u00ed el dinero?, seg\u00fan se comenta era para financiar una campa\u00f1a pol\u00edtica de una presidenta. Yo lo veo m\u00e1s como contrabando que como lavado de dinero, ya que no estaba entendido ingresarlo a la econom\u00eda formal como para realmente esconder el origen, meterlo dentro del sistema financiero e invertirlo en algo legal \u00bfno?<\/p>\n \u00bfSe podr\u00e1 esclarecer el caso alg\u00fan d\u00eda?<\/strong><\/p>\n Esperemos que s\u00ed. Creo que se ha armado un tema muy pol\u00edtico y que va a ser dif\u00edcil poder esclarecerlo, porque si las partes involucradas no quieren decir la verdad, esa es la realidad. Quien puede decir la verdad es Antonini que est\u00e1 en Estados Unidos libre y protegido por el gobierno y es \u00e9l quien cometi\u00f3 el delito, es \u00e9l quien ten\u00eda la maleta con el dinero.<\/p>\n \u00bfHay alg\u00fan inter\u00e9s pol\u00edtico que podr\u00eda perjudicar o dar marcha atr\u00e1s a la investigaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n No, aqu\u00ed en Argentina el juez quiere seguir adelante con el caso y por eso ya sea contrabando o lavado de dinero lo quer\u00edan interrogar. El tema es que en Estados Unidos no lo quieren entregar. El asunto se quiere esclarecer, pero no lo haremos nunca si no se viene a presentar para declarar como corresponde.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dentro del \u00e1mbito del lavado de dinero ha habido desde siempre un intenso debate sobre si ciertas profesiones liberales deber\u00edan […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5748","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n