{"id":5750,"date":"2016-05-05T22:25:01","date_gmt":"2016-05-05T22:25:01","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero"},"modified":"2016-05-05T22:25:01","modified_gmt":"2016-05-05T22:25:01","slug":"ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"OFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Por el Departamento Editorial.<\/p>\n

   La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) sancion\u00f3 este jueves a 68 empresas y a 8 individuos paname\u00f1os por considerarlos responsables de operar una compleja red de lavado de dinero procedente de diversas actividades criminales, a trav\u00e9s de un enorme entramado comercial.<\/p>\n

   Seg\u00fan la informaci\u00f3n emitida por las autoridades estadounidenses, la llamada Organizaci\u00f3n de Lavado de Dinero Waked<\/em> era dirigida por Abdul Mohamed Waked Fares y Nidal Ahmed Waked Hatum, este \u00faltimo considerado por la Agencia Central Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s) como \u201cuno de los lavadores de dinero m\u00e1s importantes del mundo\u201d.<\/em><\/p>\n

   “Esta acci\u00f3n expone a la Organizaci\u00f3n de Lavado de Dinero Waked e interrumpe su capacidad para el blanqueo del dinero procedente del tr\u00e1fico de drogas utilizando m\u00e9todos basados en el comercio, mediante negocios en zonas libre de impuestos, desarrollos de bienes ra\u00edces y servicios financieros en toda la regi\u00f3n\u201d,<\/em> explic\u00f3 John E. Smith, director de OFAC.<\/p>\n

   Otros seis individuos paname\u00f1os fueron incluidos en la lista OFAC, entre los que destacan los abogados Norman Douglas Castro Montoto y Lucia Touzard Romo, quienes prove\u00edan diversos servicios a la organizaci\u00f3n criminal, como la creaci\u00f3n de empresas offshore<\/em> y cumpl\u00edan diversos roles dentro de la estructura empresarial.<\/p>\n

   Tanto OFAC como la DEA explicaron que la base de las operaciones de lavado descasaba en el comercio y en los bienes ra\u00edces. La manipulaci\u00f3n de facturas comerciales (\u201csobrefacturaci\u00f3n\u201d, \u201csubfacturaci\u00f3n\u201d y la \u201cfalsa facturaci\u00f3n\u201d) y el contrabando de dinero en efectivo eran dos de los procesos efectuados por la organizaci\u00f3n.\"a1sx2_Thumb01_OFAC_waked-Organiz-2-1.jpg\"<\/a><\/p>\n

La estructura de lavado<\/strong><\/p>\n

   La estructura denunciada incluye 68 empresas de diversos sectores de la econom\u00eda paname\u00f1a y de la Zona Libre de Col\u00f3n. Seg\u00fan el comunicado del Departamento del Tesoro, la mayor\u00eda de las operaciones de lavado de dinero se efectuaban a trav\u00e9s de las compa\u00f1ias que conforman parte de 4 grupos comerciales:<\/p>\n

– Vida Panam\u00e1 S.A.<\/strong> Empresa de importaci\u00f3n\/exportaci\u00f3n ubicada en la Zona Libre de Col\u00f3n.<\/p>\n

– Grupo Wisa S.A.<\/strong> grupo de compa\u00f1\u00edas relacionadas a los bienes ra\u00edces, la construcci\u00f3n, hoteler\u00eda, medios de comunicaci\u00f3n social y la cadena de tiendas \u201cduty-free\u201d La Riviera que opera en varios pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n

– SOHO Panam\u00e1 S.A.<\/strong> las diversas entidades relacionadas a este grupo, incluido el centro comercial SOHO Mall y desarrollos de bienes ra\u00edces.<\/p>\n

– Strategic Investors Group Inc.<\/span><\/strong> Un conglomerado que es propietario del Balboa Bank & Trust y otras dos empresas financieras. La entidad bancaria fue acusada de \u201clavar fondos del narcotr\u00e1fico y otros delitos para organizaciones criminales internacionales\u201d.<\/span><\/p>\n

Autoridades paname\u00f1as responden<\/span><\/strong><\/p>\n

   A ra\u00edz de la designaci\u00f3n del Strategic Investors Group Inc., la Superintendncia de Bancos de Panam\u00e1 (SBP) act\u00fao r\u00e1pidamente anunciando este jueves la intervenci\u00f3n del Balboa Bank & Trust Corp y sus subsidiarias con la finalidad de proteger los intereses de los clientes de la instituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

   En un comunicado emitido en la tarde de este jueves, la SBP se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n de OFAC \u201cpone en peligro los intereses de los depositantes por el fuerte impacto al riesgo reputacional del Banco, toda vez que el prestigio del Grupo Bancario est\u00e1 en entredicho y una parte sustancial de los activos l\u00edquidos est\u00e1n colocados en jurisdicciones extranjeras sujetas a aprehensi\u00f3n por parte de las Autoridades Estadounidenses\u201d.<\/p>\n

   A pesar de las designaciones, OFAC autoriz\u00f3 que se realicen algunas operaciones comerciales por un tiempo limitado con las empresas Soho Panama, S.A. (a.k.a. Soho Mall Panama), Plaza Milenio, S.A. (Millennium Plaza) y Administraci\u00f3n Millenium Plaza, S.A., relacionada a un complejo hotelero en Col\u00f3n; y con los peri\u00f3dicos La Estrella y El Siglo, que pertenecen al Grupo Wisa, S.A. <\/span><\/p>\n

   Como resultado de la acci\u00f3n de hoy la designaci\u00f3n, todos los fondos de esas personas y entidades que est\u00e1n bajo la jurisdicci\u00f3n de los Estados Unidos o en el control de las personas estadounidenses han sido congelados, y a los ciudadanos estadounidenses se les proh\u00edbe participar en transacciones con estos individuos y entidades.<\/p>\n

Lista de empresas designadas<\/strong><\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>A.M. WAKED E HIJOS, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 26961-10-226532 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>ABIF INVESTMENT, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 2022799-1-743641 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/span><\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>ADJUSTMENT BUSINESS CORP., PANAM\u00c1; RUC # 264715-1-405109 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/span><\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1050723-1-547544 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>ALBORADA GARDENS, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1992533-1-738897 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>ALBORADA S.A., PANAM\u00c1; RUC # 63628-51-355574 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>BALBOA BANK & TRUST, CORP. (a.k.a. BALBOA BANK AND TRUST, CORP.), Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAM\u00c1, PANAM\u00c1; SWIFT\/BIC BTACPAPA; RUC # 4199990-1-427208 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>BALBOA SECURITIES, CORP., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAM\u00c1, PANAM\u00c1; RUC # 965431-1-528815 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 72212-1-374180 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>CACIQUE 1 S.A., PANAM\u00c1; RUC # 155598483-2-2015 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>CORPORACION MARITIMA DE COL\u00d3N, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 44053-63-293930 (PANAM\u00c1); alt. RUC # 44503-63-293930 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A. (a.k.a. “D.U.A.S.A.”), PANAM\u00c1; RUC # 30564-13-239335 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 11542-26-115837 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>FELIX B. MADURO S.A., PANAM\u00c1; RUC # 811226-1-498041 (PANAM\u00c1); alt. RUC # 78-273-13798 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1103474-1-560398 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>FRANQUICIAS MULTIPLES S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1874692-1-717842 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>GLENDOR FINANCE S.A., PANAM\u00c1; RUC # 2041747-1-746484 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>GRUPO CEDRO PANAM\u00c1 S.A.; RUC # 2039933-1-746238 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>GRUPO CIMA PANAM\u00c1, S.A., Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Col\u00f3n Free Zone, PANAM\u00c1; PO Box 3294, PANAM\u00c1 City, PANAM\u00c1; RUC # 408392-1-425571 (PANAM\u00c1); alt. RUC # 425571-1-408392 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>GRUPO LA RIVIERA PANAM\u00c1, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 2038708-1-745998 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>GRUPO W S.A. (a.k.a. “HOMETEK”), Pueblo Nuevo Calle 22 Edificio La Galera Local 8, PANAM\u00c1, PANAM\u00c1; RUC # 4067941425327 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>GRUPO WISA, S.A. (a.k.a. LA RIVIERA), Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Col\u00f3n, Col\u00f3n, PANAM\u00c1; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, PANAM\u00c1, PANAM\u00c1; Colombia; Guatemala; Belize; Costa Rica; El Salvador; Mexico; Bolivia; Honduras; Nicaragua; Uruguay; RUC # 645451-1-458900 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       <\/span><\/span><\/span>– HACIENDA PAULISTA, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 466985-1-433708 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>HERMANOS WAKED, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 466694-1-433666 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 715153-1-471751 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>HOTELERA MUNDIAL, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 22515-10-201355 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>IMPORTADORA MADURO, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 558-472-101708 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>INMOBILIARIA J & M CORP (a.k.a. INMOBILIARIA J AND M CORP), PANAM\u00c1; RUC # 884675-1-511785 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1008619-1-537654 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>INMOBILIARIA ROYPAL, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 46966-79-305611 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD., PANAM\u00c1; RUC # 951371-1-526012 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>INVERSIONES LDT, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 40136-117-278301 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>INVERSIONES MP, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1603791-1-666816 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>LA GRAN BODEGA, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 580601-1-448114 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 26025-152-221903 (PANAM\u00c1); alt. RUC # 26025-152-221909 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>LA RIVIERA, PANAM\u00c1, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 556399-1-444264 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 212214-1-397111 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>MADURO INTERNACIONAL, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 5651-184-69069 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>MALALA 786, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 2300164-1-789790 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>MAWA ENTERPRISES, CORP., PANAM\u00c1; RUC # 37255-145-266651 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>MEDAL INVERSIONES, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 62962-44-353646 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>NARANJO ABAJO, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 657-564-1462 (PANAM\u00c1); alt. RUC # 657-564-14620 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>NUTRISHOP, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1013362-1-538789 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>PANAM\u00c1 BIG GAME FISHING, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1538534-1-655100 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>PANAM\u00c1-CHILE INTERNACIONAL, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 883961-1-511666 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>PANLI HOLDINGS, INC., PANAM\u00c1; RUC # 144868-1-384842 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/span><\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>PERSHORE INVESTMENTS S.A., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAM\u00c1, PANAM\u00c1; RUC # 1420780-1-631797 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>PLAZA MILENIO, S.A. (a.k.a. MILLENNIUM PLAZA, S.A.), PANAM\u00c1; RUC # 15280-1-366202 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>RESCATES MARINOS, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 1192450-1-580499 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 22723-133-202910 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. (a.k.a. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.), PANAM\u00c1; RUC # 1153864-1-572287 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO (a.k.a. “SER INC.”), Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida PANAM\u00c1, Zona Libre, Col\u00f3n, PANAM\u00c1; P.O. Box No. 1578, Zona Libre, Col\u00f3n, PANAM\u00c1; RUC # 16143-166-154062 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –  <\/span><\/span><\/span>SISTEMA CORESCO, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 59784-2-345231 (PANAM\u00c1); alt. RUC # 1776589-1-345231 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>SOHO DEVELOPERS, INC., PANAM\u00c1; RUC # 2046910-1-747341 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>SOHO PANAM\u00c1, S.A. (a.k.a. SOHO MALL PANAM\u00c1), Calle 50 (entre Calle 54 y 56), PANAM\u00c1, PANAM\u00c1; RUC # 2422734-1-808115 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>STRATEGIC INVESTORS GROUP INC. (a.k.a. “SI GROUP”), Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAM\u00c1, PANAM\u00c1; RUC # 1649734-1-675348 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>STRATEGIC OIL CORP., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAM\u00c1, PANAM\u00c1; RUC # 2432399-1-809429 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>TATUNG INTERNACIONAL, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 41534-72-284178 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       –<\/span><\/span><\/span>TROLL PROPERTIES, INC., PANAM\u00c1; RUC # 991715-1-534344 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>URBANIZACION ALHAMBRA, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 998416-1-535687 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7       – <\/span><\/span><\/span>V.P. PROPERTIES, INC., PANAM\u00c1; RUC # 2384195-1-802594 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      – <\/span><\/span><\/span>VIDA PANAM\u00c1 (ZONA LIBRE) S.A., Enrique A. Jimenez y Calle 16, Zona Libre de Col\u00f3n, Col\u00f3n, PANAM\u00c1; RUC # 238590056210046 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7    — <\/span><\/span><\/span>VISION 20-20, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 2107640-1-757913 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7    — <\/span><\/span><\/span>WAKED INTERNACIONAL PANAM\u00c1, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 197517-1-394851 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      –<\/span><\/span><\/span>WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION, PANAM\u00c1 [SDNTK].<\/span><\/p>\n

\u00b7      <\/span><\/span><\/span>– <\/span><\/span><\/span> <\/span><\/span><\/span>WAREHOUSE OUTLETS, S.A., PANAM\u00c1; RUC # 61872-33-350508 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/span><\/p>\n

\u00b7    <\/span><\/span><\/span>  <\/span><\/span><\/span>– <\/span><\/span><\/span> <\/span><\/span><\/span>WAYSIDE CORPORATION, PANAM\u00c1; RUC # 10415-108-106338 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      – <\/span><\/span><\/span>WESTLINE ENTERPRISES, INC., PANAM\u00c1; RUC # 1351606-1-617448 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n

\u00b7      – <\/span><\/span><\/span>XZACT, INC., PANAM\u00c1; RUC # 697297-1-467988 (PANAM\u00c1) [SDNTK].<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por el Departamento Editorial.    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) sancion\u00f3 este […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5750","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nOFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"OFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"11 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero\",\"name\":\"OFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2016-05-05T22:25:01+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"OFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"OFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"OFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"11 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero","name":"OFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2016-05-05T22:25:01+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ofac-designa-a-conglomerado-comercial-panameno-por-operaciones-de-lavado-de-dinero#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"OFAC designa a conglomerado comercial paname\u00f1o por operaciones de lavado de dinero"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5750"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5750"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}