{"id":5754,"date":"2017-12-11T14:56:40","date_gmt":"2017-12-11T14:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=caja-de-herramientas-ranking-de-paises-y-su-riesgo-de-ld-ft"},"modified":"2017-12-11T14:56:40","modified_gmt":"2017-12-11T14:56:40","slug":"caja-de-herramientas-ranking-de-paises-y-su-riesgo-de-ld-ft","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=caja-de-herramientas-ranking-de-paises-y-su-riesgo-de-ld-ft","title":{"rendered":"Caja de Herramientas: Ranking de pa\u00edses y su riesgo de LD\/FT"},"content":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_Ranking-mundial-LD-FT.png\" border=\"0\" width=\"350\" height=\"226\" style=\"float: right; border: 1px solid black; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p>El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo afectan a las sociedades y econom\u00edas de todos los pa\u00edses del mundo, sin importar el continente, regi\u00f3n o agrupaci\u00f3n a la que se pertenezca. Naciones con alto nivel de desarrollo sufren estas actividades il\u00edcitas al igual que los pa\u00edses llamados \u201ctercermundistas\u201d, demostrando que ning\u00fan sistema es totalmente inmune a los entramados financieros que ciertos individuos arman para blanquear capitales provenientes del crimen o financiar actos de terror, por lo que es un deber tener en cuenta los niveles de riesgo presentados en cada sector del planeta.<\/p>\n<p>A partir de este marco, el Instituto de Gobernanza de Basilea realiz\u00f3 un <a href=\"https:\/\/index.baselgovernance.org\/ranking\" target=\"_blank\">ranking de pa\u00edses basado en su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en 2017<\/a>, donde se incluyen 146 naciones de todo el globo terr\u00e1queo. El \u00edndice fue desarrollado por las cuatro divisiones del instituto: el Centro Internacional para la Recuperaci\u00f3n de Activos (ICAR, por sus iniciales en ingl\u00e9s), la divisi\u00f3n para la gobernanza p\u00fablica, la divisi\u00f3n de gobierno corporativo y cumplimiento y el Centro Internacional para la Acci\u00f3n Colectiva (ICCA, por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_Recorte-1.PNG\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_Recorte-1.PNG\" width=\"300\" height=\"182\" style=\"border: 1px solid black; float: left; margin: 9px;\" \/>El ranking ofrece una jerarquizaci\u00f3n donde los pa\u00edses con m\u00e1s riesgo de LD\/FT tendr\u00e1n una puntuaci\u00f3n mayor, teniendo los pa\u00edses menos expuestos a estos cr\u00edmenes con la menor cantidad de puntos.<\/p>\n<p>Por su parte, como expone en su p\u00e1gina web www.index.baselgovernance.org, el Instituto de Gobernanza de Basilea y sus divisiones trabajan con instituciones de todo tipo, ya sean gubernamentales o no, teniendo como referencia al Banco Mundial, la Organizaci\u00f3n de Cooperaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, entre otros.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>P\u00e1gina relacionada<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;<a href=\"https:\/\/index.baselgovernance.org\/ranking\" target=\"_blank\">Ranking mundial de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial. 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