Empleados del banco Riggs habr\u00edan ayudado a oficiales de la armada argentina a esconder US$3,8 millones en la instituci\u00f3n. Seg\u00fan el Washington Post, una investigaci\u00f3n interna en el banco mostr\u00f3 indicios de lavado de dinero adem\u00e1s de diez nuevas cuentas del ex dictador chileno Augusto Pinochet.<\/P>
El peri\u00f3dico revel\u00f3 algunos resultados de una investigaci\u00f3n que est\u00e1n realizan dos ex miembros del servicio secreto estadounidense contratados especialmente por Riggs. Citando fuentes an\u00f3nimas, el diario relat\u00f3 que oficiales navales argentinos habr\u00edan transferido con la ayuda de funcionarios en el banco, dinero de una cuenta en el banco estadounidense a los cofres de seguridad del banco. El objetivo habr\u00eda sido evitar que el dinero fuera incautado por acreedores tras la moratoria de la deuda p\u00fablica de Argentina.<\/P>
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El ex presidente de la Corporaci\u00f3n Nacional Riggs, Timothy C. Coughlin, se habr\u00eda enterado de la transferencia el mismo d\u00eda en que se realiz\u00f3 , 28 de abril de 2003, mientras se encontraba en un almuerzo con la encargada del banco para Latinoam\u00e9rica, Carol Thompson, y con un almirante argentino. Seg\u00fan las fuentes, Coughlin, abandon\u00f3 el almuerzo abruptamente, regres\u00f3 al banco y orden\u00f3 revertir la transferencia. Thomson abandon\u00f3 el banco a mediados de 2002, despu\u00e9s de que la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en ingl\u00e9s) terminara su primera indagaci\u00f3n sobre Pinochet en el banco. <\/P>
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La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n dejar\u00eda al descubierto dep\u00f3sitos de Pinochet por un monto que alcanzar\u00edan los US$12 millones en 10 nuevas cuentas que fueron descubiertas en la sucursal de Riggs en Miami. El ex dictador chileno habr\u00eda ocultado los fondos desde 1985, casi 10 a\u00f1os antes de lo que se conoc\u00eda hasta ahora y \u00e9poca en la cual las protestas contra el r\u00e9gimen militar se hab\u00edan agudizado.<\/P>
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Una de las pistas claves que sigui\u00f3 la investigaci\u00f3n norteamericana fue un dep\u00f3sito bancario a favor de Pinochet por US$410.000 realizado a principios de la d\u00e9cada pasada y proveniente de la cuenta de un titular identificado como Daniel L\u00f3pez. Tras rastrear durante los \u00faltimos dos meses los dep\u00f3sitos, que sumaban un total de US$ 1,3 millones, la investigaci\u00f3n del banco Riggs estableci\u00f3 que el dinero era dirigido desde Chile e identific\u00f3 a L\u00f3pez como “un hombre de negocios” sobre el cual no hab\u00eda mayores antecedentes.<\/P>
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Sin embargo, hace dos semanas el hijo del ex presidente chileno, Marco Antonio Pinochet, envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico al investigador del banco, B.J. Moravek, confirmando que “Daniel L\u00f3pez” se trataba de un alias que utilizaba su padre. <\/P>
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De hecho, al pesquisar estas nuevas cuentas \u2013y otras que existir\u00edan en otros bancos chilenos en EE.UU.\u2014se detect\u00f3 que Pinochet us\u00f3 en forma reiterada identidades falsas para mantener en secreto sus operaciones bancarias.<\/P>
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La investigaci\u00f3n del Riggs -adem\u00e1s de identificar otras cuentas a nombre de Jos\u00e9 Ram\u00f3n Ugarte (segundos nombres y apellido de Pinochet)- tambi\u00e9n involucra a otros miembros “de la elite militar chilena”, que habr\u00edan ayudado al general abriendo m\u00e1s cuentas a sus nombres para depositar sus fondos, actuando de esta manera como su “fachada”.<\/P>
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El diputado chileno Antonio Leal se\u00f1al\u00f3 ayer al peri\u00f3dico La Tercera de Chile que la Justicia estadounidense podr\u00eda solicitar la extradici\u00f3n de Pinochet si prueba que parte de sus fondos provienen del lavado de dinero.<\/P>
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Procedencia clara<\/P>
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El ministro del Interior de Chile, Jos\u00e9 Miguel Insulza, sostuvo este martes en una entrevista con radio Cooperativa de Chile que hecho de que Augusto Pinochet mantuviera cuentas secretas en el Banco Riggs en Washington, bajo nombres falsos, denotar\u00eda que “la plata no ten\u00eda una procedencia absolutamente clara”.<\/P>
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“Naturalmente si usted va a tomar un avi\u00f3n y compra el pasaje con un nombre distinto, eso lo hace sospechoso. \u00bfPor qu\u00e9 no lo va a poner con su nombre? Lo mismo en una cuenta bancaria, \u00bfpor qu\u00e9 ocultar su nombre si es una cuenta l\u00edcita? La verdad no lo entiendo mucho”, sentenci\u00f3 el ministro.<\/P>
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Augusto Pinochet se hizo sospechoso de tener cuentas secretas en Estados Unidos al ocultar su identidad con varios alias o apodos, afirm\u00f3 el ministro del Interior, Jos\u00e9 Miguel Insulza. <\/P>
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Una investigaci\u00f3n de un subcomit\u00e9 del Senado estadounidense revel\u00f3 en julio de este a\u00f1o que Pinochet deposit\u00f3 en un per\u00edodo de ocho a\u00f1os entre US$4 millones y US$8 millones en el banco Riggs . Luego transfiri\u00f3 US$1,6 millones de Londres a Washington cuando estaba detenido en la capital brit\u00e1nica y sus cuentas hab\u00edan sido congeladas.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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