m.squire@fortent.com<\/A><\/P>Los esfuerzos infructuosos de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, FinCEN) por crear una base de datos para compartir informaci\u00f3n resultaron en una p\u00e9rdida de US$5 millones el a\u00f1o pasado. <\/P>
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FinCEN elimin\u00f3 hardware, software y las tareas asociadas a los mismos por su base de datos del Sistema denominado BSA Direct Retrieval and Sharing para el a\u00f1o fiscal culminado el 30 de septiembre de 2006, seg\u00fan un informe de auditoria publicado la semana pasada por la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro.<\/P>
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El proyecto \u2013 un sistema de recuperaci\u00f3n de informaci\u00f3n que permite a los reguladores y las autoridades de control compartir informaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario (LSB) \u2013 sufri\u00f3 m\u00faltiples incrementos de costos de m\u00e1s del 50 por ciento. Inicialmente presupuestado en US$8,9 millones en su lanzamiento en julio de 2004, el costo esperado del sistema subi\u00f3 a US$15,1 millones en febrero de 2006.<\/P>
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Cuando el BSA Direct fue cancelado por el entonces director de la agencia Robert Werner en julio de 2006, FinCEN ya hab\u00eda gastado el 95 por ciento de ese presupuesto, o unos US$14,4 millones, y estimaba que necesitaba unos US$8 millones adicionales para completar el sistema, y otros US$2,5 millones para operaciones y mantenimiento.<\/P>
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El proyecto BSA Direct fue criticado en un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado en diciembre de 2006. El informe indicaba que FinCEN hab\u00eda omitido coordinar el proyecto con el Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en ingl\u00e9s, IRS), que actualmente recibe y mantiene informaci\u00f3n LSB para la agencia en su Centro de C\u00f3mputos de Detroit.<\/P>
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Pero Ross Delston, fundador de la consultora GlobalAML.com, de Washington, D.C., dijo que FinCEN necesita incrementar su propia experiencia en tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n y tratar nuevamente de crear el sistema de uso compartido de informaci\u00f3n.
\u201cHan habido muchos casos en el gobierno estadounidense donde los grandes proyectos de bases de datos no dieron resultado, porque generalmente hay un desequilibrio de conocimientos\u201d, dijo Delston. \u201cGeneralmente las agencias gubernamentales no tienen suficiente experiencia IT interna para manejarse de manera efectiva con los contratos y los incrementos en los costos son t\u00edpicos\u201d.<\/P>
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\u201cLa cancelaci\u00f3n de contratos gubernamentales no es poco com\u00fan\u201d, dijo la vocera de FinCEN Candice Pratsch en un mensaje de correo electr\u00f3nico. Pratsch no hizo comentarios sobre si el proyecto cancelado terminar\u00eda en otras cancelaciones en el futuro. La firma Electronic Data Systems Corp. fue contratada para crear el sistema.<\/P>
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Los gastos asociados con la cancelaci\u00f3n contribuyeron en un 12 por ciento al incremento en los costos operativos netos de FinCEN. Sus costos netos de operaciones aumentaron a US$101 millones el a\u00f1o pasado de los US$90 millones del a\u00f1o fiscal 2005. La mayor parte del incremento surge de las inversiones en actividades para compartir informaci\u00f3n. <\/P>
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El informe indicaba que FinCEN gast\u00f3 US$51 millones, o el 50 por ciento, de sus costos operativos en los esfuerzos dedicados para hacer que los servicios de la iniciativa electr\u00f3nica del gobierno federal fueran m\u00e1s accesibles al p\u00fablico.<\/P>
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En 2006, FinCEN gast\u00f3 alrededor de US$75,4 millones en fondos asignados y unos US$28,4 millones de otras fuentes de financiamiento, incluyendo alguna financiaci\u00f3n proveniente de la Oficina de Administraci\u00f3n de Personal y del Servicio de Rentas Internas. La agencia registr\u00f3 un incremento de US$2,3 millones en su saldo neto despu\u00e9s de los costos netos para el a\u00f1o fiscal 2006.<\/P>
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El informe tambi\u00e9n indicaba que FinCEN es parte de un proceso judicial pendiente en el cual una decisi\u00f3n adversa es \u201crazonablemente posible\u201d. Las posibles p\u00e9rdidas asociadas con el proceso legal est\u00e1n estimadas en US$190.000, m\u00e1s los da\u00f1os compensatorios. Las potenciales p\u00e9rdidas no est\u00e1n reconocidas en el balance de FinCEN del a\u00f1o fiscal 2006.<\/P>
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FinCEN tambi\u00e9n registr\u00f3 una reserva de US$700.000 por cuentas en litigio en 2006 y en 2005 para compensar sanciones monetarias civiles que est\u00e1n llevadas a cabo judicialmente por el Departamento de Justicia. \u201cFinCEN no realizar\u00e1 comentarios sobre los procesos legales pendientes\u201d, dijo Pratsch.
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