El Banco Central de Argentina est\u00e1 evaluando un proyecto que busca regular a las empresas que proveen servicios de transferencia de dinero hacia y desde Argentina con la intenci\u00f3n de prevenir que estas operaciones sean utilizadas para actividades de lavado de dinero.<\/P>
La normativa propuesta por el Banco Central busca incluir al sector de remesadoras de dinero bajo la supervisi\u00f3n del mismo, debido a que realizan transacci\u00f3n financieras tal como el resto de los bancos, instituciones financieras y cambiarias.<\/P>
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\u201cPara operar en el pa\u00eds \u2013 al contrario de la mayor\u00eda de los pa\u00edses que cumplen con los estandares internacionales antilavado- las remesadoras no est\u00e1n reguladas por el Banco Central y por lo tanto no tienen la obligaci\u00f3n de registrarse ante esta instituci\u00f3n, como lo est\u00e1n los bancos y otras instituciones como las casas de cambio\u201d, dijo Delia Cortelletti, directora de la Gerencia Principal de An\u00e1lisis y Seguimiento de Operaciones Especiales del Banco Central, el grupo encargado de supervisar las pol\u00edticas antilavado del mismo.<\/P>
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Aunque no se encuentran bajo la supervisi\u00f3n del banco central, las remesadoras son consideradas sujetos obligados por la Unidad de Inteligencia Financiera y deben cumplir con sus normativas. \u201cDeben, por ejemplo, reportar operaciones sospechosas, a pesar de no est\u00e1n bajo el control del Banco Central como lo est\u00e1n las casas, agencias y oficinas de cambio\u201d, dijo Mario Mochetti, director ejecutivo de la C\u00e1mara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC). <\/P>
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Las remesadoras de dinero en Argentina no caen dentro de la definici\u00f3n de negocios de servicios monetarios (NSM), como por ejemplo en EE.UU. que s\u00ed incluye a este grupo de compa\u00f1\u00edas que ofrecen servicios de transferencia de dinero dentro del grupo de NSMs.<\/P>
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Seg\u00fan Cortelletti y siguiendo los est\u00e1ndares internacionales, hay una necesidad de establecer un control m\u00e1s riguroso a este tipo de operaciones. Entre los requisitos que el banco central est\u00e1 estudiando incluir en la regulaci\u00f3n est\u00e1 la obligaci\u00f3n de que estas compa\u00f1\u00edas provean mayor informaci\u00f3n sobre las sociedades que las administran, e incrementen el cumplimiento de toda la pol\u00edtica de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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Todav\u00eda no se sabe cu\u00e1ndo estar\u00e1 lista la nueva normativa, pero lo que s\u00ed se sabe es que afectar\u00e1 tanto a las compa\u00f1\u00edas argentinas como a las extranjeras que operan en Argentina – entre las m\u00e1s conocidas se encuentran las gigantes estadounidenses como Western Union y MoneyGram.<\/P>
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El negocio de remesas mueve en Argentina unos US$450 millones al a\u00f1o, y este movimiento no es alcanzado por la Ley de Entidades Financieras, cuya fiscalizaci\u00f3n est\u00e1 en manos del Banco Central.<\/P>
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Remesadoras bajo la mira en la comunidad internacional<\/STRONG> En 2002, una investigaci\u00f3n estadounidense descubri\u00f3 que Mohammed Atta y otros dos terroristas de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York utilizaron el sistema de Western Union para transferir unos US$17.000 a un c\u00f3mplice en Emiratos Arabes Unidos unos d\u00edas antes de los ataques. <\/P> En otra investigaci\u00f3n el a\u00f1o pasado en El Salvador, desatada por un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA), se descubri\u00f3 que una red de delincuentes penetraron el sistema de una compa\u00f1\u00eda remesadora y en el plazo de varios meses habr\u00edan logrado transferir decenas de miles de d\u00f3lares por d\u00eda utilizando identidades ficticias en El Salvador. El caso contin\u00faa bajo investigaci\u00f3n. <\/P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Banco Central de Argentina est\u00e1 evaluando un proyecto que busca regular a las empresas que proveen servicios de transferencia […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5774","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Las operaciones de transferencia de dinero a trav\u00e9s de remesadoras han sido utilizadas por lavadores y terroristas para mover fondos y se han convertido en el \u00faltimo tiempo en blanco de las autoridades de diferentes pa\u00edses. <\/P>
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