Un abogado de quiebras de Georgia, EE.UU., les daba a sus clientes el mejor servicio que un criminal puede esperar: lavar su dinero y ganar millones. Ahora, los dos est\u00e1n encarcelados por el mismo crimen.<\/p>\n
El abogado, R. Scott Cunningham, fue condenado por lavado de dinero y por haber ayudado a su cliente a defraudar 1.609 iglesias y organizaciones no gubernamentales por m\u00e1s de US$9 millones. El 12 de abril, un juez lo sentenci\u00f3 a dos a\u00f1os en prisi\u00f3n federal y le orden\u00f3 pagar US$150.000 en restituci\u00f3n y devolver todos los bienes asociados a los cr\u00edmenes, seg\u00fan documentos de corte.<\/p>\n
Su cliente, Abraham Kennard, fue condenado en febrero de 2005 por fraude, lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal por defraudar a comunidades religiosas con su negocio fraudulento.<\/p>\n
Kennard le ofreci\u00f3 falsamente a las iglesias que iban a recibir US$500.000 o un pr\u00e9stamo libre de impuestos si pagaban una tarifa de US$3.000 a su compa\u00f1\u00eda fraudulenta Network International Investment Corp (NIIC), Inc. Pero ninguna de las iglesias con la que lidi\u00f3 Kennard recibi\u00f3 el dinero prometido.<\/p>\n
Esquema de fraude cl\u00e1sico<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n criminal, de enero a octubre de 2002, Cunnungham sigui\u00f3 las instrucciones de Kennard y deposit\u00f3 cheques de la compa\u00f1\u00eda en su cuenta bancaria, y dispers\u00f3 los fondos en otras cuentas empresariales a trav\u00e9s de transferencias y cheques de US$500 a US$150.000. Luego de que el dinero fuese transferido, Kennard convert\u00eda sus ganancias a efectivo.<\/p>\n Archivos de la corte muestran que Cunningham recibi\u00f3 m\u00e1s de US$400.000 por ayudar a Kennard a lavar dinero y utiliz\u00f3 los fondos para comprar una Harley Davidson, una camioneta Cadillac, y otros lujos. Kennard, por su parte, us\u00f3 la mayor parte de sus ganancias para comenzar otros negocios fraudulentos para esconder el rastro del dinero.<\/p>\n Ignorando se\u00f1ales de alerta<\/strong><\/p>\n Cunningham dijo que no sab\u00eda nada de los fraudes, pero los archivos de corte muestran que recibi\u00f3 e ignor\u00f3 numerosas advertencias. Una de las cortes de apelaciones rechaz\u00f3 su apelaci\u00f3n diciendo que \u201csab\u00eda los elementos esenciales de la conspiraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Reguladores alrededor del mundo dicen que los porteros (o gatekeepers) como Cunningham \u2013 los abogados, contadores y notarios que manejan la relaci\u00f3n entre personas y negocios y otras instituciones financieras \u2013 est\u00e1n en la mejor posici\u00f3n para reconocer el lavado de dinero. Con ese argumento, justifican la nueva regulaci\u00f3n antilavado que requiere a los porteros que implementen procedimientos de diligencia debida y reporten transacciones sospechosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un abogado de quiebras de Georgia, EE.UU., les daba a sus clientes el mejor servicio que un criminal puede esperar: […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5779","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n