{"id":5787,"date":"2007-12-14T05:00:00","date_gmt":"2007-12-14T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=delitos-subyacentes-un-reto-legislativo-y-de-cumplimiento-ald"},"modified":"2007-12-14T05:00:00","modified_gmt":"2007-12-14T05:00:00","slug":"delitos-subyacentes-un-reto-legislativo-y-de-cumplimiento-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=delitos-subyacentes-un-reto-legislativo-y-de-cumplimiento-ald","title":{"rendered":"Delitos subyacentes: un reto legislativo y de cumplimiento ALD"},"content":{"rendered":"

\u201cLa m\u00e1s amplia gama posible de delitos deben ser considerados como delitos subyacentes del lavado de dinero\u201d.<\/em> Esta es una recomendaci\u00f3n hecha por organismos internacionales y mantenida por la mayor\u00eda de los expertos en prevenci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n de los fondos de procedencia il\u00edcita.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la Convenci\u00f3n de Palermo (2000), un delito subyacente \u2013tambi\u00e9n llamado delito precedente en muchas regulaciones- al lavado de activos es la actividad delictiva que genera ganancias, las cuales una vez blanqueadas producen el delito de lavado de activos. Es decir, que para que se produzca la legitimaci\u00f3n del capital de procedencia il\u00edcita, debe primero producirse un delito previo que genera ese \u201cdinero sucio\u201d. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las recomendaciones internacionales destacan la necesidad de tipificar ciertas actividades delictivas como delitos subyacentes para poder aplicar un adecuado proceso de prevenci\u00f3n y combate del blanqueo de activos. Este proceso requiere de modificaciones legislativas y regulatorias que suelen contemplar procesos lentos. Sin embargo, durante los \u00faltimos a\u00f1os una gama cada vez m\u00e1s amplia de delitos penales han sido tipificados como delitos subyacentes al lavado de activos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Todo comenz\u00f3 en Viena<\/o:p><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

Mediante la Convenci\u00f3n de Viena (1988) se dio un primer paso internacional al incluir a los actos il\u00edcitos relacionados al narcotr\u00e1fico como delitos precedentes del lavado de activos. La Convenci\u00f3n de Palermo tambi\u00e9n exigi\u00f3 que las jurisdicciones tipificaran \u201ca la m\u00e1s amplia gama de delitos subyacentes\u201d.<\/em> El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) tambi\u00e9n dedic\u00f3 una de sus 40 Recomendaciones Antilavado a este tema en el a\u00f1o 1996 y luego en las recomendaciones de 2003 el organismo mantuvo que \u201clos pa\u00edses deber\u00edan aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves a los efectos de incluir la gama m\u00e1s amplia de delitos subyacentes\u201d. <\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

El mismo organismo indica que hay dos formas de definir los delitos subyacentes: seg\u00fan el umbral o seg\u00fan una lista predefinida. El GAFI public\u00f3 algunas categor\u00edas delictivas que las jurisdicciones deben tomar en cuenta para crear el listado: <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Participaci\u00f3n en un grupo delictivo organizado y en asociaciones extorsivas<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Terrorismo, incluyendo el financiamiento del terrorismo<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Tr\u00e1fico de seres humanos y tr\u00e1fico il\u00edcito de inmigrantes<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Explotaci\u00f3n sexual, incluyendo la explotaci\u00f3n sexual de ni\u00f1os<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Tr\u00e1fico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Tr\u00e1fico ilegal de armas<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Tr\u00e1fico de mercanc\u00edas robadas y otros bienes<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Corrupci\u00f3n y soborno<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Fraude<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Falsificaci\u00f3n de dinero<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Falsificaci\u00f3n y pirater\u00eda de productos<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Delitos ambientales<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Homicidio, lesiones corporales graves<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Secuestro, privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad y toma de rehenes<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Robo o hurto<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Contrabando<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Extorsi\u00f3n<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Falsificaci\u00f3n<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Pirater\u00eda<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Uso indebido de informaci\u00f3n confidencial o privilegiada y manipulaci\u00f3n del mercado.23<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Lavado como delito aut\u00f3nomo<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Otra de las recomendaciones penales en esta materia es la tipificaci\u00f3n del delito de lavado de dinero como un delito aut\u00f3nomo, para que los lavadores puedan ser procesados penalmente sin necesidad de que se descubra y juzgue previamente el delito que origin\u00f3 el dinero objeto del proceso de legitimaci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Otra de las discusiones que han sostenido los juristas internacionales es sobre la similitud del delito de lavado de dinero con el de encubrimiento. La confusi\u00f3n se debe a \u201cla similitud en la naturaleza jur\u00eddica de ambos tipos legales como a los verbos utilizados. El lavado est\u00e1 dirigido a encubrir y ocultar el origen il\u00edcito de los bienes, lo cual permite asemejarlo con el encubrimiento o entenderlo como una forma de \u00e9ste. Sin embargo si se propicia la autonom\u00eda del delito de lavado corresponder\u00eda iniciar la tipificaci\u00f3n estableciendo que ser\u00e1 castigado \u2018el que, con o sin promesa anterior al hecho\u2019, lo cual permite diferenciar el tipo objetivo claramente del encubrimiento\u201d,<\/em> as\u00ed lo indica una completa gu\u00eda titulada El Delito de Lavado de Activos Como Delito Aut\u00f3nomo<\/a>, publicada sobre esta materia por la Comisi\u00f3n Interamericana Para el Control del Abuso de Drogas, que puede ser consultada en nuestra biblioteca de Documentos Internacionales del men\u00fa \u201cCapacitaci\u00f3n\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cLa m\u00e1s amplia gama posible de delitos deben ser considerados como delitos subyacentes del lavado de dinero\u201d. Esta es una […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\nDelitos subyacentes: un reto legislativo y de cumplimiento ALD | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Delitos subyacentes: un reto legislativo y de cumplimiento ALD | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en 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