{"id":5791,"date":"2011-01-18T21:50:00","date_gmt":"2011-01-18T21:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bmpe-sigue-vigente-para-ayudar-a-narcotraficantes-a-lavar-sus-ganancias"},"modified":"2011-01-18T21:50:00","modified_gmt":"2011-01-18T21:50:00","slug":"bmpe-sigue-vigente-para-ayudar-a-narcotraficantes-a-lavar-sus-ganancias","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bmpe-sigue-vigente-para-ayudar-a-narcotraficantes-a-lavar-sus-ganancias","title":{"rendered":"BMPE sigue vigente para ayudar a narcotraficantes a lavar sus ganancias"},"content":{"rendered":"

Por Gonzalo Vila<\/SPAN><\/P>

gvila@lavadodinero.com<\/A><\/SPAN><\/P>
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Una red internacional de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero que mov\u00eda toneladas de drogas desde Sudam\u00e9rica hacia Puerto Rico y Estados Unidos fue desmantelada totalmente en dos operaciones en conjunto entre las agencias federales y estatales de Estados Unidos y los gobiernos de Rep\u00fablica Dominicana y Colombia, entre otros.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2003 y de ella se desprende que la operaci\u00f3n inclu\u00eda una cadena de lavado de dinero donde \u201clos narcotraficantes buscaban un corredor o broker para que lavara ese dinero, muchas veces el dinero se recog\u00eda en los estacionamientos de los centros comerciales [en Puerto Rico] y se terminaban girando d\u00f3lares a trav\u00e9s de giros cablegr\u00e1ficos hacia diferentes estados de Estados Unidos y hacia otros pa\u00edses\u201d, se\u00f1al\u00f3 la jefa de la fiscal\u00eda federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodr\u00edguez, y agreg\u00f3 que se logr\u00f3 arrestar a todos los implicados.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Durante el proceso que dur\u00f3 la operaci\u00f3n delictiva, los acusados se pusieron a disposici\u00f3n de la operaci\u00f3n, y participaron en varias maniobras de lavado de dinero \u201cde acuerdo a como fueran necesitados\u201d, detalla la acusaci\u00f3n de lavado de dinero contra el l\u00edder de una de las organizaciones Luis Pe\u00f1a Pe\u00f1a y otros 12 acusados.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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El cl\u00e1sico BMPE<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P>
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La imputaci\u00f3n se\u00f1ala que los acusados lavaron el dinero de la droga a trav\u00e9s de de varias instituciones financieras. El dinero era lavado a trav\u00e9s del complejo esquema conocido como Mercado Negro de Cambio de Peso (BMPE por sus siglas en ingl\u00e9s). <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Una vez que el dinero era depositado en cuentas bancarias en Puerto Rico, miembros de los grupos de narcotraficantes coordinaban desde diferentes estados de EE.UU.  – Nueva Jersey, Nueva York y Georgia – lavar el dinero al introducirlo al BMPE.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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El BMPE es un proceso por el medio del cual el dinero sucio en EE.UU. es comprado a los criminales por parte de corredores de pesos en otros pa\u00edses y por lo general es depositado en cuentas bancarias de EE.UU. que los corredores de pesos han abierto. Los corredores luego venden los d\u00f3lares \u2013 en forma de giros o cheque debitados de sus cuentas – a negocios y comercios en sus pa\u00edses para que sean utilizados para pagar bienes y servicios en Estados Unidos. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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El m\u00e1s reciente informe INCSR del Departamento de Estado de EE.UU.  <\/SPAN>\u2013 donde se eval\u00faan los esfuerzos de distintos pa\u00edses en la lucha contra el lavado de dinero – se\u00f1ala que el BMPE contin\u00faa siendo un prominente m\u00e9todo de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico en Colombia.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Contrabando de efectivo jugaba un papel importante<\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P>
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Seg\u00fan las autoridades la droga part\u00eda desde Colombia a trav\u00e9s de St. Martin, Islas V\u00edrgenes brit\u00e1nicas y estadounidenses, hasta que llegaba a Puerto Rico en barcos de supuestos pescadores, donde era vendido y comenzaba el proceso del lavado. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Los operativos, llamados Watusi y Green Traketon en referencia a un t\u00e9rmino colombiano para llamar a los narcotraficantes, consiguieron al arresto de 27 de los 56 acusados, 18 en Puerto Rico.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Hasta la fecha, estas operaciones conjuntas llevaron a la incautaci\u00f3n de 1.900 kilos de coca\u00edna, seis embarcaciones, US$3,1 millones y la inmovilizaci\u00f3n de numerosas cuentas bancarias. Las operaciones de lavado y narcotr\u00e1fico se realizaron en Puerto Rico, Colombia, St. Martin, las Antillas Holandesas, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y estadounidenses y Rep\u00fablica Dominicana, entre otros.<\/o:p><\/SPAN><\/P>
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Seg\u00fan la acusaci\u00f3n y a los efectos de lavar el dinero producto del narcotr\u00e1fico los acusados proveyeron varias cuentas bancarias en diferentes estados de Estados Unidos, Colombia, Canad\u00e1, y hasta en otros pa\u00edses como Alemania y Taiw\u00e1n, con las correspondientes instrucciones para que se realizaran transferencias electr\u00f3nicas. <\/o:p><\/SPAN><\/P>
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La acusaci\u00f3n individualiza 33 cuentas en distintos bancos que est\u00e1n sujetas a confiscaci\u00f3n en caso de que los acusados sean encontrados culpables. Estas cuentas se encuentran en las siguientes instituciones financieras:<\/SPAN><\/P>
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