El presidente George W. Bush convirti\u00f3 en ley el proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevenci\u00f3n del terrorismo) de 2004.<\/P>
Aprobado la semana por ambas c\u00e1maras en el Congreso de EE.UU., el proyecto contiene varias provisiones importantes que significan grandes cambios para los actuales esfuerzos antilavado de dinero y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo de EE.UU.<\/P>
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\u201cLa lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo se beneficiar\u00e1 enormemente si la ley logra su objetivo de crear un esfuerzo nacional m\u00e1s consistente contra el terrorismo que integre en una forma m\u00e1s efectiva a todas las agencias involucradas\u201d, dijo Doug Greenburg y John Roth, miembros de la equipo de trabajo de la Comisi\u00f3n 9\/11 y autores de la \u201cMonograf\u00eda sobre Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d.<\/P>
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El proyecto de ley fue originalmente una respuesta a las recomendaciones de la Comisi\u00f3n 9\/11, que fueron dadas a conocer el 22 de julio, sobre la reforma de la comunidad de inteligencia de EE.UU. Crea un nuevo puesto de director de Inteligencia Nacional, al igual que un Centro Nacional Contra el Terrorismo, como lo solicitaba la Comisi\u00f3n.<\/P>
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Bush dijo que la ley era \u201cla reforma m\u00e1s dr\u00e1stica de nuestras capacidades nacionales de inteligencia desde que el presidente Harry S. Truman firm\u00f3 la ley de Seguridad Nacional en 1947\u201d.<\/P>
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Las provisiones de la ley espec\u00edficamente relacionadas con la financiaci\u00f3n del terrorismo y lavado de dinero incluyen:<\/P>
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–La creaci\u00f3n de una red para compartir informaci\u00f3n que busca facilitar y promover la capacidad de compartir informaci\u00f3n sobre terrorismo dentro del gobierno federal, con los estados y con las agencias locales, y cuando sea apropiado, con el sector privado (Sec. 1016).
–Nuevos fondos por US$35,5 millones para la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s), la unidad de inteligencia financiera de EE.UU.
–Autorizaci\u00f3n para que se publique la Estrategia Nacional sobre Lavado de Dinero cada dos a\u00f1os, en 2005 y 2007, con un presupuesto de US$15.000 para cada una (Sec. 6102).
–La obligaci\u00f3n para que el Tesoro imponga \u201cciertas\u201d regulaciones de reportaje a las instituciones financieras en transmisiones electr\u00f3nicas con otros pa\u00edses, si el departamento determina que el reportaje de tales transmisiones es \u201crazonablemente necesario\u201d para los esfuerzos antilavado de dinero y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo de EE.UU. (Sec. 6302).
–La imposici\u00f3n de un per\u00edodo de un a\u00f1o antes de que los reguladores bancarios puedan trabajar en las instituciones que examinan. (Sec. 6303 (b)).
–La obligaci\u00f3n para que el Tesoro:
o Eval\u00fae y reporte sobre el actual estado de los esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo (Sec. 6303 (a)).
o Reporte sobre el trabajo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar reg\u00edmenes antilavado de dinero y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo, y asegurar que el cumplimento por parte de los pa\u00edses de los est\u00e1ndares antilavado y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional es \u201cmonitoreado en forma efectiva\u201d (Sec. 7703 (a)).
o Proveer testimonio sobre el estado de la implementaci\u00f3n de los est\u00e1ndares antilavado y antifinanciaci\u00f3n del terrorismo por parte del FMI y otros bancos y organizaciones (Sec. 7703 (b)).
o Continuar organizando los grupos gubernamentales que trabajan con las pol\u00edticas del GAFI (Sec. 7704).
–La creaci\u00f3n de est\u00e1ndares m\u00ednimos para sacar licencias de conducir y documentos personales de identidad con \u201cinformaci\u00f3n general de identificaci\u00f3n y capaz de ser le\u00edda por m\u00e1quinas\u201d, para uso de agencias federales.<\/P>
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Entre los congresistas responsables por las provisiones de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo de esta ley se encuentran el senador Carl Levin (D-Michigan), y los diputados Michael Oxley (Ohio), y Sue Kelly (New York). Varias de las provisiones formaban parte de proyectos de ley individuales antes de ser incorporados en este proyecto de ley \u00f3mnibus.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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