Por Jeff Breinholt El quinto aniversario de la Ley USA Patriot cumplido en octubre es un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre qu\u00e9 signific\u00f3 para nuestra capacidad para mantener la integridad de nuestro sistema financiero y mantener a los estadounidenses a salvo de la violencia pol\u00edtica. <\/P> Pretendo ser objetivo, pero puede haber gente que considere que mi opini\u00f3n es interesada. Aunque soy un fiscal de carrera, particip\u00e9 en el proceso legislativo que culmin\u00f3 en la promulgaci\u00f3n de la Ley Patriot, y posteriormente asist\u00ed a varios eventos del estilo de los realizados por el gobierno municipal, donde defend\u00ed la ley y describ\u00ed su importancia para los profesionales del contraterrorismo. A\u00fan creo en todo lo que dije entonces. Considero que mi tiempo fue bien empleado, y que contribu\u00ed a la educaci\u00f3n del p\u00fablico. <\/P> El tiempo dir\u00e1, pero la Ley Patriot ser\u00e1 recordada como una de nuestras m\u00e1s malentendidas e innecesariamente politizadas piezas de legislaci\u00f3n. Incluso hoy, la sola menci\u00f3n de la misma todav\u00eda genera quejidos audibles de gente que quiere creer lo peor sobre quienes aplican la ley en nuestra naci\u00f3n.<\/P> Desde su promulagaci\u00f3n el 26 de octubre de 2001, los mitos sobre la Ley Patriot han proliferado. Uno es la afirmaci\u00f3n de que reflej\u00f3 la histeria colectiva generada por el 11\/9, y que fue aprobada a las corridas por el Congreso sin un an\u00e1lisis profundo. La realidad es que muchas de las normas de la Ley Patriot fueron elaboradas y propuestas algunos a\u00f1os antes del 11\/9, en el curso regular del ensayo-error que es el proceso legislativo relacionado con nuestro sistema federal de justicia criminal. <\/P> Detr\u00e1s de los mitos<\/STRONG><\/P> Otros mitos se mantuvieron. A pesar de las acusaciones, la Ley Patriot no cre\u00f3 Guant\u00e1namo, Abu Ghraib, muchos tribunales militares, citaciones de testigos materiales, o b\u00fasquedas \u201cfurtivas y de mayor intensidad\u201d. Las palabras \u201cbibliotecas\u201d y \u201cbibliotecarios\u201d ni siquiera figuran en la Ley Patriot. Si bien muchas normas han sido utilizadas en investigaciones no terroristas, estas normas fueron coronadas e incluidas en la Ley Patriot Act por los senadores dem\u00f3cratas m\u00e1s importantes interesados en combatir el lavado de dinero. <\/P> La amenaza percibida en la Ley Patriot a la privacidad y las libertades civiles result\u00f3 ser mucho ruido y pocas nueces, conclusi\u00f3n a la que llegaron incluso los cr\u00edticos m\u00e1s ac\u00e9rrimos de la Ley en el Congreso, quienes votaron para prorrogarla con algunos cambios menores. \u00bfQu\u00e9 fue lo peor de la Ley Patriot? Tal vez su nombre, que aparece cargado innecesariamente, probablemente como resultado del complicado debate. <\/P> \u00bfPor qu\u00e9 la Ley Patriot es una herramienta vital para la seguridad nacional? No fueron las diversas herramientas de investigaci\u00f3n financiera las que crearon y mejoraron nuestra capacidad para obtener informaci\u00f3n de terceros, aunque ellos son ciertamente importantes. Hoy, a causa del Art\u00edculo 314, el control legal de EE.UU. puede pedir informaci\u00f3n bancaria a todo el pa\u00eds sobre determinados individuos, en lugar de ir banco por banco. <\/P> Con el Art\u00edculo 319, podemos obligar a los bancos a entregarnos los registros de los bancos extranjeros con cuentas corresponsales estadounidenses. El Art\u00edculo 311 nos dio mayor autoridad para actuar contra aquellos bancos y jurisdicciones sin escr\u00fapulos, mientras que los Art\u00edculos 321 y 327 ampliaron y mejoraron la Ley de Secreto Bancario, dando a las autoridades de control de EE.UU. un \u00e1rea mayor desde donde atacar el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/P> Cara a cara<\/STRONG><\/P> Estas nuevas autoridades financieras, tan importantes como son, palidecen en comparaci\u00f3n con dos normas que originaron una revoluci\u00f3n en c\u00f3mo el control legal de EE.UU. ataca al terrorismo. Estas normas, el Art\u00edculo 218 y el Art\u00edculo 504, dejaron en claro que el personal asignado a las investigaciones criminales no necesita ser mantenido lejos de la informaci\u00f3n elaborada bajo la autoridad de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (por sus siglas en ingl\u00e9s, FISA), como lo hab\u00edan estado desde julio de 1995, por aplicaci\u00f3n de algunas reglas internas. <\/P> Esto signific\u00f3 que los fiscales federales y los agentes criminales pudieron finalmente sentarse a la mesa y analizar las investigaciones con sus contrapartes asignadas a asuntos de inteligencia, y ofrecer su perspectiva sobre las herramientas acusadoras que pod\u00edan ser valiosas para desbaratar al terrorismo y los complots para la financiaci\u00f3n del terrorismo. \u00c9ste fue un hecho decisivo. <\/P> La eliminaci\u00f3n de la muralla que separaba a los agentes criminales de los de inteligencia ha sido p\u00fablicamente anunciada por la Comisi\u00f3n del 11\/9, el Presidente Bush, los fiscales generales y otras varias entidades e individuos involucrados en la pol\u00edtica contraterrorista. Eso llev\u00f3 a una cantidad importante de juicios criminales que de otra forma no se hubieran realizado, desde los casos de recaudaci\u00f3n de fondos palestinos en Dallas, Chicago y Tampa a los casos de organizaciones sin fines de lucro relacionadas con al-Qaeda y jihad en Virginia, Chicago, Boston y Oregon. Si la Ley USA Patriot hubiera estado limitada al Art\u00edculo 218 y al Art\u00edculo 504, a\u00fan as\u00ed hubiera sido una ley importante. <\/P> Siendo tan importante como fue la Ley Patriot, sin embargo, no es el legado m\u00e1s importante del 11\/9 para la comunidad financiera. Para los bancos y los reguladores bancarios, el 11\/9 culmin\u00f3 en el reconocimiento de que la financiaci\u00f3n del terrorismo era una amenaza a la integridad de nuestro sistema financiero. Anteriormente, la voluntad pol\u00edtica para ampliar los esfuerzos internacionales estaba centrada en el lavado de dinero y el crimen organizado.<\/P> El cambio en el ambiente estuvo representado en las recomendaciones especiales sobre terrorismo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). Entretanto, el FBI cre\u00f3 una unidad especial conocida como la Secci\u00f3n de Financiaci\u00f3n de Operaciones Terroristas (por sus siglas en ingl\u00e9s, TFOS), para agregar conocimientos financieros a las investigaciones internacionales sobre terrorismo, y esta unidad ha trabajado en gran medida con la comunidad financiera privada. Este aniversario es un buen momento para reflexionar sobre los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. Espero que el proceso de integraci\u00f3n de la informaci\u00f3n de inteligencia y el cumplimimiento legal, que comenz\u00f3 con la Ley, sea llevado al siguiente nivel, y que el momento y la direcci\u00f3n de las acciones de cumplimiento legal est\u00e9n guiados por la informaci\u00f3n de una forma que s\u00f3lo hemos comenzado a ver en la pr\u00e1ctica. <\/P> \u00bfQu\u00e9 quiero decir con esto? Los terroristas y aquellos que apoyan al terrorismo en Estados Unidos se comportan como grupos criminales al estilo del crimen organizado, y son propensos a a adaptarse a las acciones gubernamentales dirigadas a ellos. Podemos aprovecharnos de esta tendencia reconociendo que el punto de adaptaci\u00f3n est\u00e1 donde se tiene la mejor oportunidad de identificarlos y detenerlos. <\/P> Para ilustrar esto, considere a nuestra vieja amiga, la Ley de Secreto Bancario. Octubre marca el vig\u00e9simo aniversario del Art\u00edulo 1956, la Ley de Control de Lavado de Dinero, una modificaci\u00f3n de la LSB. Cuando entr\u00f3 en vigencia la obligaci\u00f3n de presentar informes de transacciones en efectivo (ITE), la responsabilidad cay\u00f3 sobre las personas que ten\u00edan todo para temer a tales informes. <\/P> Los inescrupulosos entre nosotros \u2013 aquellos individuos que est\u00e1n involucrados en delitos generadores de dinero en efectivo \u2013 se vieron obligados a adaptarse a este nuevo requisito, estructurando sus transacciones en efectivo para evitar generar la obligaci\u00f3n de presentar ITEs. El acto de estructurar fue, en el mundo de la informaci\u00f3n, conocido como conducta \u201cesp\u00eda\u201d dise\u00f1ada para lograr un objetivo sin ser vigilado. <\/P> El siguiente paso del cumplimiento legal fue aprovechar la informaci\u00f3n del espionaje, creando el delito de \u201cestructurar para evadir las obligaciones de reporte\u201d. Este delito, en el t\u00edtulo 31 U.S.C. \u00c2\u00a7 5324, signific\u00f3 que pod\u00edamos atacar al espionaje mismo, adem\u00e1s del delito que generaba los fondos ilegales. <\/P> Estructuraci\u00f3n, o espionaje<\/STRONG><\/P> Atacar al espionaje \u2013 es decir, dirigir las acciones gubernamentales a las reacciones de los delincuentes frente a nuestras acciones \u2013 es un ejemplo de c\u00f3mo el cumplimiento legal puede adoptar la cultura de la inteligencia estrat\u00e9gica. Esto ya est\u00e1 presente en el campo del control de la financiaci\u00f3n del terrorismo. Por ejemplo, las primeras designaciones terroristas en EE.UU. significaron que la recaudaci\u00f3n de fondos en EE.UU. para actividades similares a las de Hamas y Hezbollah \u2013 una actividad que fue hecha en forma abierta en el pasado \u2013 de repente se convirti\u00f3 en ilegal. El espionaje surgi\u00f3 inevitablemente. <\/P> Podemos esperar que individuos involucrados en esta actividad cambien sus pr\u00e1cticas para continuar haciendo lo que hacen sin llamar la atenci\u00f3n de las autoridades de control de EE.UU. Si la informaci\u00f3n de inteligencia confirma que cierto \u201cespionaje\u201d \u2013 el establecimiento de organizaciones de caridad en apariencia leg\u00edtimas contin\u00faan recaudando fondos para Hamas y Hezbollah -, est\u00e1 sucediendo, el siguiente paso es encontrar una forma de atacarlo, como hicimos con la estructuraci\u00f3n. <\/P> El constante proceso de identificar la adaptaci\u00f3n de un objetivo o \u201cespionaje\u201d y convertirlo en ilegal finalmente arrincona a los criminales, y posiblemente elimine por completo aquella actividad de \u201crecaudaci\u00f3n de fondos terroristas, lavado de dinero\u201d. En el contraterrorismo, esta estrategia es similar a la expresi\u00f3n utilizada en el baseball \u201cp\u00e9gales donde no est\u00e1n\u201d, aunque podr\u00eda describirse como \u201cp\u00e9gales donde est\u00e9n cambiando\u201d. <\/P> Implica estudiar los cambios en sus conductas (que reflejan sus reacciones a las leyes y regulaciones gubernamentales) y crear medidas para atacar r\u00e1pidamente esas acciones. Es una combinaci\u00f3n de conceptos de inteligencia con decisiones de cumplimiento legal. <\/P> A medida que avanza este proceso y nuestros profesionales contraterroristas mejoran en este proceso, deber\u00eda tenerse un concepto presente: todo ser\u00eda imposible sin los cambios importantes de la Ley USA Patriot. Feliz Cumplea\u00f1os. Por muchos m\u00e1s.<\/P> Jeff Breinholt es Subjefe de la Secci\u00f3n de Contraterrorismo, del Departamento de Justicia de los EE.UU., y autor y orador frecuente sobre temas de inteligencia. Su \u00faltimo libro, \u201cTaxing Terrorism, From Al Capone to Al Qaida: Fighting Violence Through Financial Regulation\u201d, pronto ser\u00e1 publicado por la Oficina de Educaci\u00f3n Legal del Departamento de Justicia.<\/EM> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Jeff BreinholtSubjefe, Secci\u00f3n Contraterrorismo, Departamento de Justicia de los EE.UU.El quinto aniversario de la Ley USA Patriot cumplido en […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5811","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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Una mirada hacia adelante<\/STRONG><\/P>
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