Lunes 17\/11\/08<\/STRONG><\/FONT><\/P> Colombia bajo emergencia social por la estafa masiva<\/A> <\/STRONG><\/P> La crisis en Colombia por la estafa de miles de personas, que invirtieron sus dineros en \u201cpir\u00e1mides financieras\u201d de empresas ilegales que captan dinero, llev\u00f3 al Gobierno a decretar el estado de emergencia social para tratar de superar la situaci\u00f3n. <\/P> Mediante el estado de emergencia, \u201cel Gobierno puede decretar medidas \u00e1giles y mecanismos especiales de intervenci\u00f3n administrativa que, de lo contrario, podr\u00edan llevar meses\u201d, explic\u00f3 el ministro de Hacienda, \u00d3scar Iv\u00e1n Zuluaga. <\/P> Seg\u00fan las autoridades, en Colombia operan dos centenares de \u201cpir\u00e1mides\u201d, un esquema fraudulento que ofrece rentabilidades de hasta 300% en pocos meses, usando el dinero invertido por nuevos clientes hasta que quiebran<\/P> <\/P> Registran cuatro casas de cambio en Santiago por presunto lavado de dinero<\/A><\/STRONG><\/P> Santiago de Chile, 17 nov (EFE).- Cuatro casas de cambio fueron registradas hoy por la Polic\u00eda en el centro de Santiago, en el marco de una operaci\u00f3n contra el lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico, informaron fuentes policiales chilenas.<\/P> En el operativo, en el que se utilizaron perros detectores de drogas, la polic\u00eda detuvo a Francisco Zepeda, de 40 a\u00f1os, el due\u00f1o de las casas de cambio, aunque la operaci\u00f3n sigue abierta y no se descartan m\u00e1s detenciones.<\/P> <\/P> Anadive pide a Vincho aclarar denuncia sobre lavado dinero en dealers <\/A><\/P><\/STRONG> La Asociaci\u00f3n Nacional de Agencias Distribuidoras de Veh\u00edculos (Anadive) solicit\u00f3 el lunes al doctor Marino Vinicio Castillo \u201cser m\u00e1s expl\u00edcito\u201d con su denuncia de que los dealers son centros de lavado de dinero, porque, seg\u00fan dijo, con ello se empa\u00f1a la imagen de ese sector.<\/P> La entidad aclar\u00f3 que los requisitos que impone a cualquier empresa que quiera ingresar como parte de su membres\u00eda impide la presencia de quienes se dedican al lavado de dinero disfrazado. Anadive, a trav\u00e9s de un comunicado, precisa que el proceso de investigaci\u00f3n que establecen sus estatutos garantiza una membres\u00eda decente y con capitales ganados con el trabajo honesto.<\/P> —————————————————–<\/P> <\/STRONG><\/FONT> <\/P> Martes 18\/11\/08<\/STRONG><\/FONT><\/P> Dinero de las pir\u00e1mides ser\u00e1 devuelto <\/A><\/STRONG><\/P> La devoluci\u00f3n del dinero a quienes depositaron sus ahorros en las pir\u00e1mides y captadoras ilegales en diferentes lugares del pa\u00eds es el inter\u00e9s primordial de los decretos presentados ayer por el Gobierno Nacional bajo el amparo de la emergencia social. <\/P> De acuerdo con el Ministro de Hacienda, \u00d3scar Iv\u00e1n Zuluaga, con las medidas se \u201cestablece un procedimiento \u00e1gil y expedito para la devoluci\u00f3n de los dineros aprehendidos y recuperados durante la intervenci\u00f3n, que no ser\u00e1 superior, para todas las devoluciones, a los 42 d\u00edas comunes\u201d. <\/P> <\/P> Reuni\u00f3n internacional en M\u00f3naco sobre blanqueo organizada por GAFI y Moneyval<\/A><\/STRONG><\/P> Par\u00eds, 18 nov (EFECOM).- M\u00f3naco albergar\u00e1 del 24 al 26 de este mes una reuni\u00f3n internacional sobre el blanqueo de dinero organizada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y Moneyval, dependiente del Consejo de Europa.<\/P> En un comunicado oficial, el Principado destac\u00f3 el car\u00e1cter de “primicia” de que este encuentro se celebre M\u00f3naco, y destac\u00f3 que eso “marca la confianza que le manifiestan estas dos instancias internacionales y europeas”.<\/P> Vincul\u00f3 esa “confianza” en “la pol\u00edtica voluntarista llevada a cabo estos \u00faltimos a\u00f1os por el Gobierno del Principado en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo”.<\/P> ———————————————<\/P> <\/STRONG><\/FONT> <\/P> Mi\u00e9rcoles 19\/11\/08<\/STRONG><\/FONT><\/P> Fiscal\u00eda colombiana ordena detener a directivos de comercializadora<\/A><\/STRONG> <\/P> Reporte especial: El misterio millonario de DMG<\/A><\/STRONG><\/P> Con el cierre indefinido de las oficinas de la pir\u00e1mide colombiana en Caracas se terminaron de encender las alarmas. En el vecino pa\u00eds los vinculan con lavado de dinero y narcotr\u00e1fico. <\/P> El lunes en la tarde, personal de la empresa DMG en Caracas aseguraba que a ellos no les tocar\u00eda la crisis desatada en Colombia, por el colapso en cadena de una serie de pir\u00e1mides financieras que dejaron entendiendo a sus clientes. \u00a1Que no, que a ellos no! Ni siquiera porque el gobierno de \u00c1lvaro Uribe hubiera intervenido las 59 oficinas que DMG tiene en ese pa\u00eds, donde se origin\u00f3 el negocio en 2003, hasta hoy, con sucursales en Ecuador, Panam\u00e1 y Venezuela. Tampoco porque dos senadores afirmaran tener pruebas de v\u00ednculos entre DMG y su due\u00f1o, David Murcia Guzm\u00e1n, con el narcotr\u00e1fico.<\/P> ——————————————<\/P> <\/STRONG><\/FONT> <\/P> Jueves 20\/11\/08<\/STRONG><\/FONT><\/P> David Murcia fue detenido y extraditado<\/A><\/STRONG><\/P> El duelo de DMG, empresa captadora de dinero ilegal en Colombia, al parecer intentaba pasar a Costa Rica, que no tiene acuerdos de extradici\u00f3n con Colombia, para evitar ser repatriado. <\/P> En un operativo conjunto, las autoridades paname\u00f1as y colombianas lograron capturar a David Murcia Guzm\u00e1n, due\u00f1o de una empresa dedicada a captar dinero de manera ilegal en Colombia, en una finca, a 60 kil\u00f3metros al norte de Panam\u00e1. \u00c9ste sali\u00f3 sin oponer resistencia. “Seguimos trabajando como empresa”, fueron las \u00fanicas palabras de Murcia al entregarse.<\/P> <\/P> Condenan a cinco terroristas a la pena de muerte <\/A><\/STRONG><\/P> Cinco terroristas islamistas han sido condenados a la pena de muerte en dos procesos diferentes tras ser juzgados por el tribunal de Jijel, en el este de Argelia, y el de Tlemcen, en el extremo oeste del pa\u00eds, informaron hoy fuentes judiciales.<\/P> La sentencia se refiere a tres personas que se encuentran huidas: Hebache Abdelkrim -alias Abdennacir-, de 41 a\u00f1os y considerado especialmente peligroso, A.M. -alias Abdelmounaim-, de 24 a\u00f1os y A.A., de 34 a\u00f1os, todos ellos condenados por constituci\u00f3n de grupo terrorista armado, robo y asesinato.<\/P> ——————————————–<\/P>
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La Fiscal\u00eda colombiana orden\u00f3 este mi\u00e9rcoles la captura de siete directivos de la comercializadora DMG que el gobierno cerr\u00f3 sindic\u00e1ndola de captaci\u00f3n ilegal de dinero y de lavar activos del narcotr\u00e1fico mediante el pago de rendimientos del 150%.
Entre las \u00f3rdenes de detenci\u00f3n est\u00e1 la del presidente de la empresa, David Murcia, quien al parecer se encuentra en Panam\u00e1, y a quien la Fiscal\u00eda acusa por los delitos de enriquecimiento il\u00edcito, captaci\u00f3n ilegal de dineros y lavado de activos, inform\u00f3 la radio Caracol de Bogot\u00e1.<\/P>
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