{"id":5822,"date":"2006-12-15T05:00:00","date_gmt":"2006-12-15T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-anuncia-nuevos-estandares-internacionales"},"modified":"2006-12-15T05:00:00","modified_gmt":"2006-12-15T05:00:00","slug":"gafi-anuncia-nuevos-estandares-internacionales","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-anuncia-nuevos-estandares-internacionales","title":{"rendered":"GAFI anuncia nuevos est\u00e1ndares internacionales"},"content":{"rendered":"

Por Bennett Voyles y Brian Monroe.<\/span><\/span><\/p>\n

   El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) anunci\u00f3 los esperados nuevos est\u00e1ndares internacionales que sirven de gu\u00eda para la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), a la vez que emiti\u00f3 una revisi\u00f3n de la lista negra de jurisdicciones que mantienen deficiencias en el combate de estos delitos. \"\"<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

   El principal cambio aplicado por el organismo fue la consolidaci\u00f3n de las 40 Recomendaciones ALD y las 9 Recomendaciones Especiales Contra el Financiamiento del Terrorismo en un solo paquete de 40 Recomendaciones. <\/span><\/span><\/p>\n

   “Aprovechamos la oportunidad para consolidar y simplificar las normas en la medida de lo posible, pero es esencial tener en cuenta que no ha habido una minimizaci\u00f3n de la importancia de la financiaci\u00f3n del terrorismo”, <\/span><\/em>dijo el co-presidente del GAFI, Richard  Chalmers.<\/span><\/span><\/p>\n

   En esta nueva edici\u00f3n de los est\u00e1ndares, GAFI exigen un mejor monitoreo de las transacciones relacionadas a funcionarios gubernamentales dom\u00e9sticos y la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas basadas en el riesgo. Voceros oficiales del organismo informaron en Paris que los cambios aplicados buscan eliminar algunos vac\u00edos dejados en la \u00faltima revisi\u00f3n de las Recomendaciones que hab\u00eda hecho el GAFI en 2003.<\/span><\/span><\/p>\n

   El presidente del organismo, Giancarlo Del Bufalo, y otros voceros indicaron que la decisi\u00f3n de exigirle a los miembros la inclusi\u00f3n de los \u201cdelitos fiscales\u201d<\/em> como un delito precedente de lavado de dinero no implica que la organizaci\u00f3n se centrar\u00e1 en el futuro en la evasi\u00f3n fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n

   Las autoridades dijeron que no estaban promoviendo una definici\u00f3n espec\u00edfica de “delito fiscal”<\/em> y que los estados miembros pudieran seguir considerando a la evasi\u00f3n fiscal de manera diferente. El t\u00e9rmino aparece una vez en el documento de 125 p\u00e1ginas publicado el jueves por el organismo.<\/span><\/span><\/p>\n

   La promoci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n de un sistema de control basado en el riesgo no debe interpretarse como una sugerencia de que los pa\u00edses disminuyan sus esfuerzos para prevenir los esquemas t\u00edpicos de lavado de dinero, s\u00f3lo que deber\u00edan prestar m\u00e1s atenci\u00f3n a las infracciones m\u00e1s graves, dijo un funcionario del GAFI.<\/span><\/span><\/p>\n

   El enfoque basado en el riesgo deber\u00eda ayudar a los miembros del GAFI a reducir los costos de su lucha contra el lavado de dinero y de los reg\u00edmenes de financiaci\u00f3n contra el terrorismo, explic\u00f3 Del Bufalo.<\/span><\/span><\/p>\n

   El GAFI tambi\u00e9n pidi\u00f3 una mayor transparencia, m\u00e1s cooperaci\u00f3n internacional en las investigaciones, la aplicaci\u00f3n coherente de las sanciones financieras y ciertos poderes para las unidades de inteligencia financiera y las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley, incluyendo la capacidad para obtener datos adicionales de las entidades que reportan.<\/span><\/span><\/p>\n

   El organismo reiter\u00f3 su advertencia sobre las transacciones vinculadas a Ir\u00e1n, se\u00f1alando que si una jurisdicci\u00f3n no “da pasos concretos”<\/em> para mejorar su financiaci\u00f3n contra el terrorismo, la organizaci\u00f3n podr\u00eda pedirle fortalecer las medidas contra la naci\u00f3n del Medio Oriente el pr\u00f3ximo mes de junio.<\/span><\/span><\/p>\n

   El punto de vista de la organizaci\u00f3n sobre las personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) deber\u00e1 ser bienvenido por los miembros, de acuerdo con Ross Delston, un abogado de Washington, DC, y consultor de la LMA.<\/span><\/span><\/p>\n

   El grupo informa que, adem\u00e1s de examinar la actividad transaccional de pol\u00edticos extranjeros y sus asociados, las instituciones financieras deber\u00edan tomar “medidas razonables para determinar si un cliente o usufructuario es una PEP dom\u00e9stico\u201d. <\/em>Si un cliente se considera de alto riesgo, los departamentos de cumplimiento deben aplicar los mismos controles que tienen para los funcionarios p\u00fablicos extranjeros.<\/span><\/span><\/p>\n

   Los examinadores del GAFI esperan que los pa\u00edses miembros apliquen controles a los PEP dom\u00e9sticos mediante una aproximaci\u00f3n “basada en el riesgo”, <\/em>dijo McDonnell.<\/span><\/span><\/p>\n

   La recomendaci\u00f3n “empuja a los pa\u00edses a reconocer la realidad de que todos los pol\u00edticos en todos los pa\u00edses representan un alto riesgo”, <\/em>precis\u00f3 Delston. “Hasta este momento, las grandes instituciones financieras multinacionales tratan [a los PEP] de esa manera, pero la diligencia debida es extremadamente variable en las instituciones m\u00e1s peque\u00f1as”.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

   Sin embargo, Delston considera que las nuevas recomendaciones del GAFI mantienen una deficiencia importante: el lavado a trav\u00e9s del comercio. “Es una ruta preferida [por lavadores] y lo ha sido durante a\u00f1os. Es tan f\u00e1cil cambiar una factura y que haya colusi\u00f3n entre importadores y exportadores”, <\/em>afirm\u00f3 el experto.<\/span><\/span><\/p>\n

   Las nuevas recomendaciones son la tercera versi\u00f3n de las directrices del GAFI, que se elaboraron por primera vez en 1990. Aunque la agencia no tiene poder directo sobre sus miembros, en t\u00e9rminos generales influye en las naciones a trav\u00e9s de consultas, evaluaciones y el mantenimiento de su lista de jurisdicciones que cumplen poco o parcialmente con las recomendaciones del grupo.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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