{"id":5823,"date":"2005-11-17T05:00:00","date_gmt":"2005-11-17T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi"},"modified":"2005-11-17T05:00:00","modified_gmt":"2005-11-17T05:00:00","slug":"venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi","title":{"rendered":"Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI"},"content":{"rendered":"

\"\"\u00a0 Recientemente el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) se\u00f1al\u00f3 las deficiencias de Venezuela en su Reporte Global de Cumplimiento, una nueva versi\u00f3n de la \u201cLista Gris\u201d<\/b> emitida en febrero de 2010, en la cual fueron incluidos los pa\u00edses que no cumplen con las regulaciones internacionales y que presentan deficiencias en sus estructuras anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, a pesar de que se han comprometido con el organismo para implementar cambios en el sector<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Es de suma importancia evaluar, m\u00e1s all\u00e1 de las razones que llevaron a este organismo a designar a Venezuela, las consecuencias o futuras situaciones que puedan presentarse a partir de este momento. Venezuela es un pa\u00eds en el que indiscutiblemente existen una cantidad de profesionales anti lavado de dinero altamente capacitados a nivel nacional e internacional, de igual forma existen robustas unidades de cumplimiento dentro de las instituciones financieras, quienes d\u00eda a d\u00eda realizan la mejor diligencia debida para prevenir la legitimaci\u00f3n de capitales y el financiamiento del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo siendo el GAFI el organismo internacional cuyo prop\u00f3sito es el desarrollo y la promoci\u00f3n de pol\u00edticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cuyas recomendaciones y medidas forman parte de los programas anti lavado de la mayor\u00eda de las instituciones financieras en todo el mundo y de los organismos reguladores de los diferentes pa\u00edses, es l\u00f3gico pensar que posibles consecuencias negativas puedan generarse para las operaciones internacionales de las instituciones financieras de Venezuela e incluso para la operaciones que a nivel personal puedan realizar ciudadanos venezolanos en el extranjero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Problemas m\u00e1s all\u00e1 de la banca<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En el caso de las instituciones financieras, las operaciones que se realizan a diario para el pago de importaciones y consumos en el exterior (estudios, casos especiales, viajes, gastos m\u00e9dicos, etc.) previa autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Divisas (CADIVI) o del Sistema de Transacciones con T\u00edtulos de Moneda Extranjera del Banco Central de Venezuela (SITME), pueden verse afectadas significativamente, ya que dichas operaciones son realizadas por bancos venezolanos, los cuales mantienen cuentas de corresponsal\u00eda con bancos en el extranjero (principalmente en EE.UU.), cuyos departamentos de cumplimiento pueden tomar decisiones como bloquear o rechazar fondos provenientes de bancos venezolanos, con el objeto de minimizar riesgos y evitar sanciones por parte de sus reguladores o, simplemente, porque dentro de sus programas de prevenci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n de capitales se encuentran disposiciones que \u201cproh\u00edben\u201d realizar operaciones con instituciones financieras de pa\u00edses que se encuentren en la llamada \u201cLista Negra\u201d<\/em> o que hayan sido designados por sus deficiencias ALD. Esto acarrear\u00eda a su vez, un sinf\u00edn de consecuencias econ\u00f3micas para los sectores productivos del pa\u00eds, las cuales no son el objeto principal de este an\u00e1lisis. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

De igual forma, las mismas instituciones financieras venezolanas, pueden presentar problemas con sus corresponsales, en cuanto a restricciones de operatividad o simplemente cese de operaciones y cierre de cuentas; no olvidemos que Venezuela ya ha sido catalogada como un pa\u00eds de \u201calto riesgo\u201d, debido a diversas situaciones que se han presentado, como por ejemplo con operadores del mercado de valores en el a\u00f1o 2009, que en algunos casos dichos procesos aun se llevan en tribunales y fiscal\u00edas de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por otro lado, las relaciones comerciales que a nivel personal puedan mantener ciudadanos venezolanos con bancos en el extranjero, pueden verse seriamente afectadas, ya sea por el cierre de cuentas, por la adopci\u00f3n de mayores restricciones para mantener la relaci\u00f3n comercial o por el incremento de los ya estrictos controles que se mantienen con los venezolanos que poseen cuentas en el extranjero o, incluso, negativas de realizar nuevos negocios por las mismas razones mencionadas anteriormente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, se hace necesario que el Estado venezolano tome las acciones necesarias para\u00a0 <\/span>llevar a cabo el Plan de Acci\u00f3n al que se comprometi\u00f3 \u00a0<\/span>este mes de octubre, para colaborar con el GAFI y el GAFIC en relaci\u00f3n a las siguientes deficiencias: \u201c<\/i><\/span>\u00a0criminalizar adecuadamente el financiamiento del terrorismo, establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas, \u00a0<\/span>garantizar el \u00a0pleno funcionamiento \u00a0de la \u00a0la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, \u00a0La aplicaci\u00f3n de directrices adecuadas para la ejecuci\u00f3n de la pol\u00edtica de Diligencia Debida<\/span> sobre \u00a0los clientes de todos los sectores y \u00a0<\/span>el establecimiento obligado y\u00a0adecuado de informaci\u00f3n para Reportar Actividades Sospechosas de legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento del Terrorismo\u201d<\/span><\/span><\/i>, de manera tal\u00a0 <\/span>que Venezuela sea removido de la \u201clista gris\u201d y se minimicen los posibles efectos negativos que se han se\u00f1alado en este articulo, aunque es importante destacar \u00a0<\/span>que desde hace varios a\u00f1os Venezuela ha legislado en esta materia, para los diferentes sectores susceptibles de ser utilizados para la legitimaci\u00f3n de capitales y el financiamiento del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

———————————————————————————————-<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

NOTA:<\/span><\/b> las opiniones, ideas y an\u00e1lisis presentados por el autor\u00a0en este art\u00edculo no representan la posici\u00f3n editorial de Lavadodinero.com, ni de Ideas Publishing Solutions o de alguna de las empresas y\/o productos afiliados.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0 Recientemente el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) se\u00f1al\u00f3 las deficiencias de Venezuela en su Reporte Global de Cumplimiento, una […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5823","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nVenezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi\",\"name\":\"Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2005-11-17T05:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi","name":"Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2005-11-17T05:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=venezuela-y-las-posibles-consecuencias-de-estar-designado-por-el-gafi#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5823","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5823"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5823"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5823"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}