Una misi\u00f3n del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenz\u00f3 la semana pasada una evaluaci\u00f3n de los esfuerzos de Panam\u00e1 en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
La delegaci\u00f3n del FMI, que permanecer\u00e1 en Panam\u00e1 durante dos semanas, eval\u00faa las normativas antilavado de una variedad de sectores e industrias, como por ejemplo la zona de libre comercio de Col\u00f3n y el sector de casino. El FMI tambi\u00e9n se reuni\u00f3 la semana pasada con funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria (MICI) de ese pa\u00eds para conocer los avances y aportes de esta instituci\u00f3n al cumplimiento de esas normas. <\/P>
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Funcionarios del MICI dijeron a Lavadodinero.com que hasta la fecha el FMI no ha hecho ning\u00fan comentario respecto a los esfuerzos del ministerio en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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Tras su visita, la misi\u00f3n del FMI dar\u00e1 un informe que incluir\u00e1 algunas recomendaciones. Los resultados de la evaluaci\u00f3n estar\u00edan listos para septiembre. Seg\u00fan una fuente al tanto de las conversaciones, el FMI est\u00e1 evaluando la implementaci\u00f3n de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional a varios sectores no financieros como son casinos, abogados, notarios, auditores y contadores entre otros.<\/P>
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Desde 2002 el MICI ha estado realizando inspecciones para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, y ha colaborado con la Unidad de An\u00e1lisis Financiero en todo lo relacionado a la Ley 42 de 2 de octubre de 2000\u2014contra el lavado de dinero. Lo cual incluye la supervisi\u00f3n constante de los sujetos obligados.<\/P>
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Los funcionarios del MICI explicaron a la misi\u00f3n del FMI las normas, transformaciones, regulaciones y dem\u00e1s implementaciones que se han hecho para evitar el lavado de dinero a trav\u00e9s de la compra y venta de inmuebles, las casas de empe\u00f1o, las financieras, las casas de remesas, el comercio al por menor, la venta de seguros y otras actividades.<\/P>
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Seg\u00fan informaron funcionarios de MICI a Lavadodinero.com, \u201clas transformaciones, regulaciones y otras medidas concretamente tomadas por la Direcci\u00f3n General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, ha sido la regulaci\u00f3n especial a diferentes grupos econ\u00f3micos dedicados a la actividad financiera no bancaria, como lo son las casas de remesa de dinero y las casas de empe\u00f1o\u201d. <\/P>
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La ley contra el blanqueo de capitales de Panam\u00e1 est\u00e1 vigente desde 2000 y muchas de sus regulaciones est\u00e1n dentro del \u00e1mbito del MICI, que busca \u201cconocer el origen de los fondos de actividades financieras no bancarias\u2026para que no sean utilizadas por manos criminales\u201d.<\/P>
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El MICI oficia de ente fiscalizador para estos sectores e industrias en Panam\u00e1, que tambi\u00e9n est\u00e1n obligados a reportar transacciones en efectivo superiores a US$10.000 o fraccionados que alcancen ese monto en una semana.<\/P>
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Panam\u00e1 y el GAFI<\/P>
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Panam\u00e1 form\u00f3 parte de la lista de \u201cpa\u00edses y territorios no cooperadores\u201d en la lucha internacional contra el lavado de dinero del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional desde junio de 2000 hasta junio de 2001.<\/P>
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La inclusi\u00f3n se basaba en la insuficiencia de legislaci\u00f3n para el combate del lavado de dinero. A Panam\u00e1 le fueron atribuidas \u201cdeficiencias\u201d en la legislaci\u00f3n para penalizar delitos adicionales al narcotr\u00e1fico, identificar adecuadamente los beneficiarios de fideicomisos, intercambiar informaci\u00f3n de la unidad de inteligencia financiera con organismos similares del extranjero y dar curso fluido al resultado de los an\u00e1lisis de informaci\u00f3n de la UIF al Ministerio P\u00fablico.<\/P>
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A finales de 2000, Panam\u00e1 promulga dos leyes \u201341 y 42\u2014contra el lavado de dinero en el que se incluyen nuevos delitos subyacentes como la estafa calificada, el tr\u00e1fico de personas, el tr\u00e1fico ilegal de armas, el secuestro, la extorsi\u00f3n, el peculado, la corrupci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos, el robo y contrabando de veh\u00edculos y los actos de terrorismo.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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