Por Brian Orsak y Carla Valero Un banco regional de desarrollo planeado por Venezuela podr\u00eda favorecer la agenda pol\u00edtica por sobre los est\u00e1ndares internacionales antilavado de dinero (ALD), seg\u00fan los consultores, lo que podr\u00eda crear problemas de cumplimiento para las instituciones financieras que realizan negocios en los estados miembros del banco.<\/P> El presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez anunci\u00f3 la creaci\u00f3n del banco en mayo pasado despu\u00e9s de decidir que el pa\u00eds dejara de ser miembro del Fondo Monetario Internacional a ra\u00edz de desacuerdos sobre las pol\u00edticas de pr\u00e9stamo de la organizaci\u00f3n. Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay se unieron al proyecto, denominado Banco del Sur, que pretende ser un competidor regional del Banco Mundial.<\/P> Los miembros del Banco del Sur han dicho que, a diferencia del Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la organizaci\u00f3n dar\u00e1 un mayor poder de voto a sus estados miembros m\u00e1s necesitados, y no obligar\u00e1 a aquellos que soliciten pr\u00e9stamos a implementar medidas de austeridad ni los castigar\u00e1 por su insolvencia.<\/P> El banco, que todav\u00eda no elabor\u00f3 ning\u00fan r\u00e9gimen ALD, planea fijar su agenda oficial en una reuni\u00f3n a realizarse durante este mes, dijeron representantes del banco. La mayor\u00eda de las organizaciones internacionales, incluyendo al Banco Mundial y el FMI, reconocen los est\u00e1ndares ALD fijados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) al que pertenecen los miembros del Banco del Sur.<\/P> Pero los miembros del banco ya est\u00e1n alarmados con los problemas internacionales de cumplimiento ALD.<\/P> El Grupo Egmont, organizaci\u00f3n que agrupa a las unidades de inteligencia financiera (UIFs), anunci\u00f3 ayer que hab\u00eda suspendido la calidad de miembro del grupo detentada por Bolivia, la segunda naci\u00f3n del grupo que fue suspendida desde su creaci\u00f3n en 1995.<\/P> Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. indic\u00f3 que Paraguay ten\u00eda riesgo de ser suspendido del grupo si el pa\u00eds no mejoraba sus leyes contra el financiamiento del terrorismo y otorgaba a su UIF m\u00e1s independencia pol\u00edtica.<\/P> Est\u00e1ndares pol\u00edticos e internacionales<\/STRONG><\/P> Dado que se espera que la agenda del Banco del Sur se vea influenciada por la agenda izquierdista de Ch\u00e1vez, una agenda a menudo a contramano de EE.UU. y Europa, las entidades que pidan pr\u00e9stamos al banco de desarrollo estar\u00e1n menos sujetas a los est\u00e1ndares internacionales existentes, dijo Kenneth Rijock, consultor sobre delitos financieros que trabaja para World Check, en Londres.<\/P> \u201cPara bien o para mal, el Fondo Monetario Internacional est\u00e1 alineado con nuestras pol\u00edticas de transparencia, no corrupci\u00f3n y responsabilidad\u201d, dijo Rijock, agregando que los par\u00e1metros del FMI y del Banco Mundial est\u00e1n vigentes, de forma parcial, para asegurar que el dinero prestado no \u201cvaya al bolsillo de alg\u00fan peque\u00f1o Noriega\u201d.<\/P> El lavado de dinero en la regi\u00f3n, ya en dificultades por la corrupci\u00f3n, s\u00f3lo aumentar\u00e1 a medida que los pa\u00edses participantes se ubiquen alineados contra los est\u00e1ndares del Banco Mundial y del FMI, dijo Dennis Lormel, vicepresidente senior de Corporate Risk Internacional, consultora antilavado de dinero localizada en Reston, estado de Virginia.<\/P> \u201cLos oficiales de cumplimiento definitivamente deber\u00edan estar preocupados al evaluar sus riesgos\u201d, dijo Lormel. \u201cNo tengo expectativas o fe en que Ch\u00e1vez implemente alg\u00fan tipo de control de lavado de dinero\u201d.<\/P> Un informe del Banco del BID publicado en 2004 indicaba que las transacciones de lavado de dinero en Am\u00e9rica Latina representaban entre el 2,5 por ciento y el 6,3 por ciento del producto bruto interno regional. Am\u00e9rica Latina es considerada como \u201ctal vez la regi\u00f3n emergente m\u00e1s activa en lavado de dinero a trav\u00e9s de canales bancarios y no bancarios\u201d, dijo Lormel.<\/P> Adem\u00e1s, Ch\u00e1vez tratar\u00e1 de incorporar a la organizaci\u00f3n personas leales en lugar de individuos capacitados, una t\u00e1ctica considerada en su administraci\u00f3n luego de la nacionalizaci\u00f3n de Citgo, dijo Rijock. El dinero controlado por el banco posiblemente vaya a caer en las manos de grupos pro-bolivarianos, incluidos los insurgentes regionales y los partidos pol\u00edticos radicales, dijo Rijock.<\/P> \u201c\u00bfQui\u00e9n va a decir que un pr\u00e9stamo terminar\u00e1 en el mismo prop\u00f3sito p\u00fablico benevolente que la forma en que ser\u00eda un pr\u00e9stamo del FMI, d\u00f3nde est\u00e1n los controles?\u201d, pregunt\u00f3 Rijock. \u201cA Ch\u00e1vez s\u00f3lo le importa enviar dinero a sus amigos pol\u00edticos\u201d.<\/P> \u00bfRefugio para la corrupci\u00f3n?<\/STRONG><\/P> Las instituciones financieras tambi\u00e9n deber\u00edan estar preocupadas porque la organizaci\u00f3n se convierta en un para\u00edso para los pol\u00edticos corruptos que buscan seguir teniendo influencia a\u00fan despu\u00e9s de esc\u00e1ndalos criminales, dijo Ricardo Tondo, consultor ALD de Buenos Aires.<\/P> \u201cArgentina se ha unido al Banco del Sur para proteger a sus funcionarios corruptos como funcionarios de ese banco\u201d, dijo Tondo. <\/P> A\u00fan cuando la organizaci\u00f3n adopte los est\u00e1ndares ALD y contra el financiamiento del terrorismo del GAFI, tendr\u00e1 poco impacto sobre c\u00f3mo se distribuya el dinero, de acuerdo con Antonio Hyman Bouchereau, abogado del FMI.<\/P> \u201cLas pol\u00edticas antilavado de dinero del banco no son prioridad para Ch\u00e1vez dado que \u00e9l ni siquiera est\u00e1 preocupado por las pol\u00edticas antilavado de dinero de su pa\u00eds, y va a estar mucho menos preocupado por las del banco\u201d, dijo Bouchereau.<\/P> Cualquiera que sea el inter\u00e9s por la agenda pol\u00edtica del Banco del Sur, la influencia de la organizaci\u00f3n sobre el control ALD y CFT puede ser m\u00ednima, de acuerdo con Adam Lerrick, economista de la Universidad Carnegie Mello y el think-tank American Enterprise Institute for Public Policy Research, de Washington, D.C.<\/P> Solicitando reformas<\/STRONG><\/P> Aunque el Banco Mundial y el FMI han sido importantes, las organizaciones han sido muy ineficientes en la implementaci\u00f3n de reformas, dijo Lerrick.<\/P> \u201cLos pa\u00edses reforman lo que quieren reformar, y ninguna cantidad de ayuda ofrecida o retenida har\u00e1 la diferencia\u201d, dijo, agregando que el Banco Mundial y el FMI \u201cprestan sobre promesas, no sobre acciones\u201d.<\/P> Las instituciones financieras sudamericanas posiblemente tampoco acepten muy dispuestas los cambios que podr\u00edan colocarlas en situaci\u00f3n de desventaja con la comunidad internacional, dijo Thomas Cash, director ejecutivo administrativo de la consultora de seguridad Kroll, en Nueva York.<\/P> \u201cEstos siete pa\u00edses son interdependientes de la econom\u00eda global y no son interdependientes uno con otro, \u00bfVan a decir los banqueros que realmente necesitan adoptar el nuevo sistema? No lo creo\u201d, dijo Cash.<\/P> Las instituciones financieras simplemente pueden esperar a evaluar los efectos de los planes del banco hasta que se disponga de m\u00e1s informaci\u00f3n, dijo Cash.<\/P> \u201cEllos dicen que la \u00f3pera no se termina hasta que la se\u00f1ora gorda cante\u201d, dijo. \u201cTodav\u00eda no escuchamos ninguna m\u00fasica\u201d. Por Brian Orsak y Carla Valerob.orsak@fortent.comcvalero@moneylaundering.comUn banco regional de desarrollo planeado por Venezuela podr\u00eda favorecer la agenda pol\u00edtica por sobre […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5826","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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