Brian Orsak<\/A><\/P>Los gobiernos no est\u00e1n evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes ra\u00edces en sus esfuerzos por erradicar a los delincuentes que lavan dinero a trav\u00e9s de compras de propiedades, afirm\u00f3 una agencia global antilavado de dinero en un informe publicado el jueves. <\/P>
\n
El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), una organizaci\u00f3n con sede en Par\u00eds que emite recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, calific\u00f3 a los notarios y los secretarios como el \u201ceslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil\u201d en los esfuerzos por limitar el lavado de dinero con bienes ra\u00edces, en parte, porque algunas jurisdicciones todav\u00eda no aplican obligaciones ALD a esos profesionales. <\/P>
\n
Adem\u00e1s, a\u00fan cuando los individuos presenten informes sobre posibles criminales, los lavadores no son detectados, porque algunas jurisdicciones no centralizan correctamente la informaci\u00f3n o por las diferencias legales existentes entre las jurisdicciones que frustran esos esfuerzos, indic\u00f3 la organizaci\u00f3n. <\/P>
\n
La entidad dijo que estaba manteniendo conversaciones con los profesionales legales con el objetivo de emitir gu\u00edas adicionales sobre c\u00f3mo podr\u00edan ayudar de una mejor forma a las agencias de control legal a obtener y filtrar la informaci\u00f3n financiera. <\/P>
\n
Ejemplos de lavado en el sector<\/STRONG><\/P>
\nLos mercados de bienes ra\u00edces ofrecen a los delincuentes una \u201cextraordinaria variedad de posibilidades\u201d de uso incorrecto, ya que los lavadores pueden utilizar y abusar de pr\u00e9stamos complejos, compa\u00f1\u00edas offshore y cuentas de fideicomisos, o manipular el valor de la propiedad para ocultar las transferencias de dinero, indic\u00f3 el informe. <\/P>
\n
Los traficantes de drogas podr\u00edan disfrazar sus fondos ilegales creando una compa\u00f1\u00eda y adquiriendo terrenos a trav\u00e9s de la cuenta de clientes de un notario, se\u00f1al\u00f3 la organizaci\u00f3n. El dinero proveniente del tr\u00e1fico de drogas, mezclado con los fondos leg\u00edtimos del notario, aparecer\u00eda como procediendo de una fuente v\u00e1lida. <\/P>
\n
En otro ejemplo de c\u00f3mo podr\u00eda abusarse de los bienes ra\u00edces, el GAFI indic\u00f3 que algunos agentes terroristas hab\u00edan tratado de incluir a un agente de bienes ra\u00edces para adquirir propiedades en B\u00e9lgica a trav\u00e9s de un fideicomiso. La utilizaci\u00f3n de un fiduciario gener\u00f3 sospechas de que los miembros de la junta del fideicomiso estaban tratando de encubrir al due\u00f1o beneficiario de la propiedad, dijo el informe. <\/P>
\n
Entre las se\u00f1ales de alerta que identific\u00f3 el GAFI se encuentran las transacciones con bienes ra\u00edces en las que participan para\u00edsos fiscales, operaciones llevadas a cabo en representaci\u00f3n de menores de edad, pagos realizados en efectivo y operaciones en las que participa un pr\u00e9stamo que tiene garant\u00edas en el exterior. <\/P>
\n
PEPs lavadores de bienes ra\u00edces<\/STRONG><\/P>
\nSi bien el abuso del sector de bienes ra\u00edces por parte de los lavadores no es nada nuevo, el informe de tipolog\u00edas del GAFI se produce en el medio de los esfuerzos para combatir el uso de los bienes ra\u00edces por figuras pol\u00edticas extranjeras para proteger activos robados a sus pa\u00edses de origen, seg\u00fan Richard Gordon, profesor de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, estado de Ohio.<\/P>
\n
\u201cEn muchos casos, tenemos personas expuestas pol\u00edticamente a las que les gusta invertir en bienes ra\u00edces, especialmente de los pa\u00edses de mercados emergentes\u201d, dijo Gordon, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo del Fondo Monetario Internacional. \u201cCiertamente sucedi\u00f3 en Pakist\u00e1n, la Ribera Occidental y en Espa\u00f1a\u201d. <\/P>
\n
Pero no est\u00e1 claro con qu\u00e9 frecuencia los delincuentes utilizan las propiedades para lavar dinero, se\u00f1al\u00f3, agregando que existen escasas estad\u00edsticas sobre el lavado de dinero a trav\u00e9s de los bienes ra\u00edces. El informe del GAFI no incluy\u00f3 cifras sobre la frecuencia de este delito. <\/P>
\n
\u201cLos fondos procedentes de delitos a menudo terminan invertidos en inmuebles al final de la transacci\u00f3n\u201d, afirm\u00f3 Gordon. \u201cNo es una operaci\u00f3n de lavado, per se, sino simplemente una inversi\u00f3n final\u201d.<\/P>
\n
El informe del GAFI se produce luego de una advertencia pronunciada el 1 de mayo por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) sobre que las instituciones financieras tendr\u00edan dificultades para detectar el lavado a trav\u00e9s de las operaciones de bienes ra\u00edces. La oficina se\u00f1al\u00f3 que, de un muestreo de reportes de operaciones sospechosas, aproximadamente el 20 % de los reportes relacionados con inmuebles inclu\u00edan sospechas de estructuraci\u00f3n y lavado. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Brian OrsakLos gobiernos no est\u00e1n evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes ra\u00edces en sus […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5827","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices\",\"name\":\"GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2012-02-17T15:45:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices","name":"GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2012-02-17T15:45:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-emite-informe-sobre-el-lavado-en-el-sector-de-bienes-raices#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes ra\u00edces"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/5827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=5827"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=5827"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=5827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}