{"id":5832,"date":"2008-06-05T04:00:00","date_gmt":"2008-06-05T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bank-of-new-york-rechaza-la-multimillonaria-demanda-rusa-en-su-contra"},"modified":"2008-06-05T04:00:00","modified_gmt":"2008-06-05T04:00:00","slug":"bank-of-new-york-rechaza-la-multimillonaria-demanda-rusa-en-su-contra","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=bank-of-new-york-rechaza-la-multimillonaria-demanda-rusa-en-su-contra","title":{"rendered":"Bank of New York rechaza la multimillonaria demanda rusa en su contra"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Brian Orsak<\/a><\/p>\n<p>El gobierno ruso no podr\u00e1 ejecutar ning\u00fan fallo contra el Bank of New York Mellon en el juicio por US$22.500 millones por supuesto fraude y lavado de dinero, informaron los ejecutivos del banco. <\/p>\n<p>El Servicio Ruso de Aduanas demand\u00f3 al banco bajo la ley estadounidense de Estafas y Organizaciones Corruptas (RICO, por sus siglas en ingl\u00e9s), en Mayo pasado por derechos aduaneros que no han sido pagados,&nbsp; luego de que un empleado c\u00f3mplice del banco ayudara a transferir m\u00e1s de US$7.000 millones desde Rusia mediante transferencias il\u00edcitas. El caso est\u00e1 siendo juzgado en un tribunal ruso. <\/p>\n<p>El banco ha dicho que las afirmaciones de Rusia de que la entidad es responsable por lavado no son v\u00e1lidas. El lunes, funcionarios del banco fueron incluso m\u00e1s lejos, al decir que cualquiera sea el resultado del caso, el banco no estar\u00eda obligado a pagar los da\u00f1os y en consecuencia proceder\u00eda a proteger sus activos en el exterior. <\/p>\n<p>\u201cConfiamos en que cualquier decisi\u00f3n adversa dispuesta por el tribunal no ser\u00e1 ejecutable dadas las medidas de protecciones legales y financieras s\u00f3lidas que aplicamos\u201d, se\u00f1al\u00f3 el director ejecutivo del Bank of New York Mellon, Robert Nelly, en una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica con los accionistas y analistas financieros. <\/p>\n<p>El banco, que ha solicitado el rechazo del caso, est\u00e1 protegido mediante la denominada regla de los ingresos, una doctrina del derecho anglosaj\u00f3n que impide la ejecuci\u00f3n de sentencias legales basadas en leyes impositivas de otro pa\u00eds, explic\u00f3 el lunes Jonathan Schiller, abogado que representa al banco. <\/p>\n<p>El banco invocar\u00eda la regla para proteger los activos que tiene en pa\u00edses en los que tiene importantes intereses, inform\u00f3, agregando que el Servicio Ruso de Aduanas sugiri\u00f3 que reclamar\u00eda bienes de las operaciones del banco en Abu Dhabi y Singapur. <\/p>\n<p>En una declaraci\u00f3n realizada el 1 de Abril, el gobierno ruso se\u00f1al\u00f3 que Richard Bove, analista de la firma Punk Ziergel &amp; Co., manifest\u00f3 que de acuerdo con los precedentes existentes en los tribunales de los Estados Unidos y Europa, Rusia podr\u00eda cobrar si hubiere un fallo a su favor. <\/p>\n<p>Sin embargo, los analistas que participaron en la conversaci\u00f3n telef\u00f3nica mantenida por la compa\u00f1\u00eda el lunes pusieron en duda la capacidad de Rusia para hacer eso. \u201cNo me parece que eso vaya a ser posible\u201d, dijo Glenn Schorr, analista del UBS que sigue los temas del banco. <\/p>\n<p>El Servicio Ruso de Aduanas puede verse a\u00fan con m\u00e1s tropiezos por el plazo de prescripci\u00f3n establecido para los casos juzgados bajo la ley RICO, que es de cuatro a\u00f1os como m\u00e1ximo, de acuerdo con lo indicado por Thomas Walker, abogado que asesora en casos vinculados a la ley RICO en la firma Cosho Humphrey LLP, destacando que la demanda fue presentada casi una d\u00e9cada despu\u00e9s de que se descubriera la operaci\u00f3n de lavado. <\/p>\n<p>Es m\u00e1s, si el gobierno ruso ganara el caso, posiblemente tendr\u00eda que revisar la decisi\u00f3n ante los tribunales de EE.UU., dijo Walker, quien describi\u00f3 al caso como \u201cmuy extra\u00f1o\u201d. \u201cNormalmente, uno presenta la demanda en el lugar donde reside el demandado\u201d, dijo. <br \/>Origen del problema<\/p>\n<p>Los problemas surgieron para el banco en 1999, cuando los investigadores federales estadounidenses informaron que una empleada del banco, Lucy Edwards y su esposo Peter Berlin, un empresario ruso, hab\u00edan ayudado a lavar fondos para el banco ruso denominado Depozitarno Kliringovy Bank a trav\u00e9s de cuentas en el Bank of New York Mellon. <\/p>\n<p>En 2004, el Bank of New York Mellon pag\u00f3 una multa de US$38 millones a los reguladores financieros de Estados Unidos por deficiencias relacionadas con el cumplimiento antilavado de dinero. La instituci\u00f3n no fue acusada del delito de lavado de dinero. <\/p>\n<p>Un caso penal en EE.UU. contra la pareja fue demorado durante m\u00e1s de un a\u00f1o debido a la reubicaci\u00f3n de los recursos que hubo que realizarse despu\u00e9s de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, inform\u00f3 a Money Laundering Alert en 2003 un funcionario de control legal cercano a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En Julio de 2006, un juez federal orden\u00f3 a la pareja que pagara US$725.000 en multas y los conden\u00f3 a seis meses de arresto domiciliario y cinco a\u00f1os de libertad condicional.&nbsp; Los fiscales analizaron la posibilidad de iniciar un juicio criminal contra el banco, pero no impulsaron la medida antes de que se cumpliera el plazo de prescripci\u00f3n, dijo el funcionario. <\/p>\n<p>El Bank of New York tiene pocos bienes en Rusia, donde mantiene una peque\u00f1a oficina para realizar peque\u00f1as operaciones de banca corresponsal y de administraci\u00f3n de bienes, y donde s\u00f3lo hay cinco empleados, indicaron los funcionarios del banco. \u201cEstoy seguro que tienen un par de escritorios y sillas\u201d, Matt Bivens, vicepresidente ejecutivo y asesor jefe de litigios del banco. <\/p>\n<p>Kelly, quien dijo que el banco no ten\u00eda planes para dejar de realizar operaciones en Rusia, estim\u00f3 que los ingresos provenientes de Rusia representan menos del 1% de los ingresos totales del banco. <\/p>\n<p>En la audiencia realizada el lunes, el Bank of New York Mellon fue ordenado a entregar documentos que contienen el detalle de las transferencias. El juez que preside el tribunal pospuso la siguiente audiencia hasta el 13 de Mayo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Orsak El gobierno ruso no podr\u00e1 ejecutar ning\u00fan fallo contra el Bank of New York Mellon en el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5832","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Bank of New York rechaza la multimillonaria demanda rusa en su contra | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su 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