{"id":5834,"date":"2003-12-30T05:00:00","date_gmt":"2003-12-30T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-recibira-ayuda-del-fmi-para-reforzar-estructura-y-controles-antilavado"},"modified":"2003-12-30T05:00:00","modified_gmt":"2003-12-30T05:00:00","slug":"uruguay-recibira-ayuda-del-fmi-para-reforzar-estructura-y-controles-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uruguay-recibira-ayuda-del-fmi-para-reforzar-estructura-y-controles-antilavado","title":{"rendered":"Uruguay recibir\u00e1 ayuda del FMI para reforzar estructura y controles antilavado"},"content":{"rendered":"<p><P>Por Carla Valero<BR><A href=\"mailto:cvalero@moneylaundering.com\">cvalero@moneylaundering.com<\/A><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El Fondo Monetario Internacional present\u00f3 durante el plenario del GAFISUD en Brasil a mediados de a\u00f1o una evaluaci\u00f3n de los esfuerzos antilavado de Uruguay que destaca los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno desde que asumi\u00f3 en marzo de 2005 pero que tambi\u00e9n subraya graves falencias en el campo antilavado.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Adem\u00e1s Uruguay, que ha sido considerado durante mucho tiempo el centro offshore m\u00e1s importante de Sudam\u00e9rica, acord\u00f3 con el Fondo Monetario Internacional elaborar durante los pr\u00f3ximos meses una estrategia nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, con la asistencia t\u00e9cnica del organismo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan la evaluaci\u00f3n del organismo, que se dio a conocer en diciembre, el actual r\u00e9gimen antilavado est\u00e1 poco desarrollado y el pa\u00eds sudamericano todav\u00eda no ha implementado las medidas necesarias para alcanzar los est\u00e1ndares requeridos por las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y destaca que la falta de recursos para realizar un trabajo eficiente en la lucha contra los delitos financieros es un gran impedimento. Resalta, sin embargo, el compromiso de las autoridades para combatir el crimen financiero.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El informe describe a Uruguay como un pa\u00eds orientado hacia operaciones financieras offshore, con un sistema que busca limitar el acceso a cierto tipo de informaci\u00f3n y con regulaciones inflexibles y secretas. Seg\u00fan el documento, la vulnerabilidad reside en el tipo de actividades desarrolladas, promocionadas o autorizadas en Uruguay.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El gobierno uruguayo reconoce que tienen asignaturas pendientes en materia de prevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de dinero en el pa\u00eds. Uruguay ha sido considerado una plaza de laxos controles durante mucho tiempo y para cambiar su estructura y la percepci\u00f3n se necesita tiempo. Jorge V\u00e1zquez, prosecretario de la Presidencia de Uruguay reconoci\u00f3 que \u201c\u2026queda mucha tarea para hacer, as\u00ed que seguimos avanzando en el tema.\u201d Destac\u00f3 que en la \u201cLey de Presupuesto se incorporaron art\u00edculos que tienen que ver con el mejoramiento de la operativa para el control del lavado de activos y para el combate al narcotr\u00e1fico, trabajamos intensamente formando capacitadores, se ha formado una unidad de investigaci\u00f3n a nivel de la Polic\u00eda, y venimos trabajando en forma muy intensa, coordinando distintas instituciones del Estado que tienen que ver con este tema\u201d.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Uno de los aspectos m\u00e1s importantes del nuevo gobierno seg\u00fan indica el informe es el proyecto de la reforma que actualmente se debate en el Congreso. Esta importante reforma propone la eliminaci\u00f3n del beneficio tributario para las compa\u00f1\u00edas \u201coffshore\u201d SAFI (Sociedades An\u00f3nimas Financieras de Inversi\u00f3n). Implementar esta reforma supondr\u00e1 una tremenda superaci\u00f3n de las restricciones actuales en la precaria identificaci\u00f3n de los sistemas de informaci\u00f3n, identificados como una de las debilidades del pa\u00eds en el informe. <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Las SAFI son consideradas como herramientas vulnerables a ser utilizadas para el lavado de dinero por los mismos beneficios que otorgan: pagan impuestos m\u00ednimos, no declaran la procedencia de su patrimonio y pueden invertir s\u00f3lo fuera de Uruguay. Adem\u00e1s, estas sociedades funcionan con acciones al portador, por lo que el beneficiario o due\u00f1o final de las mismas es f\u00e1cilmente oculto. Las SAFI existen desde mediados de siglo pasado.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>La intenci\u00f3n de las autoridades uruguayas es que en un par de a\u00f1os todas las sociedades existentes de este tipo operen como sociedades an\u00f3nimas regulares \u2013 paguen impuestos regulares y declaren a los accionistas-, y en cuanto la propuesta sea aprobada, no se podr\u00e1n formar m\u00e1s sociedades.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Hasta el momento, las autoridades uruguayas han dado pasos importantes para reparar y fortalecer las estructuras y controles antilavado y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo. Durante 2004 y 2005 se aprob\u00f3 legislaci\u00f3n que incorpora nuevos elementos importantes en el marco de la lucha contra el lavado y delitos financieros, la ley 17,835\/2004 y el decreto 86\/005.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan el informe del FMI un tema importante que no facilita el acceso a la informaci\u00f3n es que Uruguay no ha implementado ning\u00fan acuerdo formal de cooperaci\u00f3n internacional de intercambio de informaci\u00f3n con sus socios claves en Latinoam\u00e9rica y el resto del mundo.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Primeras reacciones<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Otro de los efectos m\u00e1s inmediatos del informe del FMI se dio a conocer esta semana y se trata de un nuevo plan de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que las autoridades uruguayas junto con la asistencia t\u00e9cnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) est\u00e1n preparando y el cual podr\u00eda estar activo desde marzo de 2007.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>La noticia la confirm\u00f3 Ricardo Gil, presidente del Centro de Capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos (CECPLA)\u2014que funciona dentro de la Presidencia de la Rep\u00fablica\u2014 quien dijo que &#8220;se realiz\u00f3 un acuerdo con el FMI para que una misi\u00f3n de asistencia t\u00e9cnica de ese organismo nos apoye en su dise\u00f1o en los meses del verano, tratando de llegar a marzo con un plan nacional definido&#8221;.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan Gil, este acuerdo supone varias l\u00edneas de trabajo convergentes:<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-fareast-font-family: Symbol\">&#8212; <\/SPAN><SPAN lang=ES-AR>Completar y compartir el diagn\u00f3stico<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-fareast-font-family: Symbol\">&#8212; <\/SPAN><SPAN lang=ES-AR>Definir una estrategia nacional<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-fareast-font-family: Symbol\">&#8212; <\/SPAN><SPAN lang=ES-AR>Plasmar ambos elementos en un plan nacional para el per\u00edodo 2007-2008<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-fareast-font-family: Symbol\">&#8212; <\/SPAN><SPAN lang=ES-AR>Instrumentar ajustes organizativos <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-fareast-font-family: Symbol\">&#8212; <\/SPAN><SPAN lang=ES-AR>Fortalecer a los sectores de supervisi\u00f3n sobre el sector financiero (UIAF del Banco Central de Uruguay) y no financiero (Auditor\u00eda Interna de la Naci\u00f3n).<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>\u201cSon tareas que asumimos como nuestras, pero nos pareci\u00f3 que no pod\u00edamos desconocer otras experiencias y capacidades por lo que a partir de la relaci\u00f3n gestada durante la evaluaci\u00f3n, a fines de octubre planteamos al FMI la posibilidad de un apoyo t\u00e9cnico en las siguientes \u00e1reas: fortalecimiento de la coordinaci\u00f3n interinstitucional, an\u00e1lisis sist\u00e9mico del riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el pa\u00eds&nbsp; y elaboraci\u00f3n de una estrategia nacional\u201d, dijo Gil.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan las autoridades uruguayas, no existen indicios de que haya cifras elevadas de lavado de activos en el pa\u00eds, aunque admitieron que los riesgos de que ese tipo de actividades aumente son altos.<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Para Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFISUD, \u201cen nuestra opini\u00f3n lo que hay que destacar del informe es lo que llaman las recomendaciones claves que hablan sobre la tipificaci\u00f3n del lavado de dinero del financiamiento del terrorismo y las medidas de debida diligencia con el cliente. En especial en el caso de Uruguay es importante destacar los avances en la abolici\u00f3n de las SAFIs y en el desarrollo de la estrategia nacional\u201d<\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El nuevo gobierno de Uruguay asumi\u00f3 el 1 de marzo de 2005 y desde entonces las leyes antilavado han sido una de las prioridades en su agenda. A pesar de que el pa\u00eds ha hecho grandes esfuerzos y compromisos pol\u00edticos por avanzar en la lucha, a\u00fan queda mucho camino por recorrer en la implementaci\u00f3n de regulaciones que sigan las recomendaciones del GAFI, seg\u00fan dictan las conclusiones del informe. <\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carla Valerocvalero@moneylaundering.comEl Fondo Monetario Internacional present\u00f3 durante el plenario del GAFISUD en Brasil a mediados de a\u00f1o una evaluaci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Uruguay recibir\u00e1 ayuda del FMI para reforzar estructura y controles antilavado | Plus Comply<\/title>\n<meta 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