La Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a arrest\u00f3 a 18 personas que supuestamente habr\u00edan utilizado productos importados de Asia para lavar dinero del narcotr\u00e1fico.<\/P>
La polic\u00eda dijo que los delincuentes depositaron grandes cantidades de efectivo en los bancos espa\u00f1oles. Los fondos fueron luego transferidos a varios pa\u00edses asi\u00e1ticos para pagar por ropa y repuestos de autom\u00f3viles exportados a Espa\u00f1a.<\/P>
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Los arrestos forman parte de Operaci\u00f3n Saco, que se centr\u00f3 en Melilla. Tambi\u00e9n llev\u00f3 a arrestos en M\u00e1laga, Ceuta y otras ciudades espa\u00f1olas. Entre las personas arrestadas se encuentra un abogado de M\u00e1laga.<\/P>
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La polic\u00eda ha congelado 200 cuentas bancarias en 18 instituciones financieras y confisc\u00f3 14 propiedades en Espa\u00f1a. El volumen de efectivo depositado en esos bancos llega a un total de \u20ac350 millones.<\/P>
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La trama<\/STRONG><\/P> La polic\u00eda se\u00f1al\u00f3 que los supuestos lavadores recibieron instrucciones para las transferencias hacia Asia de fuentes en Marruecos. El dinero girado a los productores asi\u00e1ticos supuestamente provino del narcotr\u00e1fico.<\/P> Las compa\u00f1\u00edas entonces entregaban el dinero recibido en los giros a los \u201ccorredores\u201d que se lo devolver\u00edan a los narcotraficantes.<\/P> La participaci\u00f3n de los bancos<\/STRONG><\/P> Varios bancos e instituciones financieras se vieron afectadas (la mayor\u00eda en Melilla). La polic\u00eda dijo que despu\u00e9s de alg\u00fan tiempo los lavadores dejaron de utilizar las mismas instituciones financieras porque no pod\u00edan proveerle a los bancos informaci\u00f3n sobre el origen de los fondos.<\/P> Para continuar con sus actividades, se trasladaban a otras instituciones. Algunas personas viajaban a otras ciudades para abrir cuentas bancarias. Comenzaron a utilizar diversas compa\u00f1\u00edas, giros bancarios a nivel nacional entre varios cuentahabientes, y a abrir cuentas a trav\u00e9s de Internet.<\/P> Si bien algunos bancos percibieron la naturaleza sospechosa de las transacciones, otros no, dijo la polic\u00eda. A pesar de que el monto del dinero depositado por los individuos era muy alto, sin proveer pruebas del origen, los bancos no lo consideraron sospechoso, a\u00f1adieron los investigadores.<\/P> Larga investigaci\u00f3n<\/STRONG><\/P> Los investigadores espa\u00f1oles comenzaron en septiembre de 2003, cuando la Polic\u00eda Nacional comenz\u00f3 a investigar a varios grupos sospechosos de lavado de dinero. <\/P> Seg\u00fan la polic\u00eda, una de las personas involucradas en la organizaci\u00f3n criminal era un comerciante de Melilla de origen marroqu\u00ed, quien mantuvo estrechos v\u00ednculos con un conocido narcotraficante internacional. Un abogado los ayud\u00f3 a abrir varias cuentas bancarias a nombre de su padre para continuar con las operaciones de la organizaci\u00f3n luego de que varios bancos de Melilla sospecharan sobre sus propias cuentas.<\/P> Las recientes operaciones son incluso m\u00e1s grandes que la conocida Operaci\u00f3n Ballena Blanca, que a comienzos de a\u00f1o quebr\u00f3 una banda de delincuentes que lav\u00f3 \u20ac250 millones a trav\u00e9s de abogados en Marbella.<\/P> La Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a arrest\u00f3 a 18 personas que supuestamente habr\u00edan utilizado productos importados de Asia para lavar dinero […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n
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