{"id":5842,"date":"2010-06-14T19:33:00","date_gmt":"2010-06-14T19:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-de-argentina-amplia-funciones-y-poderes-de-la-uif"},"modified":"2010-06-14T19:33:00","modified_gmt":"2010-06-14T19:33:00","slug":"gobierno-de-argentina-amplia-funciones-y-poderes-de-la-uif","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-de-argentina-amplia-funciones-y-poderes-de-la-uif","title":{"rendered":"Gobierno de Argentina amplia funciones y poderes de la UIF"},"content":{"rendered":"

Mediante el decreto presidencial 1936\/2010, la presidenta de Argentina, Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, ampli\u00f3 este martes las facultades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera para confiarle la coordinaci\u00f3n, en la esfera nacional, provincial y municipal, del sistema argentino en materia de combate al blanqueo de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el decreto le asigna a la UIF la representaci\u00f3n nacional ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Am\u00e9rica del Sud (GAFISUD), \u00a0<\/span>la Comisi\u00f3n Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA) y la coordinaci\u00f3n del sistema argentino antilavado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Entre las nuevas atribuciones de la UIF, organismo que desde febrero pasado preside Jos\u00e9 Sbattella, se encuentra la facultad de direcci\u00f3n respecto de los organismos p\u00fablicos a los que concierne la prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La mandataria coloc\u00f3 a la Presidencia de la UIF al frente de la coordinaci\u00f3n nacional y representaci\u00f3n ante los organismos internacionales ejercidas por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos humanos de la Naci\u00f3n, en cuyo \u00e1mbito funciona la Unidad que conduce Sbattella.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En virtud de la especificidad de sus atribuciones como organismo del Estado encargado de la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, la UIF\u00a0 <\/span>\u201cre\u00fane las condiciones que ameritan\u201d la reasignaci\u00f3n de facultades, refiere el decreto, que le delega la implementaci\u00f3n de los mecanismos de contralor interno respecto de los restantes actores del sistema antilavado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La UIF, de acuerdo con la nueva configuraci\u00f3n determinada por el decreto 1936\/2010, tiene entre sus principales funciones:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>La coordinaci\u00f3n nacional del sistema antilavado argentino y la representaci\u00f3n del Estado Nacional ante los organismos internacionales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El dise\u00f1o e implementaci\u00f3n del sistema de contralor a todos los sujetos que, por prescripci\u00f3n de la ley 25.246, est\u00e1n obligados a reportar al Estado operaciones sospechosas de encubrir maniobras de lavado o de financiaci\u00f3n del terrorismo. Es decir, entre otros, los bancos, entidades financieras, escriban\u00edas, joyer\u00edas, casinos, remesadoras de fondos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El establecimiento y sustanciaci\u00f3n de procedimientos de supervisi\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n e inspecci\u00f3n in situ<\/i> para el control del cumplimiento de la normativa antilavado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El requerimiento al Ministerio P\u00fablico Fiscal, para que peticione al Poder Judicial, las \u00f3rdenes de allanamiento a sujetos obligados que reh\u00fasen\u00a0 <\/span>aportar documentaci\u00f3n para inspeccionar la observaci\u00f3n de las normas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El establecimiento de normas de procedimiento que no podr\u00e1n ser ampliadas ni modificadas por otras normas o directivas dictadas por los sujetos obligados y sus \u00f3rganos de control.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El decreto, asimismo, redefine la categor\u00eda de \u201ccliente\u201d a los fines de profundizar el conocimiento de quienes operan con los sujetos obligados, provee un nuevo marco para la valoraci\u00f3n de transacciones sospechosas y establece que la documentaci\u00f3n exigida por la legislaci\u00f3n antilavado debe conservarse por el t\u00e9rmino de cinco a\u00f1os.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El plazo m\u00e1ximo para el reporte de operaciones sospechosas queda establecido en 30 d\u00edas h\u00e1biles en el caso del lavado de activos, y en 48 horas respecto de la financiaci\u00f3n de acciones terroristas, con habilitaci\u00f3n expresa de d\u00eda y hora.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el decreto ordena a los sujetos obligados tomar especiales medidas de resguardo en los casos de \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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