{"id":5859,"date":"2004-08-24T04:00:00","date_gmt":"2004-08-24T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscalia-espanola-abre-nuevo-capitulo-en-el-caso-ballena-blanca"},"modified":"2004-08-24T04:00:00","modified_gmt":"2004-08-24T04:00:00","slug":"fiscalia-espanola-abre-nuevo-capitulo-en-el-caso-ballena-blanca","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fiscalia-espanola-abre-nuevo-capitulo-en-el-caso-ballena-blanca","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda espa\u00f1ola abre nuevo cap\u00edtulo en el caso “Ballena Blanca”"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El caso Ballena Blanca, la operaci\u00f3n de lavado de dinero m\u00e1s grande de la historia de Espa\u00f1a al parecer hab\u00eda llegado a su episodio final con la condena de 5 procesados y 14 absoluciones. Aunque ya es asunto juzgado desde hace un mes, la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n de M\u00e1laga, como ya lo hab\u00eda hecho p\u00fablico, remueve el caso e interpone un recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia en el Tribunal Supremo.\"\"<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u201cInfracci\u00f3n de ley, quebramiento de forma e infracci\u00f3n del precepto constitucional\u201d<\/i> es la base de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica del escrito del Fiscal para promover la apelaci\u00f3n, seg\u00fan diarios espa\u00f1oles.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Mientras se abre un nuevo cap\u00edtulo en este caso que estall\u00f3 el 12 de marzo de 2005 en la localidad de Marbella, con la detenci\u00f3n de 41 personas, el bloqueo de centenares de cuentas bancarias, la incautaci\u00f3n de 410 mil euros y decenas de bienes, adem\u00e1s de la estimaci\u00f3n de operaciones de lavado por el orden de los 250 millones de euros, todav\u00eda persiste el clima de opini\u00f3n de calificar la sentencia del tribunal como \u201cleve\u201d.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Lavadodinero.com consult\u00f3 al catedr\u00e1tico de econom\u00eda financiera de la Universidad de Granada y autor del libro Blanqueo Internacional de Capitales<\/i>, Juan Miguel del Cid, quien considera que el caso Ballena Blanca es un claro ejemplo de c\u00f3mo el delito de lavado de dinero tiene especiales dificultades en la prueba.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLas sentencias se basan en datos indiciarios, como por ejemplo la utilizaci\u00f3n de testaferros y sociedad ficticias, la simulaci\u00f3n de negocios u operaciones comerciales que no corresponden a la realidad. Todo esto hay que conectarlo con una presunta actividad delictiva\u201d,<\/span><\/i> argument\u00f3.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 el experto que no todos los jueces tienen la suficiente capacidad y sensibilidad para entender estas operaciones, en muchos casos de aut\u00e9ntica ingenier\u00eda financiera.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La sentencia<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El tribunal consider\u00f3 que desde un despacho en Marbella, dirigido por el abogado de origen chileno Fernando del Valle, se crearon sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada participadas por otras extranjeras para realizar multimillonarias inversiones en bienes ra\u00edces en Espa\u00f1a. <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La mayor\u00eda de estas compa\u00f1\u00edas estaban radicadas en Delaware (EE.UU), donde es permitido que no conste en los documentos de constituci\u00f3n la identidad de los propietarios.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El se\u00f1alado l\u00edder de la red, Fernando del Valle fue condenado a seis a\u00f1os y tres meses de prisi\u00f3n\u00a0 por blanqueo continuado de capitales y delitos contra la Hacienda P\u00fablica, m\u00e1s multas que suman 2,6 millones de euros. La Fiscal\u00eda solicitaba 17 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los otros cuatro culpables, deber\u00e1n cumplir penas menores de entre uno y tres a\u00f1os. Entre el grupo de acusados liberados de delito, hay empleados del bufete de Del Valle, algunos clientes y los notarios \u00c1lvaro Rodr\u00edguez Espinosa y Amelia Bergillos. Se concluy\u00f3 que ellos no tuvieron oportunidad de conocer la posibilidad de que el dinero aportado a las sociedades procediera de actividades il\u00edcitas.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El tribunal anul\u00f3 las escuchas telef\u00f3nicas que practic\u00f3 la polic\u00eda, porque no se cumplieron dos condiciones: que se agotaran otros medios de investigaci\u00f3n y que se completaran con seguimientos de los investigados.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un antes y un despu\u00e9s<\/span><\/b><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Del Cid asegura que a pesar de que sentencias como esta provocan \u201cdesasosiego en la opini\u00f3n p\u00fablica y dan la sensaci\u00f3n de que los delincuentes gozan de impunidad\u201d, <\/i>el juez de instrucci\u00f3n hizo su trabajo con muchas dificultades.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s pondera que la justicia cont\u00f3 con escasos medios y muchas presiones de diversos colectivos que hasta ahora eran \u201cintocables\u201d.<\/i><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cCreo que con independencia del resultado del juicio y de los posibles recursos, este caso ha marcado un antes y un despu\u00e9s en la lucha contra el lavado de dinero en Espa\u00f1a, no s\u00f3lo por el volumen de activos intervenidos, sino por los medios de investigaci\u00f3n policial utilizados y los sujetos implicados como abogados y notarios\u201d<\/span><\/i>, agreg\u00f3.<\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Otro de los puntales m\u00e1s importantes que deja este caso,\u00a0 de acuerdo con la visi\u00f3n del acad\u00e9mico, es como las Compa\u00f1\u00edas de Sociedad Limitada son mecanismos utilizados de \u201cforma intensiva\u201d<\/i> por la delincuencia internacional.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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