{"id":5873,"date":"2007-01-04T05:00:00","date_gmt":"2007-01-04T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=remesadora-de-tampa-pagara-multa-por-deficiencias-ald"},"modified":"2007-01-04T05:00:00","modified_gmt":"2007-01-04T05:00:00","slug":"remesadora-de-tampa-pagara-multa-por-deficiencias-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=remesadora-de-tampa-pagara-multa-por-deficiencias-ald","title":{"rendered":"Remesadora de Tampa pagar\u00e1 multa por deficiencias ALD"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:editor@lavadodinero.com\">Brian Monroe<\/a><\/p>\n<p>El negocio de servicios monetarios de Tampa denominado El Noa Noa Corp. acord\u00f3 pagar a los reguladores estadounidenses la suma de US$12.000 para conciliar los cargos de omisi\u00f3n de la presentaci\u00f3n de docenas de reportes de operaciones en efectivo y de ignorar repetidamente las advertencias para que adoptara un programa antilavado de dinero escrito. <\/p>\n<p>El Noa Noa Corp., que ofrece el servicio de pago de cheques, transferencias y tarjetas telef\u00f3nicas, no present\u00f3 RTEs vinculados a 66 operaciones que exced\u00edan el monto m\u00ednimo de US$10.000 sujeto a reporte entre enero de 2004 y mayo de 2005, inform\u00f3 la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) al anunciar la sanci\u00f3n civil monetaria aplicada hoy. Las transacciones totalizaron la suma de US$1.03 mill\u00f3n. <\/p>\n<p>El Noa Noa, ubicado en un \u00e1rea designada como de alto \u00edndice delictivo, no cumpli\u00f3 con los \u201celementos principales\u201d de la elaboraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de un programa ALD por no tener por escrito sus procedimientos, indic\u00f3 FinCEN.<\/p>\n<p>Los examinadores del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s) hab\u00edan advertido a El Noa Noa en tres oportunidades, la primera de las cuales ocurri\u00f3 en Junio de 2003, para que adoptara procedimientos escritos ALD para cumplir con las obligaciones bajo la legislaci\u00f3n federal. <\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda, si bien no admiti\u00f3 ni neg\u00f3 los hechos, acord\u00f3 mejorar sus programas ALD. El Noa Noa ha realizado operaciones desde 1998, brindando servicios principalmente a clientes hispanos.&nbsp; Los NSMs est\u00e1n obligados a tener programas ALD desde 2002.<br \/>FinCEN aplic\u00f3 otra sanci\u00f3n civil monetaria contra el NSM Sigue Corp. <\/p>\n<p>En Enero, FinCEN aplic\u00f3 una multa civil de US$12 millones contra la compa\u00f1\u00eda Sigue, de la ciudad de San Fernando, California, por supuestamente no haber identificado patrones amplios de lavado de dinero en sus sucursales y por no entrenar adecuadamente a sus agentes. Esa sanci\u00f3n fue cumplida cuando la compa\u00f1\u00eda pag\u00f3 la suma record de US$25 millones en multas y decomisos al Departamento de Justicia. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe El negocio de servicios monetarios de Tampa denominado El Noa Noa Corp. acord\u00f3 pagar a los reguladores [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-5873","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Remesadora de Tampa pagar\u00e1 multa por deficiencias ALD | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un 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