{"id":5882,"date":"2004-04-06T04:00:00","date_gmt":"2004-04-06T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mexico-pionero-latinoamericano-en-la-creacion-de-una-uif-local"},"modified":"2004-04-06T04:00:00","modified_gmt":"2004-04-06T04:00:00","slug":"mexico-pionero-latinoamericano-en-la-creacion-de-una-uif-local","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mexico-pionero-latinoamericano-en-la-creacion-de-una-uif-local","title":{"rendered":"M\u00e9xico pionero latinoamericano en la creaci\u00f3n de una UIF local"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero
cvalero@moneylaundering.com<\/A> <\/P>

El gobierno mexicano decidi\u00f3 poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local para el Distrito Federal. Pero la unidad se dedicar\u00e1 casi exclusivamente a investigar los bienes y actividades econ\u00f3micas de los reclusos en las cinco prisiones de la ciudad.<\/P>
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La UIF del DF que se puso en marcha el 22 de enero tiene un objetivo muy claro para Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF: \u201ciniciar una investigaci\u00f3n sistem\u00e1tica sobre la situaci\u00f3n fiscal y el manejo de recursos de los principales delincuentes que se encuentren en los reclusorios del DF y de quienes est\u00e9n asociados con ellos\u201d.<\/P>
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Una de las principales utilidades de la UIF del DF va a ser la posibilidad de atajar las operaciones fraudulentas que los reclusos contin\u00faan realizando desde dentro de las c\u00e1rceles. Con la UIF local, las autoridades quieren lograr seguir e investigar con m\u00e1s facilidad esas operaciones, con mejor acceso a informaci\u00f3n y el patrimonio de los reclusos m\u00e1s controlado.<\/P>
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Si se llega a encontrar culpable al preso de un segundo delito como podr\u00eda ser el lavado de dinero desde dentro de la prisi\u00f3n, la UIF proceder\u00eda a incautar las cuentas, bienes y propiedades del acusado. Una parte del patrimonio servir\u00eda para reparar el da\u00f1o de la v\u00edctima del primer crimen y la otra pasar\u00eda a ser propiedad del Estado.<\/P>
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Esto podr\u00eda ser una respuesta a casos como el que recientemente llev\u00f3 a la extradici\u00f3n de cuatro presos de M\u00e9xico a EE.UU, los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, H\u00e9ctor Palma Salazar y Jos\u00e9 Alberto M\u00e1rquez el pasado 20 de enero, tras comprobarse que una vez ya condenados segu\u00edan lavando dinero desde dentro de una c\u00e1rcel Federal, con la ayuda de grupos organizados en el exterior.<\/P>
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Grandes investigaciones por delante<\/STRONG> <\/P>
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Jorge Silva Morales, tesorero del municipio de Ecatepec, fue la persona designada por Ebrard para ponerse al frente de la nueva UIF. La primera misi\u00f3n que debe enfrentar el nuevo organismo consiste en revisar 2000 expedientes relacionados a la situaci\u00f3n patrimonial de reclusos que se encuentran en los distintos penales de la ciudad. <\/P>
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El proceso que seguir\u00e1 la UIF es muy simple: cuando se tengan indicios sospechosos sobre la actividad de cualquier preso, solicitar\u00e1 a la Secretar\u00eda de Finanzas que averig\u00fce el estatus fiscal de dicha persona a trav\u00e9s de su base de datos.<\/P>
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Una vez se hayan investigado los bienes y propiedades del recluso, si todav\u00eda quedan dudas acerca de sus operaciones, la UIF deber\u00e1 ir m\u00e1s all\u00e1 y solicitar ante el juez una orden para que se rastreen sus cuentas bancarias.
 
Esta petici\u00f3n ante el juez se debe a que la base de datos de la Secretaria de Finanzas no contiene informaci\u00f3n sobre las cuentas bancarias de los delincuentes – la ley del Secreto Bancario, Fiduciario y Fiscal de M\u00e9xico, no lo permite porque ante todo hace prevalecer el derecho a la intimidad del individuo.<\/P>
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Seg\u00fan la ley del Secreto Bancario mexicana, la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n relativa a las operaciones y servicios tiene car\u00e1cter confidencial, por lo que las instituciones de cr\u00e9dito, en protecci\u00f3n del derecho a la privacidad de sus clientes que se establece en el art\u00edculo 46, en ning\u00fan caso pod\u00edan dar noticias o informaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos, operaciones o servicios, a otra persona que no sea el titular, beneficiario o sus representantes legales.<\/P>
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Tanta opacidad y protecci\u00f3n del cliente dificultaba much\u00edsimo las investigaciones de las autoridades ante delitos como el blanqueo de capitales. Por esta raz\u00f3n, en diciembre de 2005, la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 una reforma a la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito que permite abrir el secreto bancario y fiduciario cuando la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, procuradur\u00edas estatales, Hacienda, la Tesorer\u00eda o la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n soliciten informaci\u00f3n sobre las cuentas de personas f\u00edsicas o morales.<\/P>
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De esta forma, cualquier organismo que necesite recopilar informaci\u00f3n bancaria sobre un individuo, deber\u00e1 conseguir primero una orden ante el juez que le permita acceder a ella.
Gracias a esta reforma, la UIF pedir\u00e1 la informaci\u00f3n a las entidades financieras, a traves de \u00f3rdenes de jueces, sobre decomisos, cuentas bancarias y transferencias financieras y de las empresas, asociaciones o instituciones en las que est\u00e9n o hayan estado involucrados los presos.<\/P>
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Si finalmente despu\u00e9s de la investigaci\u00f3n la UIF confirma las sospechas de actividades il\u00edcitas, se abrir\u00eda un nuevo proceso judicial contra el preso. Si se le declara culpable, la nueva pena pasa a ser acumulativa de la que ya est\u00e1 cumpliendo, con lo cual se juzga al preso por dos delitos independientes.<\/P>
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Si despu\u00e9s de investigar las cuentas del preso se vieran indicios de complicidad por parte del banco en operaciones il\u00edcitas, se confiscar\u00edan las cuentas y se pasar\u00eda a investigar al personal de la entidad financiera pero no se sancionar\u00eda al banco como empresa en conjunto.<\/P>
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Competencias entrelazadas<\/STRONG><\/P>
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Seg\u00fan la Gaceta Oficial del DF, la UIF tiene entre sus principios, generar, analizar y consolidar informaci\u00f3n fiscal, financiera y patrimonial para la investigaci\u00f3n, y sanci\u00f3n de delitos relacionados con la delincuencia organizada.<\/P>
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La UIF Federal persigue los delitos a nivel Federal, tiene una jurisdicci\u00f3n que abarca toda la Rep\u00fablica mexicana y se rige bajo las leyes del C\u00f3digo Penal Federal. Por su parte, la UIF local, tiene jurisdicci\u00f3n exclusiva para la zona del DF y se rige bajo las leyes de su propio C\u00f3digo Penal local, que es muy similar al contenido del C\u00f3digo Federal.<\/P>
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A pesar de ser un \u00f3rgano aut\u00f3nomo, la UIF est\u00e1 suscrita a la Secretaria de Finanzas del DF y posee l\u00edneas de coordinaci\u00f3n con la Secretaria de la Seguridad P\u00fablica y la Conserjer\u00eda Jur\u00eddica del registro P\u00fablico de la Propiedad. La dependencia con la Secretar\u00eda de Finanzas se debe a que es el \u00f3rgano que cuenta con la base de datos de los bienes e inmuebles con la que controlan el patrimonio de todos los reclusos.<\/P>
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Adem\u00e1s de tareas de coordinaci\u00f3n con la UIF, la Gaceta Oficial lista otras obligaciones por parte del nuevo organismo, como: acordar con el Secretario de Finanzas los asuntos de su competencia y rendirle un informe trimestral de los avances; y formular y presentar denuncias ante el Ministerio P\u00fablico de los hechos que puedan constituir delitos en materia de delincuencia organizada.<\/P>
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Adem\u00e1s de la Secretaria de Finanzas, la UIF local del DF tendr\u00e1 una especial relaci\u00f3n con la UIF del Gobierno Federal de M\u00e9xico. El principal punto de uni\u00f3n entre las dos UIF va a ser el intercambio de informaci\u00f3n y la posibilidad de llevar a cabo el traspaso de casos de una a otra.<\/P>
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La UIF Federal tiene facultades para investigar temas locales e incluso puede pedir el traspaso del caso a su jurisdicci\u00f3n siempre y cuando se fundamente. De la misma forma, la UIF local puede solicitar cualquier caso que est\u00e9 investigando la Federal siempre y cuando se demuestre que es de su competencia. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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