Enfrentando cuatro demandas judiciales de familiares de personas asesinadas por actos terroristas y medidas correctivas de EE.UU. por laxos controles sobre posibles fondos terroristas, Arab Bank, con sede en Jordania, ha anunciado que gradualmente cerrar\u00e1 sus oficinas en Nueva York. <\/P>
El Banco Central de Jordania, que supervisa las operaciones de Arab Bank, anunci\u00f3 el retiro del banco del mercado estadounidense en un comunicado que dec\u00eda textualmente: \u201cEl clima existente para las operaciones del banco en Estados Unidos en este momento no es favorable para la estrategia y visi\u00f3n del banco\u201d. Indicaba que \u201cserias discusiones\u201d estaban teniendo lugar con \u201c\u00e1reas de control no especificados en Nueva York y Washington\u201d.<\/P>
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El gigante bancario del Medio Oriente, con activos por un total de US$16.000 millones, tiene m\u00e1s de 400 oficinas en todo el mundo. <\/P>
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Cuatro demandas judiciales en curso acusan al banco de facilitar un plan de seguros en beneficio de las familias de atacantes suicidas palestinos para recibir pagos por seguros de muerte. <\/P>
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Un ex funcionario de inteligencia de EE.UU. cercano a los procesos judiciales declar\u00f3 a Lavadodinero.com que el banco transfiri\u00f3 fondos desde dos fuentes diferentes de fondos terroristas. <\/P>
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Una fue la fundaci\u00f3n Holy Land Foundation (HLF), una organizaci\u00f3n isl\u00e1mica sin fines de lucro ubicada en Richardson, Texas, que actualmente no realiza m\u00e1s actividad y que est\u00e1 acusada de financiamiento terrorista y lavado de dinero en Dallas. <\/P>
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluy\u00f3 a HLF en su lista de Terroristas Globales Especialmente Designados en diciembre de 2001, y tambi\u00e9n est\u00e1 investigando a Arab Bank, dijo said Karen Hollander, abogada de HLF.<\/P>
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La segunda fuente de supuestos fondos terroristas se origin\u00f3 en Arabia Saudita. Las demandas judiciales alegan que el Comit\u00e9 Saudita para Ayuda de la Intifada Al Quds y otras organizaciones sin fines de lucro recaudaron fondos en moneda saudita, los convirtieron en d\u00f3lares estadounidenses en la sucursal de Nueva York, y los transfirieron a filiales locales ubicadas en zonas bajo control palestino.<\/P>
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Los fondos fueron luego distribuidos a familiares de atacantes suicidas palestinos. Cuando fue entrevistado, el vocero de Arab Bank indic\u00f3 que las preguntas deb\u00edan ser dirigidas al abogado del banco, Kevin Walsh en Nueva York, quien no respondi\u00f3 a los mensajes dejados en su oficina. <\/P>
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Cumplimiento antilavado comprobado <\/P>
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Otra fuente cercana al banco dijo a Lavadodinero.com que estaba en negociaciones con la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, OCC). Junto con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la OCC est\u00e1 investigando el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario realizado por la oficina de Nueva York del Banco.<\/P>
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Cuando se le pregunt\u00f3 sobre qu\u00e9 est\u00e1 solicitando la OCC, la fuente dijo: \u201cEl cielo. Se est\u00e1n realizando algunas negociaciones muy dif\u00edciles\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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