bmonroe@moneylaundering.com<\/A><\/P>Un jurado la semana pasada encontr\u00f3 a dos l\u00edderes de una mezquita culpables de los cargos federales de lavado de dinero en una operaci\u00f3n en la que ambos cre\u00edan que estaban apoyando un ataque terrorista con cohetes contra un objetivo en Nueva York. <\/P>
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Yassin Aref, el im\u00e1n de la mezquita Masjid as-Salam en Albany, Nueva York, y Mohammed Hossain, due\u00f1o de una pizzeria que adem\u00e1s ayud\u00f3 a fundar la mezquita, fueron acusados de dar apoyo a Jaish-e-Mohamme. El grupo con sede en Pakist\u00e1n fue agregado a la lista de vigilancia de terroristas conocidos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. en octubre de 2001.<\/P>
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Despu\u00e9s de deliberar cerca de cuatro d\u00edas, el jurado conden\u00f3 a Hossain por todos los 27 cargos, incluyendo tres de conspiraci\u00f3n. Encontraron a Aref culpable de 10 de los 30 cargos en su contra. En el momento de la sentencia, programada para el 12 de febrero, pueden enfrentar hasta 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/P>
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Los abogados defensores trataron infructuosamente de concluir el caso varias veces, alegando que los acusados hab\u00edan sido incitados por el gobierno y que no comprend\u00edan totalmente su rol en el supuesto complot. <\/P>
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Estrategia paranoia
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Terence L. Kindlon, abogado de Aref, dijo que cuando su cliente fue arrestado la conducta del gobierno hab\u00eda sido incomprensible y que estaban avivando las llamas de la paranoia contra los hombres barbados del Medio Oriente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. <\/P>
\nLos investigadores apuntaron a Aref despu\u00e9s de encontrar su nombre durante tres raids en tres \u00e1reas separadas de Irak. Ellos utilizaron un informante encubierto para primero atraer a Hossain, quien luego trajo a Aref como testigo de las transacciones y para imprimir los recibos. <\/P>
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Seg\u00fan la certificaci\u00f3n del gobierno para una orden de allanamiento, en junio del 2003, despu\u00e9s de que las fuerzas militares de EE.UU. destruyeran un campo terrorista en el norte de Irak, las tropas supuestamente encontraron una computadora personal que conten\u00eda el nombre manuscrito de Aref en alfabeto ar\u00e1bigo y su domicilio anterior en Albany. Algunas referencias en la computadora lo denominaban \u201ccomandante\u201d. <\/P>
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Hacer un trato<\/STRONG><\/P>
\nLa investigaci\u00f3n de dos a\u00f1os comenz\u00f3 en enero del 2004 cuando el informante no identificado dijo a Hossain que era un traficante de armas que apoyaba a Jaish y necesitaba ayuda para lavar decenas de miles de d\u00f3lares que hab\u00eda adquirido por la venta de un misil Tierra-Aire (por sus siglas en ingl\u00e9s, SAM) para ser utilizado en el hombro.
El arma, el informante le dijo a Aref y Hossain, ser\u00eda usada para matar a un diplom\u00e1tico paquistan\u00ed durante su visita al consulado paquistan\u00ed. El asesinato ser\u00eda en venganza por el apoyo de Paquist\u00e1n a las operaciones militares de EE.UU., dijo. <\/P>
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Seg\u00fan la acusaci\u00f3n de 27 cargos del 2004, Aref y Hossain acordaron lavar los US$50.000 a cambio de un pago de US$5.000 y Hossain repagar\u00eda los restantes US$45.000 con cheques mensuales de US$2.000 a un negocio frandulento para el cual trabajaba el informante.
Todas las transacciones fueron realizadas a trav\u00e9s del Key Bank. La compa\u00f1\u00eda KeyCorp., con sede en Cleveland, propietaria de Key Bank, es una de las compa\u00f1\u00edas de servicios financieros bancarios del pa\u00eds, con activos por cerca de US$95.000 millones. Tiene cinco sucursales en las \u00e1reas de Albany y Nueva York.
En una acci\u00f3n no relacionada en el 2005, la Oficina de Contralor de la Moneda orden\u00f3 al banco que mejorara sus procedimientos de cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario, incluyendo los sistemas para detectar y reportar actividades sospechosas.
Opiniones radicales
<\/STRONG>
El aspecto de lavado de dinero del caso fue \u201cb\u00e1sico\u201d y ambos lo estructuraron como un \u201cpr\u00e9stamo falso\u201d, dijo el Asistente del Fiscal Federal William Pericek, quien present\u00f3 el caso durante el juicio.
\u00c9l dijo que si alguien hubiera hecho preguntas, ellos hubiesen dicho que los cheques ven\u00edan de alquileres de inmuebles y que estaba cobrando productos enviados y servicios provistos por el informante.
Pericek dijo que el jurado pudo ser una mosca en la pared para la mayor\u00eda de las conversaciones porque las mismas se realizaron en una habitaci\u00f3n con c\u00e1maras ocultas y el informante, adem\u00e1s ten\u00eda un micr\u00f3fono oculto.
En estas conversaciones, \u00e9l dijo que Aref expres\u00f3 algunas opinions \u201cradicales\u201d, diciendo cosas como que los secuestradores del 11\/9 eran \u201cbuena gente\u201d y que si Osama bin Laden era responsable por las muertes de aquellos que murieron en los ataques, entonces \u00e9l estaba justificado por la creencia \u201cmatar y ser matado\u201d.
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